此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、註冊證券機構、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的天津創業環保集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函交予買主 或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通函之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號 ： 1065） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (1)建議修訂《募集資金管理制度》；及 (2)建議終止部分募投項目 除文義另有指明外，本封面所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義。 董事會函件載於本通函第3頁至第12頁。本公司謹訂於2025年12月16日下午2時正假座中國天津市南開 區衛津南路76號天津創業環保大廈5樓會議室召開及舉行臨時股東會。臨時股東會通告載於本通函第 EGM-1頁至第EGM-2頁。 無論 閣下能否親身出席臨時股東會， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關連交易 咸陽路污水處理廠遷建二期工程諮詢服務合同 工程諮詢服務合同 董事會欣然宣佈，於2025年11月26日，董事會審議通過關於本公司與城投諮詢 簽訂工程諮詢服務合同，據此，本公司委託城投諮詢就咸陽路污水處理廠遷建 二期工程提供工程建設全過程諮詢服務。 上市規則之涵義 於本公告日期，天津城投為本公司的最終控股公司，而城投諮詢為天津城投的 間接全資附屬公司。因此，根據上市規則，城投諮詢為天津城投的聯繫人，被 視為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，工程諮詢服務合同項下擬進 行的交易構成本公司的關連交易。 工程諮詢服務合同項下擬進行的交易的一項或多項適用百分比率超過0.1%但 均低於5%，故根據上市規則第14A章的規定，工程諮詢服務合同項下擬進行的 交易僅須符合申報及公告的規定，而獲豁免遵守獨立股東批准的規定。 緒言 工程諮詢服 ...

天津创业环保集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 11 月 26 日 创业环保 2025 年第二次临时股东会 会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 | 2 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 | 3 | 创业环保 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年第二次临时股东会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东会顺利进行，根据《公司法》 《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制 订本须知。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、董事会办公室负责本次股东会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常 程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定 义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五 ...

关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2025-047 债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01 天津创业环保集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日 至2025 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01 证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临 2025-046 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第七十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第七十一次会议于 2025 年 11 月 26 日现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事聂艳红女士因公无法参会，委托董 事付兴海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2025 年 11 月 20 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董 事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审 议通过了如下议案： 1.关于审议 2024 年职业经理人及高级管理人员经营业绩考核结果的议案 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事聂艳红作为考核对象， 对此议案回避表决。 本议案表决结果如下：8 票同意，0 票 ...

2025年以来，创业环保坚持以"三新""三量"为抓手，"战略引领、深化改革、经营创效、科技赋能、风 险防控"等工作取得显著成效，公司运行稳中向好。 11月20日下午，创业环保（600874）（600874.SH）2025年第三季度业绩说明会在全景路演成功举办。 创业环保代总经理张健、创业环保总会计师聂艳红、创业环保董事会秘书齐丽品、创业环保 董事王永 威、创业环保董事安品东、创业环保独立董事薛涛出席本次说明会。 交流会上，问及未来战略，创业环保独立董事薛涛表示，公司正在进行"十五五"战略规划，强化战略指 引功能，进行中长期发展规划专题研究，明确战略发展方向及路径，同时公司坚持以高质量发展为目 标，以市场拓展为重点，稳定推进公司发展战略及年度经营计划的实施。 数据显示，2025年1-9月，创业环保实现营业收入34.47亿元，同比上升1.70%；净利润7.02亿元，同比上 升3.59%；扣非净利5.98亿元；经营现金流净额为5.21亿元。其中，第三季度贡献营收12.69亿元，较上 年同期增长8.36%；净利润2.95亿元，同比增长2.22%；扣非净利2.01亿元。 ...

