梅花生物会计师事务所选聘制度 梅花生物科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"或 "上市公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、证券 监督管理部门的相关要求及《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（下称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发 表审计意见、出具审计报告需遵照本制度的规定。 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员不得在公司董事会、股东 会审议前，向公司指定会计师事务所，不得不当干预审计委员会独立履行审议职 责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管 部门规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 梅花生物董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，提高决策科学性及重大投资决策的效益和质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《梅花生物科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名成员组成，其中应至少包括 2 名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、独立董事及其他董事组成。除董事长外，其 他成员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任 1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以根据工作需要成立相应的工作机 ...

梅花生物投资者关系管理制度 梅花生物科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管规则 适用指引第1号—规范运作》《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关法律、法规、交易所自律管理规则，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则是: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展 ...

梅花生物董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 梅花生物科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，正确履行信息披 露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及《梅花生物科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本 办法。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 股份管理 第三条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持公司股份不得 转让： (一)董事和高级管理人员本人离职后半年内； (二)公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）立案调查或者被司 ...

梅花生物董事会审计委员会年报工作规程 梅花生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，充分发挥董事会审计委员会作用，规范年报编制、审议与披露程序，明 确董事会审计委员会在年报编制、审议与披露工作中的职责，根据《上市公司 信息披露管理办法》的要求，以及《梅花生物科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《梅花生物科技集团股份有限公司信息披露管理制 度》等有关规定，制定本规程。 第二条 每一会计年度结束后，公司年度财务报告审计工作的时间安排由董 事会审计委员会、财务负责人和董事会秘书等相关责任人与负责公司年度审计 工作的会计师事务所（以下简称"年审会计师事务所"）协商确定。 第三条 董事会审计委员会应督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计 报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字 确认。如果出现突发事件导致审计工作无法正常开展的，及时沟通协调，尽快 商定替代程序，确保审计工作的推进。 第四条 董事会审计委员会应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简 称"年审注册会计师"）正式进场审计 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，有效保护公司、 股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《梅花生物科技集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控 股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，上述资金往来应当严格按 照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》进行决策和 实施。公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： (一)经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； ...

第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的 日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等 涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会秘书审核同意， 方可对外报道、传送。 梅花生物内幕信息知情人登记制度 梅花生物科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市 规则》)等有关法律法规及《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人和其他内幕信息知情人在信息披露前， 应当将该信息的知情人控制在最小范围内。内幕信息知情人在 ...

梅花生物董事会审计委员会工作细则 梅花生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；审计委员会主任委员须为会计专业人士，由董事会选举产生。 主任委员（召集人）主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员 （召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主 任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事长指定一名独立董事委员 代行主任委员职责。 第一章 总则 第一条 为强化梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 ...

梅花生物总经理工作细则 梅花生物科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为加强梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学 决策和民主管理，规范公司总经理经营管理行为，提高工作效率，保证公司生 产经营的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规及《梅花生 物科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 公司总经理直接对董事会负责，执行董事会的各项决定，全面负责 组织、领导公司的日常经营管理。 第三条 本细则规定了总经理班子成员组成及其聘任与解聘、总经理职权、 总经理义务、总经理报告制度和总经理办公会议制度等事项。 第二章 总经理班子成员组成及其聘任与解聘 第四条 公司总经理、高级副总经理、财务负责人及其他高级管理人员组成 公司总经理班子，全面履行公司的日常经营管理工作。 第五条 公司总经理班子成员的选聘应依《公司法》《证券法》及《公司章程》 的相关规定，按德、能、勤、绩、廉的标准，择优聘任。 第六条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；高级副总经理、财 务负责人等总 ...

梅花生物募集资金使用管理办法 梅花生物科技集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护 广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和政策和《梅花生物科 技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际， 特制定本办法。 梅花生物募集资金使用管理办法 第二条 本办法中所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、 ...