天津创业环保集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第四十八次会议于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议审 议通过了《关于聘任齐丽品女士为公司董事会秘书的议案》，具体情况如下： 公司现任董事会秘书牛波先生，因工作调整不再担任董事会秘书职务，但仍 担任公司副总经理。经公司第九届董事会提名委员会审议通过，并提交公司第九 届董事会第四十八次会议审议，同意聘任齐丽品女士（简历附后）为公司董事会 秘书，任期自即日起至第九届董事会届满。 齐丽品女士已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训合格证明，具备 履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，任职资格符合有关法律法规及 规范性文件的规定。 特此公告。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-069 天津创业环保集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 董事会 2024 年 12 月 17 日 1 附件：齐丽品女士简历 齐 ...

中信证券股份有限公司 截至 2024 年 11 月 30 日，公司本次发行募集资金使用情况如下： 关于天津创业环保集团股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为天津创业 环保集团股份有限公司（以下简称"创业环保"或"公司"）2021 年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定，对 创业环保变更募集资金用途的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、变更部分募集资金用途的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字 [2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》，创业环保于 2022 年 9 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 143,189,655 股，每股发行价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为人民币 830,499,999.00 元。 根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（普华永道 中天验字( ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-068 本议案表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 特此公告。 天津创业环保集团股份有限公司 监事会 天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第十九次会议于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，应参 加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本公司已于 2024 年 12 月 6 日将本次 监事会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给参会监事。本次监事会 的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于 变更部分募集资金用途的议案》。 监事会认为，本次变更部分募集资金用途事项符合公司战略发展规划及全体 股东的利益。本次变更募集资金用途的决策程序，符合相关法律、法规的规定， 不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司本 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-071 天津创业环保集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：该项目总投资为人民币 30,100 万元 变更募集资金投向的金额：人民币 5,300 万元 一、变更部分募集资金用途的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字 [2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2022 年 9 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 143,189,655 股，每股发 行价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为人民币 830,499,999.00 元。根据普 华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（普华永道中天 验字(2022)第 0816 号）：截至 2022 年 9 月 20 日，本公司本次发行募 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關連交易 關 � 向 河�國津天創提供 借 � 上市規則之涵義 由於(1)河北國津天創為本公司的非全資附屬公司；及(2)本公司的最終控股公司 天津城投持有河北國控40%股權，而河北國控持有河北國津天創30%股權，因此 根據上市規則河北國津天創被視作為本公司之關連附屬公司及關連人士。根據 上市規則第14A章，提供借款及借款合同項下擬進行的交易構成本公司的關連 交易。 由於提供借款及借款合同項下擬進行的交易之一項或多項適用百分比率超過 0.1%但全部均低於5%，故根據上市規則第14A章，提供借款及借款合同項下擬 進行的交易僅須遵守有關申報及公告的規定，而獲豁免遵守獨立股東批准的 規定。 提供借� 提供借� 董事會謹此宣佈，於2024年11月29日，董事會審議通過本公司（作為貸款人）根 據借款合同向河北國津天創（作為借款人）提供總額不超過 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-066 天津创业环保集团股份有限公司 董事辞职公告 2024 年 11 月 29 日 1 潘光文先生未持有公司股份，并确认与本公司董事会无任何意见分歧，且无 任何需要通知公司股东的事项。 本公司董事会对潘光文先生任职期间为本公司所做的贡献表示感谢！ 特此公告。 天津创业环保集团股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于今日收到 董事潘光文先生的书面辞职报告。因工作调整原因，潘光文先生申请辞去本公司 第九届董事会董事及所任董事会各专业委员会委员职务。上述辞职申请自召开股 东会选举产生新任董事后生效。 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-065 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第四十六次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事长唐福生先生因公无法参会，委托 董事聂艳红女士代为参会表决。与会董事一致推选聂艳红女士为本次会议主持人。 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 11 月 22 日 将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事 会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下 议案： 1. 关于提名付兴海先生为公司第九届董事会董事候选人的议案 本公司第九届董事 ...

| 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 | 公告编号：临2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21津创01 | | 天津创业环保集团股份有限公司 关于投资霍邱县城北污水处理厂（含城南、滨河路、 城东污水提升泵站）特许经营项目并设立项目公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近期 通过参与公开招标的方式中标霍邱县城北污水处理厂（含城南、滨河路、城东污 水提升泵站）特许经营项目（以下简称"本项目"）。本项目由霍邱县住房和城乡 建设局（下称"霍邱县住建局"）实施，按招标文件要求，本公司中标后需要设 立项目公司，由项目公司负责本项目的投融资、运营维护及移交工作。 本项目采用特许经营 TOT 模式实施，特许经营权转让费为 5100 万元，特许 经营期限 40 年。特许经营范围包括：（1）霍邱城北污水厂，设计处理能力 4 万 m³ ...

| 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 公告编号：临2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21津创01 | 天津创业环保集团股份有限公司 关于投资赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网 特许经营 TOT 项目并设立项目公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近期 通过参与公开招标的方式中标赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特 许经营 TOT 项目（以下简称"本项目"）。本项目由赤壁市住房与城乡建设局（下 称"赤壁市住建局"）实施，按招标文件要求，本公司中标后需要设立项目公司， 由项目公司负责本项目的投融资、运营维护及移交工作。 本项目采用特许经营 TOT 模式实施，特许经营权转让费为 30100 万元，特许 经营期限 40 年。转让范围包括：（1）污水处理厂，总设计规模 4 万 m³/d，出水 执行一级 A 标准；（2）管网工程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二) 15:00-16:00 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-064 天津创业环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开地点："全景路演"（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全 景财经，或下载全景路演 APP 会议召开方式：网络互动 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 19 日 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （二）为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资 者于 2024 ...