本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十 一次会议通知于 2024 年 7 月 28 日发出，会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召 开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长王颖先生召 集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 所作决议合法有效。 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-029 中电科芯片技术股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 电科芯片技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及《中电科芯片技术股份有限 公司 2024 年半年度报告摘要》。 公司董事会认为：公司 2024 年半年 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的。 规定(如适用); 提名人中电科芯片技术(集团)有限公司,现提名张万里为 中电科芯片技术股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人; 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中电科芯片技术股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与中电科芯片技术股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 l 条件的相 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-033 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科芯片技术(集团)有限公司,现提名邓腾江为 中电科芯片技术股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中电科芯片技术股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与中电科芯片技术股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科芯片技术(集团)有限公司,现提名刘星为中 电科芯片技术股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人;并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中 电科芯片技术股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与中电科芯片技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ...

公司代码：600877 公司简称：电科芯片 2024 年半年度报告 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 178 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王颖、主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国斌声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅第 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张万里，已充分了解并同意由提名人中电科芯片技术 （集团）有限公司提名为中电科芯片技术股份有限公司第十三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任中电科芯片技术股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

提名人中电科芯片技术(集团)有限公司,现提名何晓行为 中电科芯片技术股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中电科芯片技术股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与中电科芯片技术股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条件的相关 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-031 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰 润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批 复》（证监许可〔2021〕3306 号）核准，中电科芯片技术股份有限公司（曾用名： 中电科声光电科技股份有限公司、中电科能源股份有限公司，以下简称"公司" "电科芯片"）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 187,110,185 股，发行价格为 4.81 元/股，募集资金总额人民币 899,999,989.85 元。 2021 年 12 月 16 日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币 899,999,989.85 元，扣除承销费用人民币 17,000,000.00 元后，到账金额人民币 882,999,98 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-030 中电科芯片技术股份有限公司 第十二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1 公司监事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》符合募集资金管理的相关规定，能真实地反映公司募集资金存放 和使用情况。公司募集资金的存放和使用合法合规，不存在违规使用募集资金的 情形，不存在变更募集资金用途的情形，也不存在挪用的情形。 全体监事对该议案无异议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3.审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十八 次会议通知于2024年7月28日发出，会议于2024年8月8日以通讯会议方式召开并 表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席许斌先生召集 和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和 《监事会议事 ...