（股份代號 ： 1065） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會審計與風險控制委員會實施細則 （於二零二五年四月二十三日修訂） 第一章 總則 第一條 為加強董事會決策功能，做到事前審核、專業審核，確保董事會對經理 層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司 治理準則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《上海證券交易所股票上 市規則》（以下簡稱：《上市規則》）、《公司章程》及其他有關規定，公司董事會特 制定本實施細則。 第二章 人員組成 第二條 審計與風險控制委員會成員為三名以上，應當為不在公司擔任高級管 理人員的董事，其中獨立非執行董事董事應當過半數。董事會成員中的職工代 表可以成為審計與風險控制委員會成員。由董事會選舉產生。 第三條 審計與風險控制委員會設主席一名，由具備會計專業背景的獨立非執 行董事擔任，負責主持委員會工作；主席由董事會選舉產生。 第四條 審計與風險控制委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連 任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並根據上述第二 條規定補足委員人數。 1 第五條 審計與風險控制委員會下設審核工作 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第五十六次會議決議 公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年4月23日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-019 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） (1)建議修訂公司章程； (2)建議修訂股東會議事規則； (3)建議修訂董事會議事規則；及 (4)修訂董事會審計與風險控制委員會實施細則 本公告乃天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限 公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條作出。 建議修訂公司章程及議事規則 本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，於2025年4月23日，根據中國證券監督管理 委員會《關於新《公司法》配套制度規則實施相關過渡期安排》及《上市公司章程指 引》，本公司擬在本公司《公司章程》（「公司章程」）中取消監事會設置並規定由董 事會審計與風險控制委員會行使中國《公司法》規定的監事會的職權。據此，本公 司第九屆董事會第五十六次會議（「該董事會會議」）審議通過了（其中包括）修訂 公司章程的議案。同時，基於有關規定的修訂及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第五十六次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，独立董事刘飞女士因会议冲突无法参会， 委托独立董事薛涛先生代为参会并表决。会议由董事长唐福生先生主持。公司监 事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2025 年 4 月 14 日将本次 董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-019 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十六次会议决议公告 3.关于修订公司《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计与 风险控制委员会实施细则》的议案 1. 关于修订集团本部《员工职级序列管理制度》《员工薪酬管理制度》《员工 考核管理制度》的议案 ...

天津创业环保集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会实施细则 第三条 审计与风险控制委员会设主席一名，由具备会计 专业背景的独立非执行董事担任，负责主持委员会工作；主席 由董事会选举产生。 第四条 审计与风险控制委员会任期与董事会一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并根据上述第二条规定补足委员人数。 第五条 审计与风险控制委员会下设审核工作组为日常办 事机构，负责财务报告、审计报告、管理建议书、重大风险解 决方案等文件的准备、日常联络和会议组织等工作。 第六条 审核工作组由公司的财务管理部门、内部审计部 门、董事会日常工作部门等各部门负责人及外部审计机构组成， 其中财务管理部门负责编制财务报告，并向审计与风险控制委 员会汇报工作；内部审计部门及外部审计机构向审计与风险控 制委员会提供审计意见和管理建议书，供审计与风险控制委员 会决策参考；董事会日常工作部门负责整体的协调和组织工作， 对公司董事会负责；各中心部室负责牵头组织所属单位对本业 务条线风险进行识别，针对识别到的触发《上市规则》中所涉 及的重大风险，需向审计与风险控制委员会汇报，并制定风险 应对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,102,428,524.33, representing a 2.05% increase compared to CNY 1,080,278,097.48 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 254,761,055.37, a 1.26% increase from CNY 251,596,411.36 year-over-year[4]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.162, up 1.25% from CNY 0.160 in the previous year[6]. - Operating profit for Q1 2025 was CNY 320,568,867.11, up from CNY 301,741,352.02 in Q1 2024, reflecting a growth of 6.0%[18]. - Net profit for Q1 2025 was CNY 262,588,437.16, compared to CNY 249,573,483.78 in Q1 2024, indicating an increase of 5.2%[18]. - The company reported a total operating cost of CNY 804,532,308.66 for Q1 2025, which is a slight increase from CNY 798,377,277.73 in Q1 2024[17]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 25,511,117,206.42, reflecting a 1.42% increase from CNY 25,154,981,695.71 at the end of the previous year[6]. - The total liabilities of the company were CNY 14,436,915,778.24, slightly up from CNY 14,357,687,149.45, showing an increase of approximately 0.55%[15]. - The non-current liabilities increased to CNY 10,109,613,342.58 from CNY 9,770,129,592.35, reflecting a growth of about 3.47%[15]. - The company's current assets totaled CNY 7,018,223,036.05, up from CNY 6,856,660,856.38, indicating an increase of about 2.36%[13][15]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 2,380,381,887.33, down from CNY 2,665,499,259.40 at the beginning of the period[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -65,647,742.27, compared to CNY -53,966,431.13 in the same period last year[4]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2025 totaled CNY 691,883,129.76, an increase from CNY 600,975,707.61 in Q1 2024, representing a growth of 15.1%[22]. - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY -482,718,594.19, compared to CNY -265,340,945.70 in the previous period[23]. - The net cash flow from financing activities increased significantly to CNY 263,248,964.39 from CNY 1,597,822.35 in the previous period[23]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 54,073[8]. - The largest shareholder, Tianjin Municipal Investment Co., Ltd., holds 45.57% of the shares, with 715,565,186 shares pledged[9]. - The equity attributable to shareholders increased by 2.63% to CNY 9,923,628,785.47 from CNY 9,668,867,730.10 at the end of the previous year[6]. Inventory and Other Metrics - The company reported a significant increase in inventory, which decreased to CNY 37,335,495.27 from CNY 40,535,081.99, a decline of approximately 7.5%[14][15]. - The weighted average return on equity decreased to 2.60%, down from 2.72% in the previous year, a decline of 0.12 percentage points[6]. - Unallocated profits increased to CNY 6,388,225,962.13 from CNY 6,133,464,906.76, marking a rise of 4.2%[16]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[17]. - The company has not reported any new product launches or technological advancements during this period[11]. - There are no significant mergers or acquisitions reported in the latest financial disclosures[11].

中國，天津 2025年4月2日 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）茲通 告謹定於2025年4月23日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司截至 2025年3月31日止3個月的第一季度業績以作刊發之用。 承董事會命 董事長 唐福生 董事會會議召開日期 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生； 3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《國浩律師（天津）事務所關於天津創業環保集團股份有限公司2020年股 票期權激勵計劃第三個行權期行權條件未成就並註銷激勵對象已獲授未行權股 票期權之法律意見書》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年3月21日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 国浩律师(天津) 事务所 关于 天津创业环保集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未 成就并注销激励对象已获授未行权股票期 ...

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司董事會審計與風險控制委員會對會 計師事務所2024年度履行監督職責情況報告》。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年3月21日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 天津创业环保集团股份有限公司董事会审计与风险 控制委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上 ...

中國，天津 2025年3月21日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司董事會關於獨立董事獨立性自查情 況的專項意見》。 承董事會命 董事長 唐福生 2025 年 3 月 21 日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 天津创业环保集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要 ...