证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-004 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会 议于 2024 年 1 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 出席本次会议的全体董事审议了以下议案： 1.关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案 基于对公司未来发展的信心，同时为进一步完善公司治理结构，建立健全长 期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、 法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟实施 2024 年员工持股计划。 为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、 中国证监会《关于上 ...

证券简称：梅花生物 证券代码：600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年一月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、梅花生物科技集团股份有限公司（以下称"梅花生物"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）将在公司股东大会通过后方可实 施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关法律、行政法规、规 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-002 梅花生物科技集团股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员及 其他核心管理层计划增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）增持主体：公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理层合计 35 名成员，详见下表： | 姓名 | 职务 | 预计最低增持金额（万元） | | --- | --- | --- | | 王爱军 | 董事长 | 1,200 | | 何君 | 董事、总经理 | 1,200 | | 梁宇博 | 董事、副总经理 | 800 | | 常利斌 | 监事会主席 | 600 | | 王有 | 副总经理 | 400 | | 王丽红 | 财务总监 | 55 | | 刘现芳 | 董事会秘书 | 30 | | 其他核心管理、研发、技术骨干 28 人 | | 3,715 | | 合计 | | 8,000 | 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日接 到公司董事、监事 ...

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 8 日、2023 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第三次会议和 2023 年第二次临时股 东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公 司于 2023 年 4 月 29 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》，本次回购金额不低于人民币 8 亿元，不超过 人民币 10 亿元，回购股份用于注销，减少注册资本。具体内容详见公司披露在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法 律法规的要求，公司应在每个月的前 3 个交易日公告截至上月末的回购进展情 况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 2023 年 12 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 722.3 万股，占公司目 前股本总数(2,943,426,102 股)的 0.25%，购买的最低价格为 9.21 元/股、最高价格 为 9.59 元/股，支付的总金额为人民币 6,776.24 万元（不含交易费用）。 截 ...

关于 2021 年员工持股计划存续期展期的公告 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-064 梅花生物科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年12月21日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第七次会议审议了《关于2021年员工持股计划存续期展期的议案》。 现将公司2021年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）存续期展期的相关 情况公告如下： 公司分别于 2021 年 1 月 14 日、2021 年 2 月 1 日召开了第九届董事会第十 四次会议和 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2021 年员 工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年员工持股计划管理办 法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项 的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 15 日、2021 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.co ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-063 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 出席本次会议的全体董事审议了以下议案： 1.2021 年员工持股计划第二次持有人会议决议 2.第十届董事会第七次会议决议 3.薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议决议 特此公告。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十一日 1 1.关于 2021 年员工持股计划存续期展期的议案 根据《梅花生物 2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定，2021 年员工 持股计划（以下简称"员工持股计划"）存续期将于 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-062 梅花生物科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份达到2%的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十日 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 8 日、2023 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第三次会议和 2023 年第二次临时股 东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公 司于 2023 年 4 月 29 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》，本次回购金额不低于人民币 8 亿元，不超过 人民币 10 亿元，回购股份用于注销，减少注册资本。具体内容详见公司披露在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法 律法规的要求，回购股份占上市公司总股 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 8 日、2023 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第三次会议和 2023 年第二次临时股 东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公 司于 2023 年 4 月 29 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》，本次回购金额不低于人民币 8 亿元，不超过 人民币 10 亿元，回购股份用于注销，减少注册资本。具体内容详见公司披露在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法 律法规的要求，公司应在每个月的前 3 个交易日公告截至上月末的回购进展情 况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 2023 年 11 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 650.3 万股，占公司目 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-060 梅花生物科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 8 日、2023 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第三次会议和 2023 年第二次临时股 东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公 司于 2023 年 4 月 29 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》，本次回购金额不低于人民币 8 亿元，不超过 人民币 10 亿元，回购股份用于注销，减少注册资本。具体内容详见公司披露在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法 律法规的要求，公司应在每个月的前 3 个交易日公告截至上月末的回购进展情 况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 2023 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately RMB 6.94 billion, representing a year-on-year increase of 5.10%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately RMB 789.67 million, a decrease of 9.05% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was approximately RMB 691.98 million, down 19.02% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was RMB 0.27, reflecting a decrease of 3.57% compared to the previous year[4] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 5.54%, a decrease of 1.44 percentage points from the previous year[4] - The total comprehensive income for the third quarter was ¥2,447,973,619.90, compared to ¥3,416,988,074.17 in the previous year, a decrease of about 28.38%[17] - The company's long-term borrowings decreased to ¥2,708,924,876.77 from ¥3,676,011,413.26, a decline of approximately 26.36%[13] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.72, compared to ¥1.11 in Q3 2022, indicating a decline of approximately 35.1%[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were approximately RMB 24.23 billion, a decrease of 1.05% from the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was approximately RMB 14.18 billion, an increase of 4.92% compared to the end of the previous year[4] - Total assets decreased to ¥24,233,637,909.60 from ¥24,490,222,471.46, a decline of approximately 1.05%[13] - Total liabilities decreased to ¥10,053,151,691.39 from ¥10,974,089,118.69, a reduction of about 8.36%[13] - The company's fixed assets increased to RMB 11,629,762,535.68 from RMB 9,911,708,010.15, reflecting a growth of approximately 17.31%[12] - The total non-current assets increased to RMB 14,798,946,512.61 from RMB 14,577,638,970.15, showing a growth of approximately 1.52%[12] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 10.47% compared to the previous year, attributed to reduced sales collections and increased raw material costs[6] - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥22,505,535,051.46, a decrease of about 2.1% from ¥22,997,408,878.67 in the same period of 2022[19] - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥4,884,286,182.54, down 10.5% from ¥5,455,580,471.51 in the previous year[19] - Cash inflow from investment activities for the first nine months of 2023 was ¥29,103,914.50, compared to a cash outflow of ¥34,435,357.45 in the same period of 2022[20] - Net cash flow from investment activities for the first nine months of 2023 was -¥1,453,883,158.21, an improvement from -¥2,531,821,725.50 in the previous year[20] - Cash inflow from financing activities for the first nine months of 2023 was ¥3,597,740,538.77, significantly higher than ¥1,980,634,410.15 in the same period of 2022[20] - Net cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 was -¥2,386,027,386.63, an improvement from -¥3,038,275,411.91 in the previous year[20] - The ending balance of cash and cash equivalents as of September 30, 2023, was ¥5,203,814,144.66, up from ¥3,202,289,539.31 at the end of Q3 2022[20] Market and Strategic Developments - The company established a new wholly-owned subsidiary, Zhuhai Hengqin Meihua Biotechnology Co., Ltd., with an investment of RMB 50 million to expand its international market presence[9] - The company plans to set up additional subsidiaries in Hong Kong, Cayman Islands, and Singapore as part of its international expansion strategy[9] - The company has committed to strict compliance with regulations regarding share repurchase and timely information disclosure[9] Revenue and Costs - The company's revenue for the year-to-date period was approximately RMB 20.53 billion, a decrease of 1.42% year-on-year, mainly due to lower prices for key products[6] - Operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥20,526,171,453.75, a slight decline from ¥20,821,165,705.82, reflecting a decrease of about 1.42%[15] - Operating costs increased to ¥18,070,945,779.49 from ¥16,877,698,645.08, an increase of approximately 7.06%[15] - Research and development expenses rose to ¥234,168,723.06 from ¥198,828,242.72, marking an increase of about 17.69%[15] - The company's gross profit margin decreased from 21.79% in the previous year to 18.48% in Q3 2023, primarily due to lower prices for key products and higher corn prices[6]