证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-019 梅花生物科技集团股份有限公司关于预计 2025 年向全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、新加坡 公司 本次担保总金额：合计不超过等值人民币 17 亿元（含存量） 本次担保是否有反担保：无 公司对外担保不存在逾期担保情况 一、担保情况概述 （一）基本情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年拟向全资子公 司提供担保（含存量）：公司 2025 年向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司（简 称"通辽梅花"）提供的实际担保余额不超过人民币 8 亿元，向全资子公司新疆 梅花氨基酸有限责任公司（简称"新疆梅花"）提供的实际担保余额不超过人民 币 2 亿元，向全资子公司吉林梅花氨基酸有限责任公司（简称"吉林梅花"）提 供 的 实 际 担 保 余 额 不 超 过 人 民 币 3 亿 元 ， 向 全 资 子 公 司 PLUM BIOTE ...

审计委员会 2024 年度履职情况报告 梅花生物科技集团股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《梅花生物科技集团股份有限公司章程》及《梅花生物 科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，作为梅花生物科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会成员，2024 年度（以下简称 "报告期"），我们恪守勤勉尽责原则，切实履行监督职责，有效推动公司内外 部审计工作规范运行，保障财务报告真实、准确、完整，并持续完善公司内部控 制体系，积极履行相关职责。 现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会成员构成及会议召开情况 （一）成员构成 公司第十届董事会审计委员会委员为独立董事卢闯先生、独立董事刘兴华先 生、董事长王爱军女士，其中主任委员由独立董事卢闯先生（会计专业人士）担 任。审计委员会组成符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。 报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计与企业管理等专业知 识，在公司财务信息审核及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面 向 ...

环境、社会及公司治理报告 01 ESG治理 | 可持续发展战略与管理 | 15 | | --- | --- | | 董事会ESG声明 | 19 | | ESG合规治理 | 19 | | ESG主要成果 | 20 | | 议题双重重要性评估 | 21 | 03 环境保护 | 应对⽓候变化 | 49 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 57 | | 绿⾊包材 | 66 | | ⽣物多样性保护 | 66 | 05 商业道德与反腐败 C ⽬ O 录 NTENTS 开篇 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事⻓致辞 | 05 | | ⾛进梅花⽣物 | 07 | 附录 | ESG数据表 | 103 | | --- | --- | | 对标索引表 | 114 | 时间范围 | 产品和服务安全与质量 | 27 | | --- | --- | | 客⼾权益保障 | 37 | | 数据安全与客⼾隐私保护 | 38 | | 创新驱动和科技伦理 | 39 | 04 社会责任 | 供应链安全 | 69 | | --- | --- | | ⼈⼒资源管理 | 74 | | 安全⽣产 | 85 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-022 梅花生物科技集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 对公司影响：此项关联交易不影响公司独立性，公司的主营业务不会因此 类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月17日，公司召开第十届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关 于预计2025年度日常关联交易的议案》，公司向参股公司通辽德胜生物科技有限 公司（以下简称"通辽德胜"）出售腺苷、购买原材料等，交易期为2025年1月 至2025年12月，预计交易金额约1亿元左右。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事2025年第一次专门会议审议，并获 得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：该项日常 关联交易是公司因日常生产经营需要而发生的，将严格遵守公平公允的市场交易 原则，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，不会 ...

梅花生物科技集团股份有限公司董事会 2024 年报文件 梅花生物科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，梅花生物科技集 团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事刘兴华、卢闯的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘兴华、卢闯的任职经历以及签署的《独立董事关于2024年 度独立性情况的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在2024年度不存在影响独立性的 情形，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对 独立董事任职资格及独立性的相关要求。 二〇二五年三月十七日 1 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-025 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年4月15日 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-026 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 17 日上午召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事 及高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席常利斌先生主持，会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过了以下议案： 1.审议通过公司 2024 年度监事会工作报告 （梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要全文同日在上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露） 3.审议通过公司 2024 年度财务决算报告 根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2024 年公司实现营业收入 250.69 亿元，同比减少 9.69%，实 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-017 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 17 日现场召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1.听取总经理 2024 年度工作报告 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.关于 2024 年度董事会工作报告的议案 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3.关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 本议案已经公司审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案(预案)公告 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每 10 股分派现金股利 4.206 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专 户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案（预案）内容 （一）利润分配方案的具体内容 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,611,601,565.13 元，2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-015 投资者可于 2025 年 3 月 14 日（星期五）至 3 月 20 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 mhzqb@meihuagrp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 18 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 21 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 梅花生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： ...