香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號 ： 1065） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 2024年度股東會通告 茲公告天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年5月27日下午2 時正在中華人民共和國（「中國」）天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈5 樓會議室舉行本公司2024年度股東會（「年度股東會」），審議如下議案： 除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2025年3月21日的相關 公告（「該等公告」）及日期為2025年5月6日的通函（「該通函」）所界定者具相同涵 義。 一、作為普通決議案： 1 1. 審議本公司在境內外公佈的2024年年度報告及其摘要。 2. 審議本公司2024年度利潤分配預案。 3. 審議本公司2024年度財務決算及2025年度公司財務預算報告。 4. 審議繼續聘任大信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司外部審計師 並提請股東會授權該聘任。 5. 審議本公司202 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、註冊證 券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的天津創業環保集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通 函交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代 理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通函之全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號 ： 1065） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (1)關於對附屬公司融資提供擔保 及對董事會授權； (2)建議修訂公司章程； (3)建議修訂股東會議事規則；及 (4)建議修訂董事會議事規則 除文義另有指明外，本封面所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義。 董事會函件載於本通函第3頁至第19頁。本公司謹訂於2025年5月27日下午二時正假座中國天 津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈5樓會議室召開及舉行2024年度股東會（「年度股 東會」 ...

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2025-021 天津创业环保集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 不适用 二、 会议审议事项 股东会召开日期：2025年5月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事 宜 请 参 阅 本 公 司 于 2025 年 5 月 6 日 在 香 港 交 易 所 网 站 （http://www.hkex.com.hk）刊发的"2024年度股东会通告" 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会议室 (五)网络 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2025-020 天津创业环保集团股份有限公司 关于代总经理辞职及聘任代总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、代总经理辞职情况 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司代总经理周敬东先生递交的辞 职报告，因工作调整，周敬东先生辞去公司现任一切职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 周敬东先生未持有公司股份，并确认与本公司董事会无任何意见分歧，且无任何需要通知公司股东的事 项。 周敬东先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展作出了重要贡献，公司及董事会对此表 示衷心感谢！ 二、聘任张健先生代行总经理职责的情况 根据《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审查通过，公司于2025年4月29日召开第九届董事会 第五十七次会议，审议通过了《关于同意周敬东先生辞去副总经理职务并建议张健先生代行总经理职责 的议案》，同意聘任张健先生（简历详见附件）代行总经理职责。 特此公告。 天津创业环保集团股份有限公司董事会 ...

天津创业环保集团股份有限公司 H股股份代号：1065 A股股份代号：600874 | 02 | 关于本报告 | | --- | --- | | 04 | 走进创业环保 | | 08 | 专题：聚焦"双碳"战略 共谋绿色发展 | | 68 | 报告附录 | 2024 环境、社会及管治报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT A 精进治理 稳健创业之基 坚持党建引领 完善公司治理 ESG 管治 12 13 18 C 以人为贵 同筑创业未来 保障合规雇佣 成就员工梦想 打造幸福职场 筑牢安全底线 38 40 41 44 | E | | | --- | --- | | 携手并进 | 贡献创业力量 | | 共建责任价值链 | 60 | | --- | --- | | 助力行业发展 | 63 | | 展现社会担当 | 64 | 天津创业环保集团股份有限公司 目录 B D 绿色低碳 推动创业发展 科技领航 铸就创业品质 推进环保业务 应对气候变化 践行绿色运营 驱动科技创新 强化数智赋能 26 28 31 50 53 天津创业环保集团股份有限公司 关于本报告 走进创业环保 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司關於代總經理辭職及聘任代總經理 的公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年4月29日 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司代 总经理周敬东先生递交的辞职报告，因工作调整，周敬东先生辞去公司现任一切 职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 ...

29 April 2025 Dear non-registered shareholder(s), Reminder letter regarding the Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications With reference to the notification letter dated 1 March 2024 titled "Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications", Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited (the "Company") is writing to remind you that the Company has adopted electronic dissemination of corporate communications (the "Corporate Communications"), which ...

If the Company does not receive a functional email address in your reply, until such time that the functional email address is provided to the H Share Registrar, the Company will send the Actionable Corporate Communications(Note2) in printed form in the future. If you want to receive the Corporate Communications in printed form, please complete the enclosed Reply Form and send it to the Share Registrar or send an email to tjcapitalenv.ecom@computershare.com.hk specifying your name, address and request to re ...

2024 環境、社會及管治報告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 天津創業環保集團股份有限公司 H股股份代號：1065 A股股份代號：600874 接待热线：022-23930000 地址：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦 邮编：300381 创业环保官网：http://www.tjcep.com | 02 | 關於本報告 | | --- | --- | | 04 | 走進創業環保 | | 08 | 專題：聚焦「雙碳」戰略 共謀綠色發展 | | 68 | 報告附錄 | A 精進治理 穩健創業之基 堅持黨建引領 完善公司治理 ESG 管治 12 13 18 C 以人為貴 同築創業未來 保障合規僱傭 成就員工夢想 打造幸福職場 38 40 41 | E | | | --- | --- | | 攜手並進 | 貢獻創業力量 | | 共建責任價值鏈 | 60 | | --- | --- | | 助力行業發展 | 63 | | 展現社會擔當 | 64 | 天津創業環保集團股份有限公司 目錄 B D 綠色低碳 推動創業發展 科技領航 鑄就創業質量 推進環保業務 應 ...