香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關於對附屬公司融資提供擔保及對董事會授權公告 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）及全體 董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其 內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 董事會謹此宣佈，於2026年3月25日，董事會審議通過，自本公司2025年年度股東 會至2026年年度股東會期間，根據業務發展規劃及在符合審批條件的情況下，本 公司預計新增對其下屬附屬公司（合稱為「附屬公司」或「被擔保方」）擔保額度不 超過人民幣357,044萬元（「擔保額度」）的融資擔保（「該等擔保」）。 由於本公司對外擔保總額（含該等擔保的金額）超過本公司最近一期經審計淨資 產的50%，按照本公司的《公司章程》，該等擔保需提交本公司2025年年度股東會 （「年度股東會」）上以一項特別決 ...

本公告乃由天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）根據香港法例第571章 證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見香港聯合交易所有限公司 （「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」））及上市規則第13.09條和第13.10B條而 作出。 本公司於2026年3月25日召開第十屆董事會（「董事會」）第五次會議，審議通過了 《關於擬計提資產減值準備的議案》，現將具體情況公告如下： 一、本次擬計提資產減值準備具體情況 為客觀、公允地反映本公司2025年度財務狀況和經營成果，根據《企業會計 準則》及本公司會計政策的相關規定，本公司對合併報表範圍內截至2025年 12月31日（「報告期」）的相關資產進行了減值測試。根據減值測試結果，2025 年度本公司擬計提資產減值準備人民幣12,580.11萬元，轉回減值準備人民 幣6,641.63萬元，本次計提減值準備的主要項目為應收賬款、其他應收款、長 期應收款。具體情況如下： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | | --- | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | 股票發行人現金股息公告 | | | | 發行人名稱 | 天津創業環保集團股份有限公司 | | | 股份代號 | 01065 | | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | | 公告標題 | 截至2025年12月31日止年度之末期股息 | | | 公告日期 | 2026年3月25日 | | | 公告狀態 | 新公告 | | | 股息信息 | | | | 股息類型 | 末期 | | | 股息性質 | 普通股息 | | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | | 宣派股息的報告期末 | 2025年12月31日 | | | 宣派股息 | 每 10 股 2.09 RMB | | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | | 香港過戶登記處相關信息 | | | | ...

天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）宣 佈，經大信會計師事務所（特殊普通合夥）進行的審計工作，2025年度歸屬於本 公司的淨利潤為人民幣862,357,236.56元，減去根據《中華人民共和國公司法》和 本公司《公司章程》的有關規定提取的法定盈餘公積金人民幣88,649,352.90元， 加上年初未分配利潤人民幣6,133,464,906.76元，減去2025年已分配的2024年度 現金股利人民幣266,971,074.45元，2024年度實際可供股東分配利潤為人民幣 6,640,201,715.97元。 結合本公司生產經營情況及資金狀況，為維護投資者利益、積極回報投資者，根 據本公司利潤分配政策，2025年擬向全體股東每10股派發現金股利人民幣2.09元 （含稅），共計人民幣328,217,379.77元，惟須待本公司股東於即將召開的本公司 2025年年度股東會上批准後，方可作實。本公司將適時根據香港聯合交易所有限 公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司《公司章程》把載有（其中包括）關於本 公司2025年度利潤分配預案之決議案的年度股東會通告寄發予本公司股東。 香港 ...

中信证券股份有限公司关于天津创业环保集团股份有限公司 2025 年度非公开发行存放、管理与实际使用情况 的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为天津创业 环保集团股份有限公司（以下简称"创业环保"或"公司"）2021 年非公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，对创业环保 2025 年度（以下简称"报告期"）非公开发行募集资金的存放、管理与实际使用 情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字 [2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》，公司于 2022 年 9 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 143,189,655.00 股，每股发行价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为 830,499,999.00 元，扣除发行费用人民币 19,743,434.08 元后，募集资金净额共 计人民币 810,756,564.92 元（以下简称"募集资金"），上述 ...

天津创业环保集团股份有限 公司 募集资金存放、管理与实际使 用的情况审核报告 大信专审字[2026]第 1-01475 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放、管理与实际使用审核报告 大信专审字[2026]第 1-01475 号 天津创业环保集团股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYI ...

天津创业环保集团股份有限 公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 1-01719 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2026]第 1-01719 号 天津创业环保集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"贵集团"）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司 ...

天津创业环保集团股份有限 公司 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 1-01720 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 1-01720 号 天津创业环保集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天 津创业环保集团股份有限公司（以下简称"贵集团"）2025 年 12 月 31 日的财务 ...

中信证券股份有限公司关于天津创业环保集团股份有限公司 2025 年度非公开发行存放、管理与实际使用情况 的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为天津创业 环保集团股份有限公司（以下简称"创业环保"或"公司"）2021 年非公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，对创业环保 2025 年度（以下简称"报告期"）非公开发行募集资金的存放、管理与实际使用 情况进行了专项核查，核查情况如下： 截至2025年12月31日，公司报告期内使用募集资金人民币75,475,863.23元， 累计使用募集资金总额人民币677,873,793.63元，具体情况如下： 募集资金基本情况表 一、 募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字 [2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》，公司于 2022 年 9 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 143,189,655.00 股，每股发行价格为人民币 5.80 元，募集资金 ...

天津创业环保集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 报告期内，本人作为天津创业环保集团股份有限公司（"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2025年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王尚敢，男，现任公司独立董事，上海康恒环境股份有限公司顾 问，上海漫道数字信息技术股份有限公司独立董事。王先生1984年8 月参加工作，历任新余钢铁公司财务处、江西省冶金工业总公司财务 处会计师，上海环境集团财务总监，上海城投控股财务总监，西部证 券董事、监事会主席等职，本人自2022年9月9日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职 务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为 公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程 ...