Core Viewpoint - The company is focusing on strategic new business directions, particularly in distributed photovoltaic power generation, user-side energy storage, and new energy cooling and heating services, to optimize its overall business structure [1][2] Financial Performance - For the first nine months of 2025, the company achieved a revenue of 3.447 billion yuan, a year-on-year increase of 1.70%, and a net profit of 702 million yuan, up 3.59% year-on-year [2] - In the third quarter, the company contributed a revenue of 1.269 billion yuan, representing an 8.36% growth compared to the same period last year, with a net profit of 295 million yuan, a 2.22% year-on-year increase [2] Business Strategy - The company emphasizes the importance of environmental governance, particularly in response to the central ecological environment protection inspection in Tianjin, and aims to transform into a "comprehensive urban environmental service provider" [1] - The company has adopted a strategy focused on "three new" and "three quantities," achieving significant results through strategic leadership, deepening reforms, operational effectiveness, technological empowerment, and risk control [1]

2025年以来，创业环保坚持以"三新""三量"为抓手，"战略引领、深化改革、经营创效、科技赋能、风 险防控"等工作取得显著成效，公司运行稳中向好。 数据显示，2025年1-9月，创业环保实现营业收入34.47亿元，同比上升1.70%；净利润7.02亿元，同比上 升3.59%；扣非净利5.98亿元；经营现金流净额为5.21亿元。其中，第三季度贡献营收12.69亿元，较上 年同期增长8.36%；净利润2.95亿元，同比增长2.22%；扣非净利2.01亿元。（全景网） 11月20日下午，创业环保（600874.SH）2025年第三季度业绩说明会在全景路演成功举办。创业环保代 总经理张健、创业环保总会计师聂艳红、创业环保董事会秘书齐丽品、创业环保 董事王永威、创业环 保董事安品东、创业环保独立董事薛涛出席本次说明会。 交流会上，问及业务拓展以及新规的应对，创业环保董事安品东表示，在新规下，公司的全国发展布局 并未止步，公司目前正在进行十五五战略规划，通过深入研究行业政策，加大对宏观经济、产业应对、 地域特性等方面的分析力度，公司未来将聚焦优势区域，实施"一个项目一座城"，构建"一重一轻一产 业"的业务结构。 据介绍， ...

2025年11月20日，天津创业环保集团股份有限公司2025年第三季度业绩说明会在全景网顺利举行。出席 本次业绩说明会的人员有创业环保 代总经理张健、创业环保 总会计师聂艳红、创业环保 董事会秘书齐 丽品、创业环保 董事王永威、创业环保 董事安品东、创业环保 独立董事薛涛。 根据全景数据后台统计，在今天的交流过程中，来自全国多个省、市地区的投资者共向上市公司提问14 个，公司嘉宾共回答问题14个，答复率100.00%，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。 以下为业绩说明会问答实录： 1、问：公司2025年三季度末长期应收款51.6亿元，常年居高不下，有何具体措施和进展。【征集问 题】 回答：您好！公司管理层对应收账款问题高度重视，认真研究，多举措努力解决应收账款问题。公司认 真研究多种措施，包括但不限于现金回款、探索厂网一体化、延长特许经营期及适合上市公司发展的潜 在项目资产的注入。感谢您的关注！ 2、问：公司是否有合并的发展规划？未来污水处理价格是否上调？【征集问题】 回答：您好！公司目前积极探索扩大市场占有率的可能性，污水处理价格一般根据特许经营协议进行调 价，感谢您的关注！ 3、问：您好：第三轮第五批 ...

2024年7月29日，本公司以参与公开招标的方式中标赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许 经营TOT项目（下称"该项目"）。该项目采用TOT模式实施。2024年11月7日，经本公司第九届董事会 第四十四次会议审议通过，同意投资该项目并设立赤壁创环水务有限公司（以下简称"赤壁创环公 司"）。鉴于该项目在建设阶段实施了TOT转让，不符合特许经营TOT模式的实施要求，未能通过国家 发改委审核，该项目无法继续实施，赤壁创环公司于2025年6月12日收到赤壁市住建局函件，明确"解除 该项目特许经营协议"。本公司认为按照终止协议约定，可以有效保障收回转让款，赤壁创环公司投入 的前期费用也已通过其他方式实现投资平衡，终止该项目不会对本公司发展产生影响。 经审议，董事会同意赤壁创环公司终止该项目，并同意赤壁创环公司与赤壁市住房和城乡建设局签署 《赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营终止协议》。 1.关于终止恩施市大沙坝一期、二期（谭家坝）污水处理厂及配套管网工程特许经营项目的议案 经审议，公司董事会同意恩施市创环水务有限公司终止本项目并同意签订《恩施市人民政府与恩施市创 环水务有限公司解除〈恩施市大沙坝一 ...