股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2026-003 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事 和独立董事。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生第十二届董 事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、其他 高级管理人员和证券事务代表。具体情况如下： 一、公司第十二届董事会组成情况 1、董事长：张能勇先生 4、独立董事：刘大洪先生、陈玉罡先生、张春艳女士 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，任期自公司股 东会审议通过之日起三年。 二、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况 1、战略委员会：张能勇先生（召集人）、陈玉罡先生、张春艳女士； 2、审计委员会：张春艳女士（召集人）、刘大洪先生、管恩华先生； 3、提名委员会：陈玉罡先生 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编: 100005 电话:(86-10)85191300 传直:(86-10)85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致:广东梅雁吉祥水电股份有限公司 北京市君合律师事务所受广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"贵公 司"〉的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规、规章及《广 东梅雁吉祥水电股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,就贵公司 2025年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会")有关事 宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合中国有关法律、法 规和《公司章程》的规定,以及出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议 的表决程序和表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性 发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2026-002 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次 会议于 2025 年 12 月 31 日下午以现场及通讯表决的方式召开。经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，经半数以上董 事推举，会议由董事张能勇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 会议审议并以记名投票的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》。 董事会选举张能勇先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会 保持一致。 表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 董事会选举管恩华先生为公司第十二届董事会副董事长，任期与第十二届董事 会保持一致。 表决情况：同意票 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 二、审议通 ...

梅雁吉祥公告称，2025年12月31日公司召开第十二届董事会第一次会议，选举张能勇为董事长、管恩华 任副董事长，任期与本届董事会一致。会议还选举了董事会各委员会委员，任期至本届董事会届满。同 时聘任张宇洵为总经理，黄向前、侯兴刚为常务副总经理等多名高级管理人员，任期三年。因刘冬梅未 取得董事会秘书任职资格证明，暂由董事长张能勇代行职责。此外，聘任叶选荣为证券事务代表，任期 三年。《董事、高级管理人员薪酬实施细则（2026年）》将提交2026年第一次临时股东会审议。 ...

证券之星消息，12月30日电力板块较上一交易日下跌0.97%，梅雁吉祥领跌。当日上证指数报收于 3965.12，下跌0.0%。深证成指报收于13604.07，上涨0.49%。电力板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 605028 | 世茂能源 | 30.51 | 9.99% | 5.38万 | | 1.58亿 | | 600236 | 桂冠电力 | 7.59 | 6.01% | 69.53万 | | 5.18亿 | | 600719 | 大连热电 | 6.54 | 3.65% | 28.32万 | | 1.83亿 | | 000875 | 吉电股份 | 5.63 | 0.72% | 32.36万 | | 1.81亿 | | 600167 | 联美控股 | 7.10 | 0.71% | 9.87万 | | 7000.60万 | | 002617 | 露笑科技 | 8.25 | 0.61% | 75.79万 | | 6.19亿 | | 002616 | ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 （600868） 2025 年第三次临时股东会会议资料 $$\Xi{\bf0}\,{\underline{{{\bf-H}}}}\,{\bf\#}\,{\bf+}\,{\bf-H}$$ 1 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间 三、会议主持人：公司董事长张能勇先生 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始 （二）推选股东会监票人和计票人 （三）会议审议内容： 非累积投票议案 现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 31 日 至 2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，梅雁吉祥发布公告称，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过 《关于公司董事会换届选举的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 12月15日，梅雁吉祥在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30日，公司股东 人数是202778户。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月15日晚间，梅雁吉祥发布公告称，公司第十一届董事会即将届满，公司董事会开展 换届选举工作。公司于2025年12月15日召开了第十一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了关于 《公司第十二届董事会非独立董事候选人提名名单》《公司第十二届董事会独立董事候选人提名名单》 等议案，董事会提名张能勇先生、管恩华先生、张宇洵先生、刘冬梅女士为公司第十二届董事会非独立 董事候选人；提名陈玉罡先生、张春艳女士（会计专业人士）、刘大洪先生为公司第十二届董事会独立 董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 股东会累积投票实施细则 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为完善广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公 众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则 》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东梅雁 吉祥水电股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权， 股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集 中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投 票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于以下情形的董事选举： （一）当公司存在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之 三十（含本数）时，选举两名以上（含两名）的非独立董事； （二）选举两名以上（含两名）的独立董事。 1 （二）为确保独 ...