天津创业环保集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 报告期内，本人作为天津创业环保集团股份有限公司（"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2025年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘飞，女，现任公司独立董事，上海市锦天城律师事务所高级合 伙人律师。国内为基础设施投融资提供法律服务的专业律师，同时在 基础设施投融资商务模式、交易结构设计、项目融资、公司治理、基 础设施REITs及ABS发行、争议解决等方面具有丰富的经验。财政部第 三批、第四批PPP示范项目评审专家、国家发改委第二批PPP示范项目、 PPP新机制第一批示范项目评审专家，亚洲开发银行注册法律专家。 曾荣获"2020年度ALB China十五佳女律师"、"2022、2023、2024 年度钱伯斯全球及大中华区"项目和基础设施领域推荐律师"等荣誉。 本人自2023年6月1日起任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司 ...

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 截至 2025 年 12 月 31 日，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）对外担保总额为 282,633 万元，均为对合并报表范围内的全 资、控股子公司提供的融资担保，约占公司最近一期经审计归母净资产的 27.55%。 2026 年，根据公司投资计划及子公司经营情况，本公司预计新增对报表范围内 全资、控股子公司融资提供担保不超过 357,044 万元，单项担保不超过本公司对 被担保人的持股比例，具体情况如下： 1、预计为资产负债率未超过 70%的全资、控股子公司提供的担保额度如下： 1 | 证券代码：600874 | 证券简称：创业环保 | | 公告编号：临 2026-009 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：243568 | 债券简称：GK 津创 | 01 | | 天津创业环保集团股份有限公司 关于对子公司融资提供担保及对董事会授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 单位：万元 币种：人民 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的相关规定，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计与风险控制委员会现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险控制委员会成员的基本情况 天津创业环保集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 2025 年度履职情况报告 报告期内，公司第九届、第十届董事会审计与风险控制委员会由 独立董事王尚敢、薛涛、刘飞和非执行董事王永威四人组成，主席由 王尚敢担任。 二、审计与风险控制委员会承接监事会职能情况 报告期内，中国证监会 2024 年 12 月发布《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程 中规定在董事会中设审计与风险控制委员会，行使《公司法》规定的 监事会的职权，不设监事会或者监事。根据证监会相关安排，公司进 一步修订公司章程，取消监事会设置，由董事会审计与风险控制委员 会承担原监事会监督职责，全面提升监督效率，已于 2025 年 5 月 27 日召开股东会审议通过公司章程及相关议事规则。 三、审阅公 ...

天津创业环保集团股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2026]第 1-01476 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 1-01476 号 天津创业环保集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"贵集团 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600874 公司简称：创业环保 天津创业环保集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 天津创业环保集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部 ...

天津创业环保集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事薛涛、王尚敢、刘飞的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘飞、王尚敢、薛涛的任职经历及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津创业环保集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 25 日 ...

天津创业环保集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责 情况报告 2026 年 3 月 25 日，召开第十届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第三次会议，审计与风险控制委员会审阅了会计师事务所出 具的 2025 年度审计报告，并就"关键审计事项"涉及的重要事项进 行了充分沟通，同时审议通过了 2025 年度报告、内部控制自我评价 报告、2025 年内审工作计划等议案，并同意提交董事会审议。 三、总体评价 审计与风险控制委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相 关规定，充分发挥了审查、监督的作用，对大信相关资质和执业能力 等进行了审查，在年报审计期间与大信进行了充分的讨论和沟通，有 效监督了公司的审计工作，切实履行了审计与风险控制委员会对会计 师事务所的监督职责。 审计与风险控制委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，认为 其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工 作的要求。 2025 年 3 月 21 日，本公司第九届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第三次会议审议通过《 ...

| 证券代码：600874 | 证券简称：创业环保 | 公告编号：临 2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：243568 | 债券简称：GK 津创 | 01 | 天津创业环保集团股份有限公司 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 本次报告期 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 | 12 | 月 31 日 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 金额 | | | | 一、募集资金总额 | | | 83,050.00 | | 其中：超募资金金额 | | | 0.00 | | 减：直接支付发行费用 | | | 1,974.34 | | 二、募集资金净额 | | | 81,075.66 | | 减： | | | | | 以前年度已使用金额 | | | 60,239.79 | | 本年度使用金额 | | | 7,547.59 | | 暂时补流金额 | | | 0.00 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01 证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临 2026-010 天津创业环保集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所， 并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业 务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务 从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 ...

天津创业环保集团股份有限公司 2025 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2025 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体如下： 2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。 2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和 技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司 审计客户 7 家。 在投资者保护能力方面，大信已按照有关法律法规要求投保职业 保险，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元， 职业风险基金计提 ...