嘉里建设广场第三座第 2803 邮编:518048 电话:(86-755) 2939-5288 北京市君合(深圳)律师事务所 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 北京市君合(深圳)律师事务所受广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简 称"贵公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规章及《广东梅雁吉祥水电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,就贵公司 2024年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会") 有关事宜出具本法律意见书。 (四)根据本所律师的见证,贵公司于2024年9月19日下午在广东省梅州市梅 江区华南大道58号召开本次股东会现场会议,由公司董事长张能勇先生主持。 (六)根据本所律师的核查,本次股东会现场会议召开的实际时间、地点、 方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议 审议的事项一致。 综上,本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公 司章程》的有关 ...

证券代码： 600868 证券简称：梅雁吉祥 广东梅雁吉祥水电股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | ☑ | 其他 （ 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 ） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 | 日 (周四) 下午 15:30~16:30 | | 地点 | 公 司 通 过 ir.p5w.net | 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https:// ）采用网络远程的方式 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 （600868） 2024 年第二次临时股东会会议资料 二O二四年九月十三日 1 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 三、会议主持人：公司董事长张能勇先生 四、会议议程 十、见证律师宣读法律意见书 十一、主持人宣布股东会会议结束 2 （一）主持人宣布会议开始 （二）推选股东会监票人和计票人 （三）会议审议内容： 1、关于修改《公司章程》的议案； 2 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2024-037 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于参加 2024 广东辖区上市公司投资者 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者更 深入全面地了解公司情况，定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:30- 16:30 期间参加 2024 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召开 2024 年 半年度业绩说明会活动。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 二、 召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30-16:30 （二）会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net） 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:30-16:30。 会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net） 会议召开方式：网络在线交流 （三）会议召开方式：网络在线交流 网上集体接待日暨召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-036 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/28，由公司董事长提议 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 年 月 | | 月 | 27 | 日~2024 | 2024 | 9 | 27 | 日 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □减少注册资本 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 | | | | | 1,898.90 | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | | | | | | 1.00% | | | | | 例 | | | | | | ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-035 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/28，由公司董事长提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 6 日~2024 | 27 | 9 | 27 | 日 | 年 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 4,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 1,745.90 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.92% | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 2,907.77 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.76 元/股 1.60 | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下 ...

截至2024年6月30日，广东梅雁吉祥水电股份有限公司及控股子公司水电站 累计完成发电量25,542.03千瓦时，同比增加80.13 %。现将公司及控股子公司各 水电站2024年上半年发电量完成情况公告如下： 单位：万千瓦时 证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-029 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年上半年度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2O24年8月30日 董 事 会 | 序号 | 电站名称 | 持股比例 | 装机容量 | 2024 年上半 | 2023 年上半 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | （万千瓦） | 年发电量 | 年发电量 | （%） | | 1 | 单竹窝水电站 | 100 | 3.4 | 7,527.93 | 3,852.32 | 95.41 | | 2 | 坝头水电站 | 100 | 1.8 | 3,8 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was RMB 138,573,685.24, a decrease of 9.69% compared to RMB 153,448,607.40 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was RMB 12,125,704.35, down 32.36% from RMB 17,925,715.97 in the previous year[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was RMB 0.0064, a decrease of 31.91% from RMB 0.0094 in the same period last year[14]. - The revenue from the geographic information business decreased by 68.26% compared to the same period last year, primarily due to market environment impacts and increased accounts receivable[22]. - The company reported a significant increase in management expenses by 27.48% to RMB 26,686,707.68, attributed to depreciation and increased leasing costs[24]. - The company reported a net profit for the first half of 2024 of CNY 2,076,575.28, a significant decline of 89.7% compared to CNY 20,096,951.37 in the first half of 2023[65]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly to RMB 47,599,573.62, a rise of 281.22% compared to RMB 12,486,187.24 in the same period last year[13]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to RMB 341,669,243.43, representing 12.41% of total assets, an increase of 3.31% from the previous year[26]. - The total cash inflow from operating activities was RMB 145,220,570.00, while the total cash outflow was RMB 97,620,996.38, resulting in a net cash flow of RMB 47,599,573.62[71]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to RMB 236,896,619.25, compared to RMB 172,089,496.54 at the end of the previous year, reflecting a growth of 37.7%[75]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 2,753,211,557.96, a decrease of 0.46% from RMB 2,765,817,022.84 at the end of the previous year[13]. - The total liabilities decreased from RMB 406,352,461.37 to RMB 390,936,921.37, a decline of approximately 3.54%[61]. - The company's equity attributable to shareholders increased from RMB 2,288,294,545.82 to RMB 2,301,153,750.01, an increase of about 0.56%[61]. - The company's retained earnings decreased by RMB 12,125,704.35 during the first half of 2024, compared to a decrease of RMB 91,991,042.61 in the same period of 2023[76]. Investments and Subsidiaries - Long-term equity investments increased by 6.87% to RMB 41,073,435.96, reflecting the company's investment in Guangdong Jiyang Energy Technology Co., Ltd.[29]. - The company holds a 36% stake in Guangdong Xianglong Technology Co., Ltd., which is engaged in the production and sale of heavy calcium carbonate powder[31]. - The company reported an investment income of -1,857,961.11 CNY from its equity method investment in Guangdong Xianglong Technology Co., Ltd. for the reporting period[30]. - The company’s subsidiary, Guangzhou Guoce Planning Information Technology Co., Ltd., reported a net loss of -8,369,023.82 CNY attributable to minority shareholders[35]. Environmental and Regulatory Compliance - The company reported a total emission allowance for air pollutants at 53.32 tons/year for particulate matter, 37.35 tons/year for SO2, and 496 tons/year for NOX[48]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents to mitigate potential damages[45]. - The company has obtained environmental permits and completed environmental impact assessments for its construction projects[44]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[47]. Risk Management - The company reported no significant risks affecting its operations during the reporting period[3]. - The company is facing risks related to hydropower revenue fluctuations due to rainfall variability and large accounts receivable in its geographic information business[38]. - The company has strengthened its internal control and risk prevention capabilities in response to the economic environment, ensuring stable operations and high-quality development[22]. Future Outlook and Strategy - The company is actively exploring external expansion strategies, with ongoing detailed exploration and deep mining work at the Meiyan Mining Songxi Antimony-Silver Mine[22]. - The company plans to enhance investor relations management and implement share buybacks to boost investor confidence[23]. - The company is committed to developing clean energy and has invested in technologies such as flywheel energy storage, which has been applied in the Guangzhou Metro Line 18 construction[20]. - The company has indicated a positive outlook for the remainder of 2024, expecting continued growth in revenue and profitability[68].

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-026 二、 回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/28，由公司董事长提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 6 27 日~2024 | 27 | 日 | 9 | | 预计回购金额 | 万元~6000 万元 4000 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 万股 1 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-025 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/28，由公司董事长提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 6 日~2024 | 27 | 9 | 日 27 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 4,000 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 万股 310 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.16% | | | | | 累计已回购金额 | 万元 506.14 | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.64 元/股 1.63 | | ...