广东梅雁吉祥水电股份有限公司 信息披露制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露 事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司章程》、《公司法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》的要求，围绕《企业内部 控制应用指引第 15 册——财务报告与信息披露》实施细则，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息，在规 定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门 备案。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露的 义务。 第四条 公司应当确保信息披露合规，真实、准确、完整、及时、公平、简明 清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 第六条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会专业委员会实施细则》的有关 规定，在 2024 年度认真履行职责，在审阅公司财务报告，指导内部审计与协调 外部审计机构等事项上发挥了积极作用。现就董事会审计委员会 2024 年度工作 情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事刘娥平（主任委员）、独立董事 倪洁云、董事温增勇共计 3 名人员组成。其中主任委员（召集人）由会计专业人 士刘娥平担任，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定，具有 胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司第十一届董事会审计委员会共召开了 8 次会议，历次会议 均由全体委员出席，并一致同意通过了相关议案。会议具体内容如下： 1、2024 年 2 月 20 日，审议通过了"公司 2023 年年度财务报告及内控审计 工作的安排"、"公 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会专业委员会实施细则》的有关 规定，在 2024 年度认真履行职责，在审阅公司财务报告，指导内部审计与协调 外部审计机构等事项上发挥了积极作用。现就董事会审计委员会 2024 年度工作 情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事刘娥平（主任委员）、独立董事 倪洁云、董事温增勇共计 3 名人员组成。其中主任委员（召集人）由会计专业人 士刘娥平担任，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定，具有 胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司第十一届董事会审计委员会共召开了 8 次会议，历次会议 均由全体委员出席，并一致同意通过了相关议案。会议具体内容如下： 1、2024 年 2 月 20 日，审议通过了"公司 2023 年年度财务报告及内控审计 工作的安排"、"公 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的要求，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事刘娥平女士、刘纪显先生、倪洁云女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘娥平女士、刘纪显先生、倪洁云女士的任职经历以及其 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 28 日 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 ...

2024 年，中国资本市场改革持续深化，国家出台新"国九条"及关于推动 资本市场高质量发展，提升上市公司质量，增强资本市场对新质生产力的支持力 度等一系列政策举措。广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）围 绕"立足绿色产业，谋划新型能源，融合数据信息，实现智慧管理"的发展战略， 聚焦清洁能源主业，抓住"碳达峰碳中和"机遇，积极布局氢能和新型储能领域、 开拓电解铜箔用多层复合催化电极（钛电极）新业务，探索新的业务增长点；秉 承"科技赋能、科技创新，强强联合、优势互补"的理念，坚持稳中求进，各项 业务有序开展，经营计划稳步推进，开拓创新初见成效。 董事会积极发挥"战略导向、思想领航"的核心思想，以公司乔迁新址、庆 祝上市 30 周年为契机，引领管理层承压奋进、拼搏实干，深入研究政策导向， 及时调整战略布局，凭借稳健的经营策略，带领全体员工砥砺奋进，攻坚克难， 积极应对，扎实推进各项工作，强化内部管理，全力化解风险，成功应对了各项 风险挑战，彰显了公司的强大韧性和发展潜力。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年经营情况 ...

组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和广东梅雁吉祥水电股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责。现就公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估及审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-025 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于为子公司提供担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：控股子公司广州国测规划信息技术有限公司（以下简称 "广州国测"），本次担保不属于关联担保。 ●担保金额：预计为广州国测提供的担保额度不超过人民币1亿元。 ●反担保情况：将根据未来担保协议签署情况确认。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：被担保人广州国测资产负债率超过70%。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据业务发展需要，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为控股子公司广州国测向金融机构申请授信及开展业务所需的履约等情况提 供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押，担保额度不超过人民币 1 亿元，在授权期限内额度可滚动使用。本次担保计划的授权有效期为本事项经股 东会审议通过之日起 12 个月。 2025年4月28日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 为 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-022 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过 了关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，结合公司的实际情况,为真 实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成 果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所属资产进行了减值测试， 对其中可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。经测算， 公司 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失合计为人民币 11,501.33 万元， 具体内容如下： | 资产名称 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称公司）监事会在报告期内，严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规 定，忠实、勤勉、有效地履行职责。报告期内监事会主要通过召开会议、当面沟通、 审核材料等方式，对公司的规范运作情况和董事会、高级管理人员履行职责的合法 性、合规性进行监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将监事会在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、监事会基本情况和工作情况 （一）监事会成员情况 根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，胡志远先生、黄平娜女士 担任公司第十一届监事会非职工代表监事；何欢先生担任公司第十一届监事会职工代 表监事。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）会议召开及审议事项 监事会在报告期内，共召开监事会会议五次，审议事项及通过的决议如下： 1.2024 年 2 月 23 日召开第十一届监事会第六次会议，第十一届全体监事共三人 参与表决，会议审议通过了《关于追认公司与梅州市梅雁中学关联资金往来事项的议 案》。 2.2024 年 4 月 16 日召开第十一届监事会第七次会议，第十一届全体监事 ...

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 公司代码：600868 公司简称：梅雁吉祥 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：侯光兰、吴益羽 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广州国测规划信息技术 | 上海立信资产评估有限 | 秦伟、孙丽雅 | 信资评报字（2025）第 | 可收回金额 | 22,000.00 | 万元 | | 有限公司相关资产组 | 公司 | | 050013 号 | | | | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...