天津创业环保集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，天津创业环保集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事薛涛、 王尚敢、刘飞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事薛涛、王尚敢、刘飞的任职经历及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津创业环保集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...

本公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第九届董事会第四十八次会议和第九届监 事会第十九次会议，并于 2025 年 1 月 14 日召开了 2025 年度第一次临时股东会， 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-010 天津创业环保集团股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1122 号）核准，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）获 准非公开发行不超过 428,168,529 股新股。公司于 2022 年 9 月 20 日完成向 18 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）143,189,655 股， 发行价格为 5.80 元/股，募集资金总额人民币 830,499,999.00 元，扣除发行费用 19,743,434.0 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-009 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十二次会议决议公告 为加强战略规划工作的全过程闭环管理，确保发展战略的可实施性和稳定性， 本公司就 2024 年战略规划实施情况进行了评估分析并编制了评估报告；同时，根 据上级国资管理单位对"十四五"战略目标优化调整的工作安排，公司对"十四 五"战略部署进行了再检视，对战略目标可达成性进行了再评估，并提出了目标 优化调整建议。 经审议，董事会同意 2024 年战略实施情况及"十四五"战略目标优化调整建 议，要求管理层齐心协力，以高度的责任感和强大的执行力，确保"十四五"战 略目标得以顺利实现，为"十五五"开局奠定坚实基础。 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第五十二次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合视频方式召开，应参加会 议董 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-004 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第五十次会议于 2025 年 1 月 14 日以现场结合视频方式召开，应参加会议 董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2025 年 1 月 8 日将本次董事会会 议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给参会董事。本次董事会的召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1.关于修订《总经理办公会议事规则》的议案 本公司根据上位文件要求、《法人治理主体"1+3"权责表》调整等情况，同 时结合公司实际，对《总经理办公会议事规则》进行了修订。 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2.关于与天津市城泽房地产开发有限公司签订《供热配套合同》的议案 董事唐福生、王永威、安品东为本议案的关联董 ...

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第二十次会议于 2025 年 1 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本公司已于 2025 年 1 月 8 日将本次监 事会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给参会监事。本次监事会的 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注 销部分期权的议案 监事会认为，公司 2020 年股票期权激励计划预留股票期权的激励对象中有 1 名激励对象因身故不再符合激励条件，公司注销该激励对象对应数量的可行权 股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《天津创业环保集团股份有限 公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》等文件的相关规定，决策程序合法合 规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议和表决程序符合相关规定。同意将 2020 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象人数由 15 名调整为 14 名，第 二个行权 ...

国浩律师（天津）事务所 关于 天津创业环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 國浩律師(天津)事務所 GRANDALL LAW FIRM (TIANJIN) 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编: 300042 28th Floor, China Life Financial Center, 38 Qu Fu Road, Tian jin300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6577 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师(天津)事务所 法律意见书 本法律意见书的出具已得到公司如下保证:公司向本所律师提供了为出具本 法律意见书所必需的全部事实文件,所有文件真实、完整、合法、有效,所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符,所有文件上的签名、印章均为真实。 国浩律师(天津) 事务所 关于 天津创业环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 国浩津法意字(2025) 第 20 号 致:天津创业环保 ...

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2025-003 天津创业环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）由本公司董事 会召集，由董事长唐福生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 333 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 332 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 888,997,087 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 728,869,094 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 160,127,993 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 ...

国浩律师(天津) 事务所 关于 天津创业环保集团股份有限公司 调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予 期权数量并注销部分期权及 2020 年股票期权激励计 划预留股票期权第二个行权期行权条件成就事项 之 法律意见书 浩律師(天津)事務所 ANDALL LAW FIRM (TIANJIN) 邮编:300042 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 28th Floor, China Life Financial Center, 38 Qu Fu Road, Tian jin300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6577 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师(天津)事务所 关于 天津创业环保集团股份有限公司 调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量 并注销部分期权及 2020 年股票期权激励计划预留股票期权第 二个行权期行权条件成就事项 之 法律意见书 国浩津法意字[2025]第 19 号 致:天津创业环保集团股份有限 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-008 天津创业环保集团股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划预留 股票期权第二个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 1 月 14 日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期 权激励计划预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会认为 公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留股票期权第 二个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期 权行权，可行权人员合计 14 名，可行权数量合计 262,665 份。 一、 股权激励计划批准及实施情况 4、2020年12月16日，公司收到间接控股股东天津城市基础设施建设投资集 团有限公司（以下简称"天津城投集团"）下发的《关于同意实施股票期权激励 计划的批复》（津城投企管[2020]360号 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-005 天津创业环保集团股份有限公司 关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单 及期权数量并注销部分期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 1 月 14 日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股 票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》，同意调 整 2020 年股票期权激励计划（"本次股权激励计划"）预留股票期权激励对象 名单、授予期权数量并注销部分期权（"本次调整"）。现将相关事项说明如 下： 一、本次调整激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的相关内容 根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 及《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"） 的相关规定，公司对预留股票期权激励名单及授予期权数量作如下调整： 本 ...