中电科芯片技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉 尽责，详细了解公司运作情况，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、 独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张万里：男，1966 年 1 月生，汉族，中共党员，研究生学历，工学博士， 电子科技大学二级教授，博士生导师。毕业于电子科技大学材料学专业。国务院 学位委员会集成电路科学与工程学科评议组成员，装备发展部军用材料技术专业 组成员，中国电子学会元器件分会委员，中国电子元件行业协会科技委副主任委 员，四川省学术技术带头人，国务院政府特殊津贴获得者，入选国家"百千万人 才 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉 尽责，详细了解公司运作情况，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、 独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘星：男，1956 年 9 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，博士学 位，二级教授，中国注册会计师（非执业）。毕业于重庆大学技术经济及管理专 业。获得国务院政府特殊津贴、全国先进会计工作者等称号。历任国务院学位委 员会工商管理学科评议组成员、教育部工商管理专业学位研究生教育指导委员会 委员、教育部工商管理类（会计学）专业教育指导委员会委员、重庆市首届"巴 渝 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉 尽责，详细了解公司运作情况，积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、 独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 邓腾江：男，1956 年 8 月出生，汉族，中共党员，经济学硕士，经济学教 授，中国注册会计师。毕业于西南财经大学会计系全日制研究生。历任重庆工业 管理学院（现重庆理工大学）经济管理系副主任、会计系主任、学院副院长；历 任中国兵器工业总公司西南兵工局副局长、重庆建设工业集团公司总经理（国营 296 厂厂长）、深圳北方建设摩托车股份有限公司董事长、重庆建设雅马哈摩托 ...

中电科芯片技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600877 公司简称：电科芯片 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 234 中电科芯片技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李斌、主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国斌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 4 月 23 日，公司第十三届董事会第五次会议审议通过《2024 年度利润分配方案》，根 据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2025]第 38-00001 号审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 68,654,869.62 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利 润为 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 中电科芯片技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 中电科芯片技术股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李斌、主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国斌保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 197,186,829.99 | 201,658,897.30 | -2.22 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,438,578.05 | 19,289, ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，并结合独立董事出 具的《独立董事独立性自查情况表》，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司2024年度任职独立董事刘星先生、何晓行女士、张 万里先生和邓腾江先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘星先生、何晓行女士、张万里先生和邓腾江先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 中电科芯片技术股份有限公司董事 会 2025年4月25日 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2025-014 中电科芯片技术股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：由于中电科芯片技术股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度实际发生的日常关联交易、向关联方申请综合授信金 额均未超出 2023 年年度股东大会审批的额度，无需提交股东大会审议。 本次确认的 2024 年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营需要 所发生的，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大 影响。 一、日常关联交易确认的基本情况 （一）2024 年度日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司第十二届董事会第二十次会议、第十二届监事会第 十七次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于预计公 司及控股子公司 2024 年度向关联方或商业银行申请综合授信额 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2、报告期内，公司第十二届监事会任期届满，依据《公司法》《公司章程》 的相关规定开展换届选举工作。2024 年 8 月 23 日，经公司职工大会选举尚显秋女 士为第十三届监事会职工代表监事；2024 年 8 月 26 日，经公司 2024 年第二次临 时股东大会选举吴虹颖女士和刘丽蕊女士为公司第十三届监事会非职工监事；同 日，第十三届监事会第一次会议召开，选举吴虹颖女士为监事会主席。 （二）出席列席会议情况 1、全体监事出席公司召开的 2023 年度股东大会、2024 年第一次临时股东大 会、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会、2024 年第四次临 时股东大会共 5 次股东大会，见证股东在股东大会上的表决情况，认为公司股东 1 大会的召集、召开符合法定程序，表决合规有效。 2、2024 年度公司共召开 7 次董事会，全体监事依法列席公司在 2024 年度召 开的第十二届董事会第二十次、第二十一次，第十三届董事会第一次、第二次、 第三次、第四次现场会议，审阅第十二届董事会第十九次通讯会议的会议资料， 董事会审计委员会召开 6 ...

中电科芯片技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》，并按照《公司章程》和《董事会审计委员会实施细 则》等有关规定，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会勤勉尽责地履行职责和义务，关注公司经营情况，在公司内部审计、审 阅财务报告、评估内控有效性等方面向董事会提出建议，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到积极作用。现就公司董事会审计委员会 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 3.2024 年 8 月 2 日，召开第十二届董事会审计委员会第十七次会议，审阅 《2024 年半年度报告及摘要》《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》，同意将上 述议案提交公司第十二届董事会第二十一次会议审议。 4.2024 年 8 月 26 日，召开第十三届董事会审计委员会第一次会议，审阅《关 于聘任财务总监的议案》，同意将上述议案提交公司第十三届董事会第一次会议 审议。 5.2024 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2025-015 中电科芯片技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰 润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批 复》（证监许可[2021]3306 号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普 通股（A 股）股票 187,110,185 股，发行价格为 4.81 元/股，募集资金总额人民币 899,999,989.85 元，扣除不含税发行费用人民币 24,864,697.19 元后，实际募集资 1 金净额为人民币 875,135,292.66 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 17 日出具《中电科声光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2021] 第 1-10045 号）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 子公司重庆西南集成电路设计有限责任公 ...