证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-025 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于为子公司提供担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：控股子公司广州国测规划信息技术有限公司（以下简称 "广州国测"），本次担保不属于关联担保。 ●担保金额：预计为广州国测提供的担保额度不超过人民币1亿元。 ●反担保情况：将根据未来担保协议签署情况确认。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：被担保人广州国测资产负债率超过70%。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据业务发展需要，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为控股子公司广州国测向金融机构申请授信及开展业务所需的履约等情况提 供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押，担保额度不超过人民币 1 亿元，在授权期限内额度可滚动使用。本次担保计划的授权有效期为本事项经股 东会审议通过之日起 12 个月。 2025年4月28日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 为 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会专业委员会实施细则》的有关 规定，在 2024 年度认真履行职责，在审阅公司财务报告，指导内部审计与协调 外部审计机构等事项上发挥了积极作用。现就董事会审计委员会 2024 年度工作 情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事刘娥平（主任委员）、独立董事 倪洁云、董事温增勇共计 3 名人员组成。其中主任委员（召集人）由会计专业人 士刘娥平担任，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定，具有 胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司第十一届董事会审计委员会共召开了 8 次会议，历次会议 均由全体委员出席，并一致同意通过了相关议案。会议具体内容如下： 1、2024 年 2 月 20 日，审议通过了"公司 2023 年年度财务报告及内控审计 工作的安排"、"公 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的要求，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事刘娥平女士、刘纪显先生、倪洁云女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘娥平女士、刘纪显先生、倪洁云女士的任职经历以及其 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 28 日 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 ...

2025 年第一季度发电量完成情况公告 证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 截至2025年3月31日，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"） 直属及控股子公司水电站累计完成发电量4,150.72万千瓦时，同比减少6.73%。 现将公司直属及控股公司各水电站2025年第一季度发电量完成情况公告如下： 特此公告。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会 2025年4月29日 单位：万千瓦时 序号 电站名称 持股比例 （%） 装机容量 （万千瓦） 2025年第一 季度发电量 2024年第一 季度发电量 同比增减 （%） 1 单竹窝水电站 100 3.4 1,567.37 1,628.00 -3.72 2 坝头水电站 100 1.8 502.73 590.68 -14.89 3 丙村水电站 100 2 631.84 706.84 -10.61 4 三龙水电站 100 2.4 731.10 780.99 -6 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-022 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过 了关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，结合公司的实际情况,为真 实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成 果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所属资产进行了减值测试， 对其中可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。经测算， 公司 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失合计为人民币 11,501.33 万元， 具体内容如下： | 资产名称 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- ...

组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和广东梅雁吉祥水电股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责。现就公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估及审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-026 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14:30 召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号 公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2025-021 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届监事会第十一次会议，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。 会议通知于 2025 年 4 月 18 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实到会 并参与表决的监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 会议由监事会主席胡志远先生主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下 决议： 一、审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 监事会对《公司 2024 年年度报告》及其摘要进行审核，监事会认为《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定， 所包含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假 记载 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025 -020 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。公司于 2025 年 4 月 16 日以电子和书面方式发出召开会议的通 知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长张能勇先生主持，审议并以记名投票的方式通过如下决议： 一、审议通过公司《2024 年度总经理工作报告》。 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》及其摘要。 二、审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》。 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025 -023 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、分配比例：广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事 会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。 3、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"XYZH/2025SZAA4B0231 "审计报告，2024年度经审计的母公司净利润为-28,342,511.45元，未分配利润 为273,554,367.04元；合并报表2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 ...