2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 11 日、2025 年 2 月 27 日召开第十届董事会第十七次会议和 2025 年第一次临时 股东大会，审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》相关议案，具体内容详见公司 于 2025 年 2 月 12 日 、 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》的相关要求，现将公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议情况公告如下： 一、持有人大会召开情况 公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议 ...

审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 1 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 梅花生物科技集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（曾 用名深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"政旦志远"）2024 年审计资质及审计工作情况履行了监督职责，现将审计委员会对政旦志远 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 鉴于为公司提供审计服务的原大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队 加入深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司审计工作的连续 性和稳定性，公司决定变更 2024 年度审计机构为深圳大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"深圳大华国际"）。 公司董事会审计委员会 ...

公司代码：600873 公司简称：梅花生物 梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 梅花生物科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘任政旦志远（深圳） 会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名深圳大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙），以下简称"政旦志远"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规的要求，公司对政旦志远 2024 年度履职情况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2005 年 1 月 12 日， 组织形式为特殊普通合伙，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F，执行事务合伙人为李建伟。 鉴于为公司提供审计服务的原大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队 加入深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司审计工作的连续 性和稳定性，公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第十届董事会第九次 会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-023 梅花生物科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1 有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资 产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。本规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。企业应当采用未来适用法执行本规定，本规定施行前已经费用化计 入损益的数据资源相关支出不再调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整，并从规定的起始 日开始执行；《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）， 应当采用未来适用法执行本规定，本规定施行前已经费用化计入损益的数据资源 相关支出不再调整。 本次会计政策变更不对比较财务报表进行追溯调整，不会对公司财务报表 产生重大影响。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 ...

梅花生物科技集团股份有限公司关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财种类：购买期限以一年内的短期品种为主 委托理财金额：余额不超过等值人民币 45 亿元 履行的审议程序：已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 风险提示：公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，理财产品存在 市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，公司将最大限度控制投资 风险，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-020 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。 （二）委托理财金额 余额不超过等值人民币 45 亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不超过上述审批额度。 （三）资金来源 资金来源为公司（含全资 ...

关于梅花生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：梅花生物科技集团股份有限公司 审计单位：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86-755-88605026 1、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2、关于梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况表 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500028 号 梅花生物科技集团股份有限公司全体股东： 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是梅花 生物公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计梅花生物公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面未发现不一致。除了对梅花生物公司实施 2024 年度财务报表审 计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-016 梅花生物科技集团股份有限公司 关于2025年员工持股计划实施进展的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 11 日、2025 年 2 月 27 日召开第十届董事会第十七次会议和 2025 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日、2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上 披露的相关公告。 2.公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议已召开并选举产生管理委员 会委员； 3.截至本公告披露日，公司 2025 年员工持股计划专户尚未买入公司股份。 公司将持续关注本次员工持股计划 ...

梅花生物科技集团股份有限公司董事会 2024 年报文件 梅花生物科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，梅花生物科技集 团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事刘兴华、卢闯的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘兴华、卢闯的任职经历以及签署的《独立董事关于2024年 度独立性情况的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在2024年度不存在影响独立性的 情形，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对 独立董事任职资格及独立性的相关要求。 二〇二五年三月十七日 1 ...

审计委员会 2024 年度履职情况报告 梅花生物科技集团股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《梅花生物科技集团股份有限公司章程》及《梅花生物 科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，作为梅花生物科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会成员，2024 年度（以下简称 "报告期"），我们恪守勤勉尽责原则，切实履行监督职责，有效推动公司内外 部审计工作规范运行，保障财务报告真实、准确、完整，并持续完善公司内部控 制体系，积极履行相关职责。 现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会成员构成及会议召开情况 （一）成员构成 公司第十届董事会审计委员会委员为独立董事卢闯先生、独立董事刘兴华先 生、董事长王爱军女士，其中主任委员由独立董事卢闯先生（会计专业人士）担 任。审计委员会组成符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。 报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计与企业管理等专业知 识，在公司财务信息审核及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面 向 ...