证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2025-037 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 股东会召开日期：2025年11月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 11 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统： ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2025-031 中电科芯片技术股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第七次 会议通知于 2025 年 10 月 20 日发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开 并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长李斌先生召集 和主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 2025 年度审计相关费用（含 2026 年季度、半年度报告审阅）合计人民币 80 万 元（含税），其中内部控制审计费用 10 万元（含税）。 具体内容详见公司同日在上海证券 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中电科芯片技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "独立财务顾问"）作为中电科芯片 技术股份有限公司（以下简称"电科芯片"或"公司"）持续督导阶段的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对电科芯片部分募投项目延期的事项进行了核 查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰 润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批 复》（证监许可〔2021〕3306 号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币 普通股（A 股）股票 187,110,185 股，发行价格为 4.81 元/股，募集资金总额人民 币 899,999,989.85 元。2021 年 12 月 16 日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集 资金人民币 899,999,989.85 元，扣除承销费用人民币 17,000,000.00 元后，到 ...

中电科芯片技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的遴选程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中电 科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 ...

中电科芯片技术股份有限公司 内部审计管理基本制度 内部审计机构和内部审计人员不得参加可能影响独立、客观履行审计监督职 责的活动，不得干预、插手被审计单位及其相关单位的正常生产经营和管理活动。 第二章 内部审计机构与内部审计人员 第六条 公司法务与纪审部是公司内部审计工作的主管部门，依照国家和上 级单位有关规定，履行内部审计各项管理职责，对下属子公司内部审计工作进行 指导和监督。法务与纪审部接受董事会审计与风险委员会的指导和监督。 第七条 公司经营层应当定期听取内部审计工作汇报，加强对内部审计工作 1 第一章 总 则 第一条 为规范和加强中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，保障国家财经法律法规和公司各项规章制度的贯彻执行，促进 公司有效控制风险，改善经营管理，提高经济效益，实现战略目标，根据《中华 人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计 工作的规定》《内部审计基本准则》《中央企业内部审计管理暂行办法》等法律 法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门、控股子公司（以下简称：各部门、 各单位） 第三条 本制度所称内部审计，是指对 ...

中电科芯片技术股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行ESG职责，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业内部控制应用指引第4号—— 社会责任》等有关法律法规、规范性文件及《中电科芯片技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，评估公司ESG职 责的履行情况，定期披露公司ES ...

中电科芯片技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促 进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及规范性文件以及《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系工作的内容和方式 第三条 投资者关系工作的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守 ...

中电科芯片技术股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《中电科芯片技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期届满内辞职导致董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计与风险委员会成员辞职导致审计与风险委员会成员低于法定最低 人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士； （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离 ...

中电科芯片技术股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平 原则，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律法规，及《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 第三条 未经批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关 公司内幕信息及信息披露的内容。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和各部门、子公 ...

中电科芯片技术股份有限公司 第二章 股份变动的限制 第五条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不得 转让： 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章和《中电科芯片技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行 政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制 性规定。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司的股份，是指登记在其名下和利 用他人账 ...