关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/28，由公司董事长提议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 6 | 27 | 日~2024 | 年 | 9 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~6,000 万元 | | | | | | | | 回购价格上限 | 3.14 元/股 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 实际回购股数 | 2,387.97 万股 | | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.26% | | | | | | | | 实际 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 《公 司 章 程》 二 O 二四年九月十九 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，完善中国特色现代 企业制度，弘扬企业家精神，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-038 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 794 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,354,251 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 10.5552 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （% ...

嘉里建设广场第三座第 2803 邮编:518048 电话:(86-755) 2939-5288 北京市君合(深圳)律师事务所 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 北京市君合(深圳)律师事务所受广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简 称"贵公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规章及《广东梅雁吉祥水电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,就贵公司 2024年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会") 有关事宜出具本法律意见书。 (四)根据本所律师的见证,贵公司于2024年9月19日下午在广东省梅州市梅 江区华南大道58号召开本次股东会现场会议,由公司董事长张能勇先生主持。 (六)根据本所律师的核查,本次股东会现场会议召开的实际时间、地点、 方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议 审议的事项一致。 综上,本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公 司章程》的有关 ...

证券代码： 600868 证券简称：梅雁吉祥 广东梅雁吉祥水电股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | ☑ | 其他 （ 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 ） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 | 日 (周四) 下午 15:30~16:30 | | 地点 | 公 司 通 过 ir.p5w.net | 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https:// ）采用网络远程的方式 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 （600868） 2024 年第二次临时股东会会议资料 二O二四年九月十三日 1 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 三、会议主持人：公司董事长张能勇先生 四、会议议程 十、见证律师宣读法律意见书 十一、主持人宣布股东会会议结束 2 （一）主持人宣布会议开始 （二）推选股东会监票人和计票人 （三）会议审议内容： 1、关于修改《公司章程》的议案； 2 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2024-037 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于参加 2024 广东辖区上市公司投资者 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者更 深入全面地了解公司情况，定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:30- 16:30 期间参加 2024 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召开 2024 年 半年度业绩说明会活动。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 二、 召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30-16:30 （二）会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net） 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:30-16:30。 会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net） 会议召开方式：网络在线交流 （三）会议召开方式：网络在线交流 网上集体接待日暨召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-036 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/28，由公司董事长提议 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 年 月 | | 月 | 27 | 日~2024 | 2024 | 9 | 27 | 日 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □减少注册资本 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 | | | | | 1,898.90 | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | | | | | | 1.00% | | | | | 例 | | | | | | ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-035 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/28，由公司董事长提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 6 日~2024 | 27 | 9 | 27 | 日 | 年 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 4,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 1,745.90 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.92% | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 2,907.77 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.76 元/股 1.60 | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was RMB 138,573,685.24, a decrease of 9.69% compared to RMB 153,448,607.40 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was RMB 12,125,704.35, down 32.36% from RMB 17,925,715.97 in the previous year[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was RMB 0.0064, a decrease of 31.91% from RMB 0.0094 in the same period last year[14]. - The revenue from the geographic information business decreased by 68.26% compared to the same period last year, primarily due to market environment impacts and increased accounts receivable[22]. - The company reported a significant increase in management expenses by 27.48% to RMB 26,686,707.68, attributed to depreciation and increased leasing costs[24]. - The company reported a net profit for the first half of 2024 of CNY 2,076,575.28, a significant decline of 89.7% compared to CNY 20,096,951.37 in the first half of 2023[65]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly to RMB 47,599,573.62, a rise of 281.22% compared to RMB 12,486,187.24 in the same period last year[13]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to RMB 341,669,243.43, representing 12.41% of total assets, an increase of 3.31% from the previous year[26]. - The total cash inflow from operating activities was RMB 145,220,570.00, while the total cash outflow was RMB 97,620,996.38, resulting in a net cash flow of RMB 47,599,573.62[71]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to RMB 236,896,619.25, compared to RMB 172,089,496.54 at the end of the previous year, reflecting a growth of 37.7%[75]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 2,753,211,557.96, a decrease of 0.46% from RMB 2,765,817,022.84 at the end of the previous year[13]. - The total liabilities decreased from RMB 406,352,461.37 to RMB 390,936,921.37, a decline of approximately 3.54%[61]. - The company's equity attributable to shareholders increased from RMB 2,288,294,545.82 to RMB 2,301,153,750.01, an increase of about 0.56%[61]. - The company's retained earnings decreased by RMB 12,125,704.35 during the first half of 2024, compared to a decrease of RMB 91,991,042.61 in the same period of 2023[76]. Investments and Subsidiaries - Long-term equity investments increased by 6.87% to RMB 41,073,435.96, reflecting the company's investment in Guangdong Jiyang Energy Technology Co., Ltd.[29]. - The company holds a 36% stake in Guangdong Xianglong Technology Co., Ltd., which is engaged in the production and sale of heavy calcium carbonate powder[31]. - The company reported an investment income of -1,857,961.11 CNY from its equity method investment in Guangdong Xianglong Technology Co., Ltd. for the reporting period[30]. - The company’s subsidiary, Guangzhou Guoce Planning Information Technology Co., Ltd., reported a net loss of -8,369,023.82 CNY attributable to minority shareholders[35]. Environmental and Regulatory Compliance - The company reported a total emission allowance for air pollutants at 53.32 tons/year for particulate matter, 37.35 tons/year for SO2, and 496 tons/year for NOX[48]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents to mitigate potential damages[45]. - The company has obtained environmental permits and completed environmental impact assessments for its construction projects[44]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[47]. Risk Management - The company reported no significant risks affecting its operations during the reporting period[3]. - The company is facing risks related to hydropower revenue fluctuations due to rainfall variability and large accounts receivable in its geographic information business[38]. - The company has strengthened its internal control and risk prevention capabilities in response to the economic environment, ensuring stable operations and high-quality development[22]. Future Outlook and Strategy - The company is actively exploring external expansion strategies, with ongoing detailed exploration and deep mining work at the Meiyan Mining Songxi Antimony-Silver Mine[22]. - The company plans to enhance investor relations management and implement share buybacks to boost investor confidence[23]. - The company is committed to developing clean energy and has invested in technologies such as flywheel energy storage, which has been applied in the Guangzhou Metro Line 18 construction[20]. - The company has indicated a positive outlook for the remainder of 2024, expecting continued growth in revenue and profitability[68].