梅花生物科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-069 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生 3 名非独立董事和 3 名独 立董事，上述 6 名董事与同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事 共同组成公司第十一届董事会。 为保证第十一届董事会工作的正常进行，同日公司召开了第十一届董事会第 一次会议，完成公司第十一届董事会董事长的选举，确认董事会各专门委员会组 成人员以及聘任了高级管理人员。公司已完成董事会换届选举及高级管理人员的 聘任工作，现将具体情况公告如下： 一、公司第十一届董事会及各专门委员会组成情况 1.董事长：王爱军女士 2.董事会成员： （1）非独立董事：王爱军女士、何君先生、梁宇博先生 （2）独立董事：刘兴华先生、卢闯先生、周臻先生 （3）职工代表董事：刘晓静女士 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-066 梅花生物科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 12 月 11 日和 2025 年 12 月 29 日召开了第十届董事会第二十三次会议和 2025 年第 二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》。具体内容详 见公司披露在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）上的相关公告。 根据 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的议案》，回购的股份全部用于注销，减少公司注册资本，公司已完 成本次回购，已实际回购公司股份 48,547,100 股，该部分股份注销完成后，公司 注册资本由 2,852,788,750 元变更为 2,804,241,650 元。 二、需债权人知晓的相关信息 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 2025 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-067 特此公告。 梅花生物科技集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会中设置 1 名职工代表董事， 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生，无需提交股东会审议。 公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次职工代表大会，经与会职工代 表认真审议并表决，会议同意选举刘晓静女士（简历详见附件）担任公司第十一 届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 3 名非 独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第十一届董事会，任期自本次职工代表大 会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 刘晓静女士符合《公司法》等法律法规 ...

证券简称：梅花生物 证券代码：600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2026 年员工持股计划 二〇二五年十二月 声 明 2、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2025 年 12 月 12 日公告的员工持股计划草案及摘要 公告内容一致。 2 风险提示 1、梅花生物科技集团股份有限公司（以下称"梅花生物"或"公司"）2026 年员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）已经公司股东大会通过，有关本 员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所上市规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关法律、行政 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-065 梅花生物科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 375 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,243,824,008 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.3550 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-068 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一 次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室现场召开。公司于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生 3 名非独立董事和 3 名独 立董事，上述 6 名董事与同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事 共同组成公司第十一届董事会。 为保证第十一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免本次董事 会会议通知期限要求，以口头方式发出紧急会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。经全体董事推举，本 次会议由董事王爱军女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经出席本次会 ...

Group 1 - The company, Meihua Biological, announced a share repurchase plan with a total fund of no less than 35 million RMB and no more than 50 million RMB, aimed at implementing an employee stock ownership plan or equity incentive [1] - The repurchase price will not exceed 15 RMB per share, with the specific price determined by the board based on market conditions and the company's financial status [1] - The repurchase period is set for a maximum of 12 months from the date of board approval [1] Group 2 - For the year 2024, the company's revenue composition is as follows: 97.34% from biological fermentation, 1.9% from pharmaceutical health, and 0.76% from other businesses [1] - The current market capitalization of Meihua Biological is 28.7 billion RMB [2]

每经AI快讯，12月29日，梅花生物(600873.SH)公告称，公司拟以集中竞价方式回购股份，回购资金总 额不低于3500万元人民币（含），不高于5000万元人民币（含），资金来源为自有资金。回购股份将用 于后续实施员工持股计划或股权激励，如未能在回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将予以注销。回购股份价格不超过15元/股，回购期限自董事会审议通过之日起不超 过12个月。 ...

人民财讯12月29日电，梅花生物（600873）12月29日公告，公司拟以3500万元—5000万元通过集中竞价 交易方式回购公司股份，回购价格不超过15元/股。回购股份用于后续实施员工持股计划或股权激励。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于 3,500 万元人民币（含），不高于 5,000 万元人民币（含） ● 回购股份资金来源：自有资金 ● 回购股份用途：用于后续实施员工持股计划或股权激励。如公司未能在股 份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予 以注销。 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-071 公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持 股 5%以上的股东问询，问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划。公司董 事长王爱军女士回复表示其未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划，其他人未 明确回复。后续如有减持计划，公司将严格遵守减持的相关规定，并按照要求及 时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 梅花生物科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的方案 ● 相关风险提示： 4.本次回购股份用于后续实施员工持股计划或股权激励，存在因员工持股计划 ...