证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-016 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字[2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，天津创业环 保集团股份有限公司(以下简称"本公司")于 2022 年 9 月向特定投资者非公开发行人 民币普通股 143,189,655 股，每股发行价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为人民币 830,499,999.00 元，扣除发行费用人民币 19,743,434.08 元后，募集资金净额共计人 民币 810,756,564.92 元（以下简称"募集资金"），上述募集资金情况已经普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0816 ...

1、 专项审计报告 关于天津创业环保集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 非经营性资 | 资金占用 | 占用方与 上市公司 | 上市公 司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期末占 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方 | | | | | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | | | | | 金占用 | | 的关联关 | 的会计 | | 用资金余额 | | | | 用资金余额 | 成原因 | 质 | | | 名称 | 系 | 科目 | | | (不含利息) | 息(如有) | 金额 | | | | | 现控股股 | | | | | | | | | | | 非经营 | | 东、实际控 | | | | | | | | | | | 性占用 | | 制人及其附 | | | | | | | | | | | 非经营 | | 属企 ...

天津创业环保集团股份有限公司董事会审计与风险 控制委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）《公司章程》《董事会审计与风险控制委员会实施细则》等 规定和要求，董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将有 关情况汇报如下： 一、审计与风险控制委员会对会计师事务所的资质审查情况 审计与风险控制委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，认为 其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工 作的要求。 2024 年 3 月 22 日，本公司第九届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第三次会议审议通过《关于审议聘任大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司外部审计师并提请股东大会授权该聘任议案》， 同意聘任 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-014 天津创业环保集团股份有限公司 关于对子公司融资提供担保及对董事会授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）对外担保总额为 281,740 万元，均为对合并报表范围内的 全资、控股子公司提供的融资担保，约占本公司最近一期经审计净资产的 29.14%。2025 年，本公司预计新增对报表范围内全资、控股子公司融资提供担 保不超过 344,933 万元，单项担保不超过本公司对被担保人的持股比例，且被 担保人提供不低于担保金额的反担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质 押等，具体情况如下： 1、预计为资产负债率未超过 70%的全资、控股子公司提供的担保额度如下： 单位：万元 | 序号 | 担保人 | 被担保人 | 担保事项 | 担保上限 | | --- | --- | --- | - ...

1.商誉减值损失 天津创业环保集团股份有限公司 关于拟计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提升本公司危废业务的市场竞争力，完善危废业务区域布局，公司以人民 币 73,300 万元的总代价收购高邮康博环境资源有限公司（以下简称"高邮康博"） 100%股权及江苏永辉资源利用有限公司（以下简称"江苏永辉"）100%股权，其中 康博公司收购价款为人民币 38,291 万元，永辉公司收购价款为人民币 35,009 万 元。公司于 2021 年 1 月 8 日与高邮康博、江苏永辉的原股东签署了《股权转让协 议》，并于 2021 年 1 月 26 日完成了高邮康博、江苏永辉的工商变更登记。 上述收购事项已经本公司 2020 年 12 月 24 日召开的第八届董事会第四十次会 议审议通过，具体详见本公司分别于 2020 年 12 月 25 日、2021 年 4 月 27 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购高邮康博环境资源有限 公司 100%股权和江苏永辉资源利用 ...

天津创业环保集团股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总 数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同 行业上市公司审计客户 7 家。 在投资者保护能力方面，大信已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业 保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和 职业保险购买符合相关规定。 大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律处分 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-012 天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合视频表决方式在本公司会 议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席孙 术彬先生主持。本公司已于 2025 年 3 月 11 日将本次监事会会议通知和会议材料 以电子邮件形式发送给本公司全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1. 关于审议公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案 本议案表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2. 关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案 鉴于公司 2020 年股票期权激励计划第 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-011 董事会同意公司 2024 年社会责任报告，具体详见本公司同日在上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《2024 年社会责任报告》。 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2. 关于审议公司 2025 年度经营计划的议案 董事会认为公司 2025 年度经营计划合理、可行，符合公司实际情况。 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 3. 关于审议公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的议案 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第五十四次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，独立董事刘飞女士因会议冲突无法参会， 委 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-013 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.17 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司最近三个会计年度累计现金分红总额 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-017 天津创业环保集团股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就暨注销第三期股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 团股份有限公司监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况 说明》。 4、2020年12月16日，公司收到间接控股股东天津城市基础设施建设投资集 团有限公司（以下简称"天津城投集团"）下发的《关于同意实施股票期权激励 计划的批复》（津城投企管[2020]360号），天津城投集团同意公司实施股票期 权激励计划。 5、2020年12月23日，公司召开2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A 股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会，审议通过了《关于2020年股 票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2020年股票期权激励计划实施考 核管理办法的议案》《关于2020年股票期权激励计划管理办法的议案》及《关于 授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关 ...