| 证券代码：600874 公告编号：2025-023 证券简称：创业环保 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 天津创业环保集团股份有限公司 | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | 重要内容提示： | | | | | ? 本次会议是否有否决议案：无 | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 | | | 27 日 | | (二)股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会议室 | | | | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | | | 其中：A 350 股股东人数 | | | | | 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 | | | | | 其中：A 股股东持有股份总数 729,208,249 | | | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 160,901,988 | ...

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2025-023 天津创业环保集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 (二)股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 351 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 350 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 890,110,237 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 729,208,249 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 160,901,988 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.6798 | ...

国浩律师（天津）事务所 关于 天津创业环保集团股份有限公司 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 28th Floor, China Life Financial Center, 38 Qu Fu Road, Tian jin300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6577 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所 关于 2024 年年度股东会 之 法律意见书 国浩津法意字（2025）第 176 号 致：天津创业环保集团股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受天津创业环保集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席见证公司 2024 年年度 股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-022 的议案 日前，本公司全资子公司天津天创环境技术有限公司（以下简称"天创环境"） 与天津市政工程设计研究总院有限公司（联合体牵头单位）、栋梁国际照明设计（北 京）中心有限公司、中建研科技股份有限公司组成的联合体，共同中标了关联方 发包的"天津之眼"摩天轮灯光提升改造 EPC 总承包项目。董事会同意天创环境 作为联合体成员与关联方签订《建设项目工程总承包合同》，根据《上海证券交易 所股票上市规则》，因参与投标导致的关联交易，豁免按照关联交易的方式进行审 议和披露；但根据香港联交所上市规则，本次交易已触及披露标准，具体详见本 公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的"H 股公告"。 本公司董事长唐福生先生、董事安品东先生、董事王永威先生作为关联董事， 对本议案回避表决。 本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 度（试行）》的议案 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關連交易— 「天津之眼」建設項目工程總承包合同 緒言 於2025年4月7日，資管公司、天津市政總院、棟樑國際、中建研及天創環境訂立 工程總承包合同，據此，各方共同進行「天津之眼」摩天輪建設項目工程，總價格 為人民幣17,029,161元（含稅）。於2025年5月14日，董事會審議通過關於簽訂工程 總承包合同及其項下擬進行的交易。 於工程總承包合同日期及本公告日期，天津城投為本公司的最終控股公司，資 管公司為天津城投的全資附屬公司，及天津市政總院為天津城投間接持有的 30%受控公司。因此，根據上市規則，資管公司及天津市政總院均為天津城投的 聯繫人，被視為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，工程總承包合同項 下擬進行的交易構成本公司的關連交易。 工程總承包合同項下擬進行的交易的一項或多項適用百分比率超過0.1%但均低 於5%，故根 ...

第一条 为规范天津创业环保集团股份有限公司(以下 简称"集团公司")的对外捐赠行为，规范审批程序，维护股 东权益，正确履行社会责任，根据《中华人民共和国公益事 业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《天津市国资委监管企 业对外捐赠管理办法》（津国资财经【2020】45 号）《天津 城投集团对外捐赠管理办法》等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于天津创业环保集团股份有限公 司（以下简称"集团公司"，包括本部各中心、各部室、天 津水务事业部、市内直属水厂、技术产品中心等内设机构） 及集团所属各控股公司（以下简称"所属企业"）。 第二章 术语和定义 第三条 本制度所称对外捐赠，是指集团公司及所属企 业自愿无偿将其有权处置的企业财产赠送给合法的受赠人， 用于与自身生产经营活动无关联关系的公益事业。 第三章 组织和职责 第四条 集团公司及所属企业根据实际需要提出对外捐 赠动议，并按照"三重一大"相关要求，做好决策建议、方案 拟定、意见征求、合法及合规性审核等相关决策前审核工作。 同时，应做好对外捐赠项目实施效果的后续跟踪，有必要的 天津创业环保集团股份有限公司 《对外捐赠管理制度》 第一章 总则与适 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-022 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第五十九次会议于 2025 年 5 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事长唐福生先生因公无法参会，委托 董事付兴海先生代为参会表决。与会董事一致推选付兴海先生为本次会议主持人。 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2025 年 5 月 9 日将 本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会 的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议 案： 1.关于天津天创环境技术有限公司与关联方签订《建设项目工程总承包合同》 的议案 日前，本公司全资子公司天津天创环境技术有限公司（以下简称"天创环境"） 与天津市政工程设计研究总院有限公司（联合体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于2025年5月 6日在香港交易所网站（http://www.hkex.com.hk）刊发的"2024年度股东会通告" 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 召开的日期时间：2025年5月27日 14点 00分 召开地点：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月27日 至2025年5月27日 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 ...

天津创业环保集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 6 日 1 创业环保 2024 年年度股东会 会议资料 | | | | 一、2024 | 年年度股东会会议须知………………………………………………………3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东会会议议程………………………………………………………4-5 | | 三、2024 | 年年度股东会会议议案………………………………………………………6-100 | 2 创业环保 2024 年年度股东会 会议资料 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东会顺利进行，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特 制订本须知。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、董事会办公室负责本次股东会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常 程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东 ...

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2025-021 天津创业环保集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 不适用 二、 会议审议事项 股东会召开日期：2025年5月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事 宜 请 参 阅 本 公 司 于 2025 年 5 月 6 日 在 香 港 交 易 所 网 站 （http://www.hkex.com.hk）刊发的"2024年度股东会通告" 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会议室 (五)网络 ...