债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-051 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第三十九次会议于 2024 年 9 月 6 日现场结合通讯表决方式召开，应参加会议 董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长唐福生先生主持。公司监事会 成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 8 月 30 日将本次董事 会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1. 关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《境内企 业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 法律法规、规范性文 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-052 天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第十七次会议于 2024 年 9 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席孙术彬先生主持。本 公司已于 2024 年 8 月 30 日将本次监事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给 全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的修订、 发布及《公司章程》修改方案，公司对《监事会议事规则》进行了修订。主要修 订内容如下： 1.删除监事会表决条款中当反对票和赞成票相等时，监事会主席有权多投一 票的条款； 2.根据《公 ...

呈交日期: 2024年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01065 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 340,000,000 | RMB | | | 1 RMB | | 340,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 340,000,000 | RMB | | | 1 RMB | | 340,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 天津創業環保集團股份有限公司 | 2. 股份分類 | ...

1 第一章 总则与适用范围 天津创业环保集团股份有限公司 《独立董事管理制度》 第一条 为进一步完善天津创业环保集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理 层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作及独立董事尽责履职，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事由股东会 选举或更换，对公司全体股东负责。公司应当在董事会中 设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。独立董事应当在公司董 事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-050 本公司董事会于近日收到李金河先生的书面辞职申请。李金河先生因工作调 动原因，申请辞去公司副总经理职务。 李金河先生 2017 年 6 月入职本公司，自 2020 年 1 月 1 日起任本公司副总经 理。李金河先生一直从事污水处理企业的运营、科技、信息化及企业的经营管理 工作，工作兢兢业业、勤勉尽责，带领团队为公司智慧水务建设、科技体系的搭 建、数字化转型，做出了巨大贡献。李金河先生确认与董事会并无任何意见分歧， 且并无任何需通知本公司股东的事项。 本公司董事会对李金河先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢！ 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2. 关于设立《独立董事管理制度》的议案 为进一步强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作及独立董事尽责履职，董事会同意设立《独立董事管理 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保 ...

關連交易 再生水配套安裝及工程建設協議 再生水配套安裝及工程建設協議 董事會欣然宣佈，於2024年8月30日，中水公司（本公司全資附屬公司）與柳林 城更分別訂立了(i)再生水泵房、高壓管道（吊裝）工程建設協議（柳岸瀾園）；(ii) 再生水地錶安裝協議（柳岸瀾園）；及(iii)再生水戶錶安裝協議（柳岸瀾園）（統稱 「再生水配套安裝及工程建設協議」），據此，柳林城更同意委託，及中水公司 同意負責，項目地塊的再生水泵房及高壓管道（吊裝）建設與地錶及戶錶安裝。 先前協議 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 1st Proof Translator: GR (C to E) Company Name: Tianjin Capital (A) Date: 30/08/2024 (18:36) Job Type: CT Ann (柳林城更) File name: C24081203 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 持續關連交易 有關天津市主城區再生水管網連通工程的 工程總承包第二批四標段合同及五標段合同 董事會謹此宣佈，於2024年8月23日，中水公司（本公司的全資附屬公司）與鐵五 院及天津通盛市政訂立第二批四標段合同，據此，鐵五院及天津通盛市政同意 於第二批四標段服務期內為中水公司就該項目（第二批）的四標段提供工程總 承包，包括所涉及的全部工程的設計、施工及採購工作。同日，中水公司（本公 司的全資附屬公司）與城建設計院及環投公司訂立五標段合同，據此，城建設 計院及環投公司同意於五標段服務期內為中水公司就該項目（第二批）的五標 段提供工程總承包，包括所涉及的全部工程的設計、施工及採購工作。 上市規則的涵義 於本公告之日，天津城投為本公司的最終控股公司，而天津通盛市政及環投公 司為天津城投的直接或間接附屬公司。因此，根據上市規則第14A章，天津 ...

第一章 总则与适用范围 第一条 本制度为规范天津创业环保集团股份有限公 司（以下简称"公司"）信息披露工作，保护公司、股东、 债权人和利益相关人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指公司上市地监管机构要 求披露的信息，以及可能对公司股票及其衍生品种的价格、 交易量或投资者的投资决策产生影响的任何行为和事项的 有关信息（即股价敏感资料）。 第三条 本制度适用范围为天津创业环保集团股份有 限公司本部各中心、各部室、技术产品中心等内设机构、区 域公司、控股单位（以下统称"集团所属单位"）。 第二章 信息披露管理制度的制定、实施与监督 第四条 公司信息披露管理制度由公司董事会办公室 制订，并经董事会审议通过后实施。 第五条 在董事会审议通过后的五个工作日内，公司应 当将经审议通过的信息披露管理制度报注册地证券监管局 和上市地交易所备案（根据要求），并同时在上市地交易所 网站上披露（根据要求）。 第六条 公司信息披露管理制度由董事会负责实施，公 司董事长为实施信息披露管理制度的第一责任人，董事会秘 书 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字 [2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》，天津创业环保集团股份有限公司(以下简称"本公司")于 2022 年 9 月向特 定投资者非公开发行人民币普通股 143,189,655 股，每股发行价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为 830,499,999.00 元，扣除发行费用人民币 19,743,434.08 元 后，募集资金净额共计人民币 810,756,564.92 元(以下简称"募集资金")，上述 募集资金情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普 华永道中天验字(2022)第 0816 号验资报告。 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司报告期内使用募集资金人民币 71,286,519.29 元，累计使用募集资金总额人民币 542,202,896.10 元，具体情况如下： | | 金额 | | --- | --- | | 项目 | (人民币元) | | 募集资金净额 | 810,756,564.92 | | 减：本公司拨付部分承诺项目置换资金 | ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 1. 关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 监事会认为该半年度报告及其摘要真实的反映了报告期内公司的经营情况， 监事会同意该半年度报告及其摘要，并同意在境内外公布。 本议案表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2. 关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案 监事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规 定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-047 天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合 ...