证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-042 中电科芯片技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第二次 会议通知于2024年10月22日发出，会议于2024年10月28日以现场会议方式召开并 表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席吴虹颖女士召 集和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 2.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的客观建 设情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等相关规定，不存在改变或变相改变 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-040 中电科芯片技术股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告 公司控股股东之一致行动人中电科投资控股有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 中电科投资控股有限公司，为公司控股股东之一致行动人。 （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例 1 截至本公告披露日，电科投资持有公司 145,530,144 股 A 股有限售条件股 份，占公司已发行总股本的 12.29%，为公司第二大股东；电科投资及其一致行 动人合计持有公司 468,828,480 股股份，约占公司总股本的 35.59%。 （三）增持主体在本次公告前 12 个月增持情况 重要内容提示： 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月20日 收到控股股东之一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称"电科投资"） 函件，电科投资拟自本公告披露之日起12个月内通过上海证券交易所允许的方 式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等 ...

泰和泰（重庆）律师事务所 关于中电科芯片技术股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（电科芯片）第 003 号 中国 • 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36/43 层 36/43 F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of China 电话｜ TEL: 86-23-67887666 www.tahota.com 关于中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 泰和泰（重庆）律师事务所 关于中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（电科芯片）第 003 号 致：中电科芯片技术股份有限公司 泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受中电科芯片技术股份 有限公司（以下简称"电科芯片""公司"）委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-035 中电科芯片技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 520,210,038 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.9304 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1.本次会议由公司董事会召集，董事长王颖先生主持。 2.会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事徐小刚先生因临时公务安排未能出席本 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：202 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-037 中电科芯片技术股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十三届董事会专门委员会成员及召集人具体如下： （1）战略委员会 召集人：王颖 成 员：肖志强、马羽、李儒章、张万里（独立董事） 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第一次 会议通知于 2024 年 8 月 21 日发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式召开 并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事一致推举董事 王颖先生主持会议，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第十三届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举王颖先生为公司第十三届董事会董事长，肖志强先生为公司第十三 届董事会副董事长 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-038 中电科芯片技术股份有限公司 特此公告。 中电科芯片技术股份有限公司监事会 第十三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第一次 会议通知于 2024 年 8 月 21 日发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场会议方式 召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事一致推举 监事吴虹颖女士主持会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第十三届监事会主席的议案》 同意选举吴虹颖女士（简历附后）为公司第十三届监事会主席。任期自本次 监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2024 年 8 月 27 日 1 附件：吴虹颖简历 吴虹 ...

关于选举第十三届监事会职工代表监事的公告 中电科芯片技术股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会任期已 届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事。监事会中职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开职工大会，选举尚显秋女士（简历附后）为第 十三届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两 名非职工监事共同组成公司第十三届监事会，任期与第十三届监事会一致。 截至披露日，尚显秋女士未持有公司股票，未担任公司董事或者高级管理人 员，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的 禁止担任公司监事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门 处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场 禁入措施或者被证券交易所公开认定为不适合人选的 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-039 中电科芯片技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开 2024年第二次临时股东大会，选举产生公司第十三届董事会5名非独立董事、4 名独立董事组成新一届董事会；选举产生公司第十三届监事会2名非职工监事， 并与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组成新一届监事会，任期均 自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、 监事会换届选举。 2024年8月26日，公司召开第十三届董事会第一次会议选举产生第十三届董 事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任新一届高级 管理人员。同日，公司召开第十三届监事会第一次会议，选举产生第十三届监事 会主席。 一、 第十三届董事会组成情况 1、第十三届董事会成员 非独立董事：王颖（董事长）、肖志强（副董事长）、马羽、蒋迎明 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-034 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月10日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》刊登了《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》，为确保公司股东充分了解本次股东大会的相 关信息，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科芯片技术(集团)有限公司,现提名刘星为中 电科芯片技术股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人;并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中 电科芯片技术股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与中电科芯片技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ...