香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司2024年年度股東會決議公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年5月27日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2025-023 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 概無本公司股份(i)賦予持有人權利出席年度股東會但須就任何決議案放棄 投票；或(ii)持有人須根據上市規則規定於年度股東會放棄就決議案投票。 概無股東於該等公告及該通函中表示擬於年度股東會上就任何決議案投票 反對或放棄投票。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 2024年度股東會決議公告 除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2025年3月21日的相關 公告（「該等公告」），以及日期為2025年5月6日的通函（「該通函」）所界定者具相同 涵義。 一. 會議召開和出席情況： 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）於2025年5月27日下午2時正在 中華人民共和國（「中國」）天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈5樓 會議室舉行2024年度股東會（「年度股東會」）。 出席年度股東會的本公司股東（「股東」）及股東代理人共351人，代表股份 890,110 ...

天津创业环保集团股份有限公司 公司章程 （经 2025 年 5 月 27 日 2024 年年度股东会修订） 第一章 总则 目 录 第一条 为维护天津创业环保集团股份有限公司（简称"公司"）、公司股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，完善中国特色现代企业制度，根 据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （简称《证券法》）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（证监会公 告〔2023〕43 号）、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6 号，）、《上 市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）以及《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（主板）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件制定、修订本章程。 第二条 公司系依据原国家经济体制改革委员会于一九九三年五月十五日 发布的《股份有限公司规范意见》及有关法律、法规成立的股份有限公司。 公司经原天津市经济体制改革委员会于一九九二年七月二十日下发津体改 委字〔1992〕45 号文批准，以定向募集方式于一九九三年六月八日设立，于一 九九三年六月八日在天津市工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照 ...

天津创业环保集团股份有限公司 股东会议事规则 （编号：NO.1.2） （经 2025 年 5 月 27 日 2024 年年度股东会修订） 第一章 总则 第一条 为规范天津创业环保集团股份有限公司（以下 简称"公司"）行为，确保股东会召集、召开、决议程序的 合法性，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权， 维护股东享有的合法权益和正当履行义务，按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规 则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各项 规定，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽职， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。股东会 由董事会召集。年度股东会每年召开一次，并应于上一会计 年度完 ...

1 第一章 总 则 第一条 为健全和规范天津创业环保集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件、公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证 券交易所"）的股票/证券上市规则以及《公司章程》的有关 规定，制定本规则。 天津创业环保集团股份有限公司 董事会议事规则 （编号：NO.1.4） （经 2025 年 5 月 27 日 2024 年年度股东会修订） （三）审计与风险控制委员会提议时； （四）董事长认为必要时； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 董事会决定公司重大问题，应当事先听取党委的意见。 重大经营管理事项必须经党委研究讨论后再由董事会做出 决定。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会每年度至少召开四次会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （五）过半数独立非执行董事（以 ...

天津创业环保集团股份有限公司 股东会议事规则 （编号：NO.1.2） （经 2025 年 5 月 27 日 2024 年年度股东会修订） 1 第一章 总则 第一条 为规范天津创业环保集团股份有限公司（以下 简称"公司"）行为，确保股东会召集、召开、决议程序的 合法性，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权， 维护股东享有的合法权益和正当履行义务，按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规 则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各项 规定，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽职， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 2 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。股东会 由董事会召集。年度股东会每年召开一次，并应于上一会计 ...

天津创业环保集团股份有限公司 公司章程 （经 2025 年 5 月 27 日 2024 年年度股东会修订） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 6 | | 第四章 | 股份转让 | 8 | | 第五章 | 增资、减资和购回股份 10 | | | 第六章 | 股票和股东名册 | 13 | | 第七章 | 股东的权利和义务 | 17 | | 第八章 | 党委 | 23 | | 第九章 | 股东会 | 26 | | 第十章 | 董事会 | 41 | | 第十一章 | 独立董事 | 55 | | 第十二章 | 公司董事会秘书 | 62 | | 第十三章 | 公司经理及其他高级管理人员 64 | | | 第十四章 | 信息披露和投资者关系 67 | | | 第十五章 | 财务会计制度、利润分配和审计 69 | | | 第十六章 | 会计师事务所的聘任 78 | | | 第十七章 | 劳动管理和职工工会组织 79 | | | 第十八章 | 公司的合并与分立 80 | | | 第十九章 | 公司解散和清 ...

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Grandall Law Firm (Tianjin) regarding the annual shareholders' meeting of Tianjin Chuangye Environmental Protection Group Co., Ltd. [1][2] - The law firm confirms that the meeting's convening and voting procedures comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [2][8] - The meeting was convened by the company's board of directors and held on May 27, 2025, with proper notifications published on relevant stock exchange websites [4][6] Group 2 - The attendance of shareholders and their proxies was verified, with a total of 890,110,237 shares represented, accounting for 56.6798% of the voting shares [5][6] - The meeting utilized a combination of on-site and online voting methods, with specific time frames for voting outlined [4][7] - The voting results were confirmed to be in accordance with legal requirements and the company's governance rules, with no temporary proposals presented during the meeting [6][8]

| 证券代码：600874 公告编号：2025-023 证券简称：创业环保 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 天津创业环保集团股份有限公司 | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | 重要内容提示： | | | | | ? 本次会议是否有否决议案：无 | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 | | | 27 日 | | (二)股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会议室 | | | | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | | | 其中：A 350 股股东人数 | | | | | 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 | | | | | 其中：A 股股东持有股份总数 729,208,249 | | | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 160,901,988 | ...

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2025-023 天津创业环保集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 (二)股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 351 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 350 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 890,110,237 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 729,208,249 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 160,901,988 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.6798 | ...