证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-064 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于公司控股子公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 上海新积域信息技术服务有限公司（以下简称"上海新积域"）为广东梅雁 吉祥水电股份有限公司（以下简称"本公司"）的控股子公司，因其业务发展需 要，上海新积域以其全资子公司保定新积域信息技术服务有限公司（以下简称"保 定新积域"）为自身向金融机构申请授信及开展业务所需的履约等情况提供担保， 担保方式包括但不限于保证、抵押或质押，担保额度不超过人民币 1,600 万元， 在授权期限内额度可滚动使用。本次担保计划的授权有效期为本事项经保定新积 域股东审议通过之日起 12 个月。 （二）内部决策程序 上海新积域、保定新积域已就上述担保事项履行股东审议程序，本次担保事 项无须提交本公司董事会或股东会审议。 | | 被担保人名称 | 控股子公司上海新积域信息技术服务有限公司 上海新 ...

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2025-062 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 及《广东梅雁吉祥水电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司董事会开展换届选举工作，现将本次董事会选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第十二届董事会将由 7 名董事组成，其中非独 立董事 4 名、独立董事 3 名。 董事会提名委员会对第十二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公 司于 2025 年 12 月 15 日召开了第十一届董事会第二十五次会议，会议审议通过 了关于《公司第十二届董事会非独立董事候选人提名名单》《公司第十二届董事 会独立董事候选人提名名单》等议案。董事会提名张能勇先生 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会,现提名陈玉 罡为广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与广东梅雁吉祥水电股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会,现提名刘大 洪为广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与广东梅雁吉祥水电股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规 ...

二、本次《公司章程》修改的具体情况 本次《公司章程》修改的主要条款如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《股票发行与交易管理暂 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | | 行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司 | 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2025-061 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于取消监事会并修改<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日以现场及通讯方式召开了第十一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修改《公司章程》的说明 公司根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新要求，结合公司实际情况，不再设 置监事会，由董事 ...

本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人 刘大洪 ,已充分了解并同意由提名人广东梅雁吉 祥水电股份有限公司提名为广东梅雁吉祥水电股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东梅雁吉祥水电股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-063 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 五次会议于 2025 年 12 月 15 日上午以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席会议。公司于 2025 年 12 月 10 日以电子和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长张能勇先生主持，审议并以记名投票的方式通过如下决议： 一、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的决议 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并修订〈公司章 程〉的公告》（公告编号 2025-061）。 根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查，董事会提名张能勇先生、 管恩华先生、张宇洵先生、刘冬 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Meiyan Jixiang (SH 600868) held its 25th meeting of the 11th Board of Directors on December 15, 2025, to discuss the proposal for the board's re-election [1] - For the year 2024, the revenue composition of Meiyan Jixiang is as follows: hydropower accounts for 62.74%, geographic information industry for 23.39%, biogas business for 9.16%, other businesses for 2.88%, and titanium coating for 1.84% [1] - As of the report date, the market capitalization of Meiyan Jixiang is 7.3 billion yuan [1]

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时提高 年报信息披露的质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东梅雁吉祥水电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东梅雁吉祥水电股份有限公 司信息披露制度》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是指在年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及由于其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给公司造成重 大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异 等情形，或出现被证券 ...