香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第六十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第六十二次會議決議 公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年7月29日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生（職工董事）；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立 非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關連交易 董事會欣然宣佈，於2025年7月29日，董事會審議通過關於中水公司（本公司全 資附屬公司）與柳林城更訂立再生水管網配套委託協議（柳岸璞園），據此，柳 林城更同意委託，及中水公司同意負責，項目地塊的再生水配套設施建設。 於訂立再生水管網配套委託協議（柳岸璞園）前12個月內，中水公司與柳林城 更亦(i)於2024年9月26日訂立了再生水泵房、高壓管道（吊裝）工程建設協議（智 匯中心大廈）；(ii)於2024年12月24日訂立了再生水管網配套委託協議（柳岸錦 園）；(iii)於2025年4月7日訂立了再生水地錶安裝協議（柳岸錦園）；及(iv)於2025 年4月7日訂立了再生水戶錶安裝協議（柳岸錦園）（統稱「先前協議」），據此， 柳林城更同意委託，及中水公司同意負責，項目地塊的再生水泵房及高壓管道 （吊裝）工程建設、再生水管網配套 ...

天津创业环保集团股份有限公司 《募集资金管理制度》 第一章 总则与适用范围 第一条 为规范天津创业环保集团股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和使用，最大程度地保障投资 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《天津创业环保 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部，募集资金投资项目通 过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第二章 术语和定义 第三条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但 不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第四条 募集资金净额是指募集资金总额扣除发行费用 后的净额。 第五条 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三章 募集资金的管理原则 第六条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资 金应 ...

日前，本公司全资子公司天津中水有限公司拟与关联方天津柳林街区城市更 新产业运营有限公司就其开发的天津柳林城市更新一期项目 68 号地柳岸璞园签订 《柳林城市更新一期项目 68 号地（柳岸璞园）低压再生水配套工程协议》。本次 协议金额未达到上海证券交易所股票上市规则披露标准，但已达到香港联交所上 市规则关联交易披露标准，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)发布的"H 股公告"。 本公司董事长唐福生先生、董事安品东先生、董事王永威先生作为关联董事， 对本议案回避表决。 本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-028 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第六十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第六十二次会议于 2025 年 7 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司2024年年度權益分派實施公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年7月3日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生（職工董事）；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立 非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ⚫ 每股分配比例 ...

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2025-027 天津创业环保集团股份有限公司 每股分配比例 A 股每股现金红利0.17元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/10 | － | 2025/7/11 | 2025/7/11 | 差异化分红送转： 否 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告仅适用于 A 股股东，有关本公司 H 股红利派发的相关事宜请详见本公司分别于 2025 年 3 月 21 日和 2025 年 6 月 4 日在香港联交所网站刊发的"有关股息分配的公告"和"有 关股息派发的公告"。 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 27 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有 ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會名單、角色和職能 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員如下： 執行董事 唐福生先生 （董事長） 聶艷紅女士 付興海先生 （職工董事） 非執行董事 王永威先生 安品東先生 劉韜先生 獨立非執行董事 （股份代號 ： 1065） 劉飛女士 董事會已成立四個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料： | | 董事委員會 | 戰略與ESG | | 薪酬與考核 | 審計與風險 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事會成員 | | 委員會 | 提名委員會 | 委員會 | 控制委員會 | | 執行董事 | | | | | | | 唐福生先生 | （董事長） | C | M | | | | 聶艷紅女士 | | | | | | | 付興海先生 | （職工董事） | M | M | | | | 非執行董事 | | | | | | | 王永威先生 | | | | | M | | 安品東先生 | | M | | | | | 劉韜先生 | | | | M | | | 獨立非執行董事 | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 選舉職工董事 付興海，男，43歲，畢業於南開大學，公共管理碩士。付先生現任本公司黨委副 書記、執行董事。付先生自2007年7月至2016年7月供職於天津中水有限公司，歷 任綜合辦公室主任助理、副主任、主任；2016年7月至2017年7月任本公司黨群工 作部部長助理；2017年7月至2021年10月任天津城市基礎設施建設投資集團有限 公司黨委組織部（黨委統戰部）主管；2021年10月至2024年11月任天津城市基礎設 施建設投資集團有限公司黨委組織部（黨委統戰部、人力資源部）副部長。2024年 11月起任本公司黨委副書記，2025年1月14日起任本公司執行董事。 1 除上述以外及就董事所知，付先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主 要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關連；付先生於過去三年並無於 其他公眾公司（其證券於香港 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-026 天津创业环保集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 26 日 附件：付兴海先生简历： 付兴海，男，毕业于南开大学，公共管理硕士。现任本公司党委副书记、董 事。付先生自 2007 年 7 月至 2016 年 7 月供职于天津中水有限公司，历任综合办 公室主任助理、副主任、主任；2016 年 7 月至 2017 年 7 月任本公司党群工作部 部长助理；2017 年 7 月至 2021 年 10 月任天津城市基础设施建设投资集团有限 公司党委组织部（党委统战部）主管；2021 年 10 月至 2024 年 11 月任天津城市 基础设施建设投资集团有限公司党委组织部（党委统战部、人力资源部）副部长。 2024 年 11 月起任本公司党委副书记，2025 年 1 月 14 日起任本公司董事。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

（股份代號 ： 1065） 關於召開2024年度業績說明會的公告 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）及全體 董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其 內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本公司已於2025年3月21日刊發了截至2024年12月31日止年度之全年業績公告。 為便於廣大投資者更全面深入地了解本公司2024年度經營成果及財務狀況，本 公司計劃於2025年6月27日下午3:00-5:00舉行2024年度業績說明會（「本次說明 會」），就投資者關心的問題進行交流。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 投資者可在2025年6月27日下午3:00-5:00，通過互聯網登錄全景網「投資者 關係互動平台」(https://ir.p5w.net)，在線參與本次說明會，本公司將及時回 答投資者的提問。 投 ...