广东梅雁吉祥水电股份有限公司 《公 司 章 程》 （修订稿） 二 O 二五年八月八日 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，完善中国特色现代企 业制度，弘扬企业家精神，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制 ...

独立董事提名人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)间题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 提名人广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会,现提名刘大 洪为广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与广东梅雁吉祥水电股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事任期届满后即将离任的情况 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日 以通讯方式召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名刘大洪先 生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。 因公司第十一届独立董事倪洁云女士担任公司独立董事连续任职已满六年， 根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定， 倪洁云女士期满后不再担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。 在公司股东会选举产生新任独立董事之前，倪洁云女士将继续履行独立董事 及其在各专门委员会中的职责。 截至本公告披露日，倪洁云女士未持有公司股票。倪洁云女士在担任公司独 立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 董事会对倪洁云女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人广东梅雁吉 祥水电股份有限公司董事会提名为广东梅雁吉祥水电股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东梅雁吉祥 水电股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（ ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日 召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了关于增加公司经营范围并修订 《公司章程》的议案，具体情况如下： 一、公司经营范围增加情况 证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-038 1 业务。 除上述条款修订之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，修订后的《公 司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案尚需提交公司 2025 年第 二次临时股东会审议，上述变更最终以市场监督管理机关核准的信息为准。 特此公告。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 9 日 根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟在原有经营范围的基 础上新增："供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；"。 | 修改前 | 修改后 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-039 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年8月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 27 日 至2025 年 8 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-036 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 次会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并以记名投票的方式通过如下决议： 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 因公司第十一届独立董事倪洁云女士担任公司独立董事连续任职已满六年，根 据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》关于独立董事连任时 间不得超过六年的规定，倪洁云女士期满后不再担任公司独立董事及董事会专业委 员会相关职务。 为保障公司董事会规范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》 ...

专题：专题|2024年度A股董秘数据报告：1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的"桥梁"，在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年 度A股董秘数据报告》显示，2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元。 分行业来看，公用事业行业上市公司董秘2024年薪酬平均数约为75.84万元，其中2024年薪酬最高为大 众公用董秘赵飞，高达200万元，薪酬最低为大连热电（维权）董秘郭晶，仅16.3万元（最低薪酬统计 剔除了未完整就职2024全年的董秘）。从整体薪酬分布来看，薪酬在50-100万元人数最多，共计74人， 占比55%。 从董秘学历分布来看，硕士、本科、大专及以下分别为70人、57人、5人，整体硕士学历在董秘群体中 占比最大，约为53%，其次为本科，占比约43%，体现出行业对综合素养的较高要求。 从董秘的任职情况来看，公用事业上市公司董秘多数都身兼数职，共有90名董秘还在上市公司中担任董 事、财务总监、法律顾问等职位，占比约67%。据观察是否身兼数职与年龄及薪酬并无较大的关联性， 身兼数职的高管平均年龄为48.44岁，平均薪酬为76. ...

Group 1 - The total salary scale of CFOs in A-share listed companies reached 4.27 billion yuan in 2024, with an average annual salary of 814,800 yuan [1] - In the public utility sector, the average age of CFOs is approximately 48.48 years, with an average salary of about 754,900 yuan [1] - The highest salary among CFOs in the public utility sector is 3.028 million yuan, while the lowest is 0 yuan, indicating a significant disparity in compensation [1] Group 2 - The educational background of CFOs shows that the majority hold a bachelor's degree, with 49 individuals, while 41 have a master's degree, reflecting the industry's high demand for professional knowledge and comprehensive skills [3] - There are 7 CFOs in the public utility sector who have been involved in violations between 2024 and 2025, suggesting potential concerns regarding compliance and financial transparency [5] - Liu Dongmei, the CFO of Meiyan Qixiang, has the highest number of violation records in the industry, with a total of 4 instances [6]

Core Insights - The report highlights the significant role of CFOs in listed companies, with the total salary of CFOs in A-share companies reaching 4.27 billion yuan in 2024, averaging 814,800 yuan per year [1] - The highest-paid CFO is Jiang Yun from Dazhong Public Utilities, earning 3.028 million yuan, while the lowest is Zhang Xiaoyin from Shen Nan Electric A, with a reported salary of 0 yuan for both 2023 and 2024 [1] - The average age of CFOs in the public utility sector is approximately 48.48 years, with an average salary of 754,900 yuan [1] Salary Distribution - The majority of CFOs (53%) earn between 500,000 and 1 million yuan, totaling 56 individuals [1] - The educational background of CFOs shows a predominance of bachelor's degrees, with 49 individuals holding this qualification, while 41 have master's degrees and 2 hold doctorates [3] Compliance and Violations - Among the CFOs in the public utility sector, 7 have reported violations between 2024 and 2025, indicating a potential correlation between lower educational qualifications and financial transparency issues [5] - Liu Dongmei, CFO of Meiyan Jixiang, has the highest number of violations in the industry, with 4 recorded instances [5] Company Performance and Issues - Meiyan Jixiang has faced significant financial challenges, reporting a net loss of 100 million yuan in 2023, with delayed disclosures exacerbating market volatility [9] - The company's revenue and net profit have shown a downward trend, with 2023 revenues at 357 million yuan and net profits at -138 million yuan, marking a stark contrast to the profitability seen in 2019 [10][11] - Liu Dongmei's salary of 639,500 yuan, while not exceeding the industry average, raises concerns given the company's poor performance and compliance issues [11]