天津创业环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2024 年 12 月 27 日 创业环保 2025 年第一次临时股东会 会议资料 目 录 一、2025 年第一次临时股东会会议须知………………………………………………2 二、2025 年第一次临时股东会会议议程……………………………………………3-4 三、2025 年第一次临时股东会会议议案……………………………………………5-8 1 创业环保 2025 年第一次临时股东会 会议资料 天津创业环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东会顺利进行，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定， 特制订本须知。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在"股东会股东及股东代理人 签到册"上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件： 二、本公司董事会办公室负责本次大会的程序安排和会务工作。 1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示 ...

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2024-075 天津创业环保集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2025年1月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事 宜 请 参 阅 本 公 司 于 2024 年 12 月 27 日 在 香 港 交 易 所 网 站 （http://www.hkex.com.hk）刊发的"2025年第一次临时股东会通告" (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5 楼会 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-076 特此公告。 天津创业环保集团股份有限公司 董事会 天津创业环保集团股份有限公司 关于增加信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）为扩大信息披露的覆 盖面，进一步做好投资者关系管理工作，从 2025 年 1 月 1 日起，增加《中国证券 报》为指定信息披露媒体。增加后，公司 A 股指定信息披露媒体为《上海证券报》 《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司所有 A 股公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准， 敬请广大投资者注意。 1 2024 年 12 月 27 日 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-073 天津创业环保集团股份有限公司 关于对阜阳创业水务有限公司贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）全资子 公司阜阳创业水务有限公司（以下简称"阜阳公司"）成立于 2005 年 12 月，注 册资本 45,568.87 万元，主要从事污水处理及其再生利用、水污染治理、水环境 污染防治服务等，特许经营阜阳市颍南污水处理厂、颍东污水处理厂一二期。 为缓解资金压力，阜阳公司申请向银行流动资金贷款不超过 1,500 万元，本 公司为阜阳公司提供保证担保，阜阳公司为本公司提供反担保。本公司担保的范 围为与贷款银行签署的借款合同项下的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不 超过 1,500 万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述 保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。 （二）上市公司对本 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-074 天津创业环保集团股份有限公司 关于对河北国津天创污水处理有限责任公司贷款 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2019 年 2 月，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"）牵 头与河北国控津城环境治理有限责任公司（以下简称"河北国控津城公司"）、 中建三局第三建设工程有限责任公司、天津市市政工程设计研究院组成联合体中 标河北省石家庄市藁城区区域水环境综合提升工程 PPP 项目。本公司以自有资金 出资 1.28 亿元，持股 59%；河北国控津城公司出资 0.65 亿元，持股 30%；石家 庄市藁城区建设投资有限公司出资 0.2 亿元，持股 9%；石家庄藁城经济开发区 政通建设开发有限公司出资 0.022 亿元，持股 1%；中建三局第三建设工程有限 责任公司出资 0.02 亿元，持股 0.9%；天津市市政工程设计研究院出资 0.002 亿 元，持股 0.1%， ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-072 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第四十九次会议于 2024 年 12 月 25 日以现场结合视频方式召开，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2024 年 12 月 23 日将本次董事 会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给参会董事。本次董事会的召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1.关于创业环保集团 2023 年工资总额清算及 2024 年工资总额预算调整情况 的议案 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2.关于审议设立芜湖创环水务有限公司公司章程的议案 2024 年 11 月 5 日，本公司第九届董事会第四十三次会议同意参与竞标芜湖市 滨江污水处理厂二期工程特许经营项目（二次） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會欣然宣佈，於2024年12月17日，董事會審議通過有關本公司擬與天津 市政投資就目標股權訂立股權轉讓協議的議案。根據股權轉讓協議，本公司 有條件同意出售，而天津市政投資有條件同意收購目標股權，代價為人民幣 29,973,500元（「出售事項」）。 交割後，香港公司將由天津市政投資持有100%股權。本公司將不再持有香港 公司任何股權，而香港公司將不再為本公司的附屬公司。因此，香港公司的 業績、資產及負債將不再於本集團的賬目內綜合入賬。 上市規則的涵義 於 本 公 告 日 期，天 津 市 政 投 資 為 本 公 司 的 控 股 股 東。因 此，根 據 上 市 規 則，天津市政投資被視為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，股權 轉讓協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。 由於股權轉讓協議項下擬進行的交易之其中一項或多項適用百分比率超過 0.1%但所有低於5%，故根據上市規則第14A章的規定，股 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 天津城市基础设施建设投资集团有限公司拟资产 转让涉及的张贵庄再生水厂相关资产项目 资产评估报告 中通评报字（2024）131100号 共一册 第一册 声明、摘要、正文及附件 中通诚资产评估有限公司 二〇二四年十二月四日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 报告编码: 1211020057122101202400109 此报告涉密 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年12月05日 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 拟资产转让涉及的张贵庄再生水厂相关资产项目资产评估报告 目录 第一册(声明、摘要、正文及附件) | 声明 … | | | --- | --- | | 摘要 . | | | 正文 | | | 一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告 | | | 使用人概况 . | | | = í | 评估目的 | | 评估对象和评估范围 . | II İ | ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-070 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）全资子 公司天津中水有限公司（以下简称"中水公司"）与公司间接控股股东天津城市 基础设施建设投资集团有限公司（以下简称"天津城投集团"）拟签署《关于张 贵庄再生水厂及配套通水管网资产转让协议》（以下简称"《资产转让协议》"）， 拟受让天津城投集团所属的张贵庄再生水厂及配套通水管网资产（以下简称"该 天津创业环保集团股份有限公司 关于受让张贵庄再生水厂及配套通水管网资产的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1 交易简要内容：本公司全资子公司天津中水有限公司拟受让间接控股股 东天津城投集团所属的张贵庄再生水厂及配套通水管网资产，本次受让 价格为人民币 218,005,256.00 元，和资产评估值一致，与账面值相比 无溢价。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易无需提交公司股东会审 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-067 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第四十八次会议于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 7 人。董事潘光文先生因公无法参加本次会议， 委托董事长唐福生先生代为参会并表决；独立董事王尚敢先生因会议冲突无法参 加本次会议，委托独立董事薛涛先生代为参会并表决。会议由董事长唐福生先生 主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 12 月 6 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本 次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过 了如下议案： 1. 关于聘任齐丽品女士为公司董事会秘书的议案 本公司现任董事会秘书牛波先生，因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务 ...