广东梅雁吉祥水电股份有限公司 信息披露制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露 事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司章程》、《公司法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》的要求，围绕《企业内部 控制应用指引第 15 册——财务报告与信息披露》实施细则，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息，在规 定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门 备案。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露的 义务。 第四条 公司应当确保信息披露合规，真实、准确、完整、及时、公平、简明 清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 第六条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范广东梅雁吉祥水电股份有限公司（简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《公司章程》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规和《企业 内部控制基本规范》的要求，围绕《企业内部控制应用指引第 18 册——信息管理》 实施细则，结合公司实际情况，制订本制度。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 4 月） 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应做好内幕信 息的保密工作，应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。内 幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息， 不得利用内幕信息买卖公 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (刘娥平) 本人作为广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司"或"梅雁吉 祥")的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《梅雁吉祥公司章程》、《梅雁吉祥独立董事工作制度》的规定 和要求,恪尽职守、勤勉尽责,认真行使职权,及时了解公司的经营情况,全 面关注公司的发展状况,忠实履行独立董事的职责,积极出席公司相关会议, 认真审议董事会和各专门委员会的议案,充分发挥独立董事的独立作用,维护 了公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024年度本人履行职责的情况述职 如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历 刘娥平,女,1963年3月出生,博士研究生,财务管理教授,博士生导师。 曾历任中山大学助教、讲师、副教授,现任中山大学教授、博士生导师,同时 担任奥飞娱乐股份有限公司独立董事,2019年5月至今任公司独立董事。 (二)独立性情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》,本人对 2024 年独立性情况进行了 自查,作为公司的独立董事,本人未在公司担 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"本公司"） 的公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据《广东梅雁吉祥水电股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《企 业内部控制基本规范》的要求，围绕《企业内部控制应用指引第1号——组织架 构》实施细则，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当 按照相关法律法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》和本工作制度的相关要求，认真 ...

公司代码：600868 公司简称：梅雁吉祥 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东梅雁吉祥水电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称公司）监事会在报告期内，严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规 定，忠实、勤勉、有效地履行职责。报告期内监事会主要通过召开会议、当面沟通、 审核材料等方式，对公司的规范运作情况和董事会、高级管理人员履行职责的合法 性、合规性进行监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将监事会在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、监事会基本情况和工作情况 （一）监事会成员情况 根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，胡志远先生、黄平娜女士 担任公司第十一届监事会非职工代表监事；何欢先生担任公司第十一届监事会职工代 表监事。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）会议召开及审议事项 监事会在报告期内，共召开监事会会议五次，审议事项及通过的决议如下： 1.2024 年 2 月 23 日召开第十一届监事会第六次会议，第十一届全体监事共三人 参与表决，会议审议通过了《关于追认公司与梅州市梅雁中学关联资金往来事项的议 案》。 2.2024 年 4 月 16 日召开第十一届监事会第七次会议，第十一届全体监事 ...

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 公司代码：600868 公司简称：梅雁吉祥 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：侯光兰、吴益羽 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广州国测规划信息技术 | 上海立信资产评估有限 | 秦伟、孙丽雅 | 信资评报字（2025）第 | 可收回金额 | 22,000.00 | 万元 | | 有限公司相关资产组 | 公司 | | 050013 号 | | | | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会专业委员会实施细则》的有关 规定，在 2024 年度认真履行职责，在审阅公司财务报告，指导内部审计与协调 外部审计机构等事项上发挥了积极作用。现就董事会审计委员会 2024 年度工作 情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事刘娥平（主任委员）、独立董事 倪洁云、董事温增勇共计 3 名人员组成。其中主任委员（召集人）由会计专业人 士刘娥平担任，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定，具有 胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司第十一届董事会审计委员会共召开了 8 次会议，历次会议 均由全体委员出席，并一致同意通过了相关议案。会议具体内容如下： 1、2024 年 2 月 20 日，审议通过了"公司 2023 年年度财务报告及内控审计 工作的安排"、"公 ...

2024 年，中国资本市场改革持续深化，国家出台新"国九条"及关于推动 资本市场高质量发展，提升上市公司质量，增强资本市场对新质生产力的支持力 度等一系列政策举措。广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）围 绕"立足绿色产业，谋划新型能源，融合数据信息，实现智慧管理"的发展战略， 聚焦清洁能源主业，抓住"碳达峰碳中和"机遇，积极布局氢能和新型储能领域、 开拓电解铜箔用多层复合催化电极（钛电极）新业务，探索新的业务增长点；秉 承"科技赋能、科技创新，强强联合、优势互补"的理念，坚持稳中求进，各项 业务有序开展，经营计划稳步推进，开拓创新初见成效。 董事会积极发挥"战略导向、思想领航"的核心思想，以公司乔迁新址、庆 祝上市 30 周年为契机，引领管理层承压奋进、拼搏实干，深入研究政策导向， 及时调整战略布局，凭借稳健的经营策略，带领全体员工砥砺奋进，攻坚克难， 积极应对，扎实推进各项工作，强化内部管理，全力化解风险，成功应对了各项 风险挑战，彰显了公司的强大韧性和发展潜力。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年经营情况 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2025-024 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）。 ●本议案尚需提交广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会审议。 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元， 证券业务收入为 9.96 亿元。20 ...