证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-013 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.17 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司最近三个会计年度累计现金分红总额 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-017 天津创业环保集团股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就暨注销第三期股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 团股份有限公司监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况 说明》。 4、2020年12月16日，公司收到间接控股股东天津城市基础设施建设投资集 团有限公司（以下简称"天津城投集团"）下发的《关于同意实施股票期权激励 计划的批复》（津城投企管[2020]360号），天津城投集团同意公司实施股票期 权激励计划。 5、2020年12月23日，公司召开2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A 股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会，审议通过了《关于2020年股 票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于2020年股票期权激励计划实施考 核管理办法的议案》《关于2020年股票期权激励计划管理办法的议案》及《关于 授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关 ...

中信证券股份有限公司关于 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年度非公开发行募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为天津创 业环保集团股份有限公司（以下简称"创业环保"或"公司"）2021 年非公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，对创业 环保 2024 年度（以下简称"报告期"）非公开发行募集资金的存放和使用情况 进行了专项核查，核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字 [2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月向特 定投资者非公开发行人民币普通股 143,189,655.00 股，每股发行价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为 830,499,999.00 元，扣除发行费用人民币 19,743,434.08 元后，募集资金净额共计人民币 810,756,564.92 ...

关于 天津创业环保集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未 成就并注销激励对象已获授未行权股票期权 之 法律意见书 浩律師(天津)事務所 GRANDALL LAW FIRM (TIANJIN) 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编: 300042 28th Floor, China Life Financial Center, 38 Qu Fu Road, Tian jin300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6577 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(天津) 事务所 二〇二五年三月 国浩律师(天津)事务所 法律意见书 国浩律师(天津) 事务所 美于 天津创业环保集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成 就并注销激励对象已获授未行权股票期权之 法律意见书 国浩津法意字[2025]第 31 号 致:天津创业环保集团股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受天津创业环保集团股份 有限 ...

天津创业环保集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-02179 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-02179 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 天津创业环保集团股份有限 公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 大信专审字【2025】第 1-01961 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 大信专审字【2025】第 1-01961 号 天津创业环保集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...

天津创业环保集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-02178 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-02178 号 天津创业环保集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 ...

天津创业环保集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人作为天津创业环保集团股份有限公司（"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 2024年，本人通过会议沟通、现场考察交流、审阅公司提供的资 料信息等途径积极了解公司各项经营管理工作情况，与内部审计机构 及外部审计师大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信） 就公司财务、业务状况进行单独沟通，认真履行独立董事职责，出席 董事会及董事会专业委员会，认真审议各项议案，发表独立意见，维 护股东合法权益。出席股东会和业绩说明会，重视与中小股东的积极 沟通。 | | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 是否独 ...

天津创业环保集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人作为天津创业环保集团股份有限公司（"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王尚敢，男，60岁，上海康恒环境股份有限公司董事长特别助理， 上海漫道数字信息技术股份有限公司独立董事。江西财经大学会计学 学士，香港中文大学硕士学位（EMPAcc）研究生学历，高级会计师。 1984年8月参加工作，历任新余钢铁公司财务处、江西省冶金工业总 公司财务处会计师，上海环境集团财务总监，上海城投控股财务总监， 西部证券董事、监事会主席等职，本人自2022年9月9日起任公司独立 董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职 务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为 公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公 司独立 ...

师。本人自2022年9月9日起任公司独立董事。 天津创业环保集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，本人作为天津创业环保集团股份有限公司（"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 薛涛，男，51岁，武汉大学理学学士和北京大学光华管理学院工 商管理硕士学位。曾任清华大学环境学院环保产业研究中心副主任。 现任E20环境平台执行合伙人和E20环境产业研究院执行院长，湖南大 学公共管理学院兼职教授，华北水利水电大学管理与经济学院客座教 授，上海城投控股、中建环能公司独立董事。兼任北京大学环境学院 E20联合研究院副院长，国家发改委和财政部的国家PPP专家库的双库 定向邀请专家，世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与PPP 方向)，清华大学公管学院PPP研究中心投融资专业委员会专家委员、 全国工商联环境商会PPP专委会秘书长；国家绿色 ...