证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-022 梅花生物科技集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 对公司影响：此项关联交易不影响公司独立性，公司的主营业务不会因此 类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月17日，公司召开第十届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关 于预计2025年度日常关联交易的议案》，公司向参股公司通辽德胜生物科技有限 公司（以下简称"通辽德胜"）出售腺苷、购买原材料等，交易期为2025年1月 至2025年12月，预计交易金额约1亿元左右。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事2025年第一次专门会议审议，并获 得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：该项日常 关联交易是公司因日常生产经营需要而发生的，将严格遵守公平公允的市场交易 原则，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，不会 ...

重要内容提示： 交易种类：本次拟开展的期货交易业务仅限于与生产经营相关的原材料玉 米。 交易金额：单边限额为 3 亿元人民币。 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-024 梅花生物科技集团股份有限公司 关于开展期货交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 履行的审议程序：2025 年 3 月 17 日，公司召开第十届董事会第十八次会 议审议通过了《关于开展玉米期货交易的议案》，同意公司开展期货交易业务。 特别风险提示：公司开展期货交易业务，以合法、谨慎、安全和有效为原 则，不以套利、投机为目的，但进行期货交易仍可能存在市场风险、流动性风险、 信用风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、期货交易情况概述 （一）交易目的 随着公司玉米加工能力的提升，公司进行玉米现货储备，以应对阶段性现货 供应紧张的问题；而玉米市场价格双向波动幅度增加，使公司面临建立现货库存 后市场价格可能下降导致成本损失的风险。一方面进行玉米库存的期货套保，能 够化解公司在玉米原料储备方面的困境；另一方面 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-021 梅花生物科技集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 业务规模：累计总额不超过 8 亿美元或等值外币（不含存量） 交易目的：公司本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。公司国 外销售收入大部分为美金，需要结汇成人民币后在国内使用，通过金融衍生品操 作，起到平抑外汇敞口风险的目的。 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第十届董事会第十八次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：市场风险、流动性风险、操作性风险 2025 年 3 月 17 日，梅花生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）召开了 第十届董事会第十八次会议，会上审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的 议案》，具体内容如下： 一、概述 （一）交易目的 公司出口业务结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产 经营会产生一定影响。2024 年公司外币出口总额逾 11 亿美元，因此有必要通过 开展金融衍生品业务规 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-019 梅花生物科技集团股份有限公司关于预计 2025 年向全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、新加坡 公司 本次担保总金额：合计不超过等值人民币 17 亿元（含存量） 本次担保是否有反担保：无 公司对外担保不存在逾期担保情况 一、担保情况概述 （一）基本情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年拟向全资子公 司提供担保（含存量）：公司 2025 年向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司（简 称"通辽梅花"）提供的实际担保余额不超过人民币 8 亿元，向全资子公司新疆 梅花氨基酸有限责任公司（简称"新疆梅花"）提供的实际担保余额不超过人民 币 2 亿元，向全资子公司吉林梅花氨基酸有限责任公司（简称"吉林梅花"）提 供 的 实 际 担 保 余 额 不 超 过 人 民 币 3 亿 元 ， 向 全 资 子 公 司 PLUM BIOTE ...

2、按销售模式分： 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-027 梅花生物科技集团股份有限公司 关于2024年年度经营数据公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造》第十四条相关规定， 现将梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度经营数据 公告如下： | 产品类别 | 本期营业收入（万元） | | --- | --- | | 鲜味剂（谷氨酸钠、核苷酸） | 725,445.51 | | 饲料氨基酸（赖氨酸、苏氨酸、饲料级缬氨酸等） | 1,142,352.59 | | 医药氨基酸（谷氨酰胺、脯氨酸、异亮氨酸、鸟苷、腺苷等） | 47,630.86 | | 大原料副产品（肥料、蛋白粉、胚芽、玉米皮粉、饲料纤维等） | 373,933.81 | | 其他（黄原胶、海藻糖等） | 217,566.07 | | 合计 | 2,506,928.83 | 1、按产品分： | 销售模式 | 本期营业收入（万元） | | --- ...

环境、社会及公司治理报告 01 ESG治理 | 可持续发展战略与管理 | 15 | | --- | --- | | 董事会ESG声明 | 19 | | ESG合规治理 | 19 | | ESG主要成果 | 20 | | 议题双重重要性评估 | 21 | 03 环境保护 | 应对⽓候变化 | 49 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 57 | | 绿⾊包材 | 66 | | ⽣物多样性保护 | 66 | 05 商业道德与反腐败 C ⽬ O 录 NTENTS 开篇 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事⻓致辞 | 05 | | ⾛进梅花⽣物 | 07 | 附录 | ESG数据表 | 103 | | --- | --- | | 对标索引表 | 114 | 时间范围 | 产品和服务安全与质量 | 27 | | --- | --- | | 客⼾权益保障 | 37 | | 数据安全与客⼾隐私保护 | 38 | | 创新驱动和科技伦理 | 39 | 04 社会责任 | 供应链安全 | 69 | | --- | --- | | ⼈⼒资源管理 | 74 | | 安全⽣产 | 85 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-025 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年4月15日 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-026 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 17 日上午召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事 及高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席常利斌先生主持，会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过了以下议案： 1.审议通过公司 2024 年度监事会工作报告 （梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要全文同日在上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露） 3.审议通过公司 2024 年度财务决算报告 根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2024 年公司实现营业收入 250.69 亿元，同比减少 9.69%，实 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-017 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 17 日现场召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1.听取总经理 2024 年度工作报告 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.关于 2024 年度董事会工作报告的议案 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3.关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 本议案已经公司审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案(预案)公告 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每 10 股分派现金股利 4.206 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专 户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案（预案）内容 （一）利润分配方案的具体内容 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,611,601,565.13 元，2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 ...