二〇二四年八月二十六日 1 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 中电科芯片技术股份有限公司 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 中电科芯片技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 600877 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为维护中电科芯片技术股份有限公司全体股东的合法权益，保证股东依法 行使职权，确保股东大会的正常秩序及议事效率，根据《公司法》《上市公司 股东大会规则》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会须知： 一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办理签到登记 手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和 董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会 秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以 制止并报告有关部门查处。 二、参加股东大会的所有股东（或其授权代表），依法享有发言权、质询 权、表决权，并履行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议议案 内容，否则 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何晓行，已充分了解并同意由提名人中电科芯片技术 （集团）有限公司提名为中电科芯片技术股份有限公司第十三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任中电科芯片技术股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 （一）《中华人民共和国公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邓腾江，已充分了解并同意由提名人中电科芯片技术 （集团）有限公司提名为中电科芯片技术股份有限公司第十三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任中电科芯片技术股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘星，已充分了解并同意由提名人中电科芯片技术（集 团）有限公司提名为中电科芯片技术股份有限公司第十三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中电科芯片技术股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-028 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 提问预征集方式：投资者可于 2024 年 8 月 5 日（星期一）至 8 月 9 日（星 期五）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或于 2024 年 8 月 3 日（星期六）至 8 月 12 日（星期一）上午 11:00 前通过公司邮箱 cetc600877@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 10 日 发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 12 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 中电科芯片技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 天风证券、诺安基金、新华资产、嘉实基金、易方达基金、聚鸣 投资、广发基金、平安基金、万家基金、光大资管、财通资管、 参与单位 建信基金、财通资管、长安基金、诺安基金、泰康资产、君成资 名 称 产、笃诚投资、人保资产、宝盈基金、光大永明、民生加银、易 方达、华西基金、华商基金、宝盈基金 时 间 2024年7月4日 13:30-14:30 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-027 中电科芯片技术股份有限公司 关于部分银行账户资金被冻结的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、被冻结资金划转情况 洛阳市偃师区人民法院于 2024 年 6 月 30 日将公司募集资金账户冻结资金 人民币 7,965.00 元在冻结控制下扣划至其账户。 根据 2019 年 4 月 29 日公司重大资产重组时与重庆嘉陵工业有限公司、中 国兵器装备集团有限公司签署的《资产交割确认书》：交割日后，如任何第三方 1 对公司提出与标的资产有关的索赔或任何其他主张，或者任何行政主管部门因 本确认书签署之前发生的事项而对公司进行任何形式的处罚（包括但不限于追 缴/没收/罚款等），将由重庆嘉陵工业有限公司负责处理该等第三方请求及承担 全部处罚，并不会因此而向公司主张任何费用和补偿。 三、对公司的影响及应对措施 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日、 2024 年 6 月 18 日分别在在上海证券交易所网 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 电科芯片 20240624_原文 2024 年 06 月 26 日 10:54 发言人 00:00 今天我们邀请到了电科芯片的董秘兼财务负责人，陈总来给我们做这个交流。这个时间邀请公 司来做这个电话会议的话，我们也是非常看好公司是长期的一个价值。我先给大家简单介绍一 下电科芯片的话，我们看到就是在资本市场上也是经历过两次的资产重组，公司的前身其实是 我们看到就是有这个嘉陵，重庆嘉陵，还有这个天津力神。那么 2021 年的话，公司是完成了 对西南集成、瑞金实业、新益达三家子公司这样的一个资产注入跟置换。然后公司也是在 2022 年底的话，正式更名为电科芯片，原来是叫声光电科，公司现在不仅是中电科在重庆地区唯一 的上市公司，也是电科系在硅基半导体这块唯一的上市平台。所以我们看到也是继承了控股股 东一系列优质的资产跟产品。 发言人 01:02 如果是按照产品的技术平台来分的话，公司有这个功率芯片，模拟芯片，也有这个数模混合类 的芯片，还有射频前端类的芯片。如果是按照下游市场来看的话，包括物联网、消费电子、绿 色能源安全电子、汽车电子，还有智能电源这么几个大的 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-026 洛阳市偃师区人民法院于 2024 年 5 月解除公司招商银行股份有限公司重庆 西部科学城支行前期冻结资金人民币 163,870.59 元，新增冻结上海浦发银行重庆 分行资金人民币 163,870.59 元，具体情况如下： | 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 冻结金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中电科芯片技术 股份有限公司 | 上海浦发银行重庆分行 | 83010078801500005031 | 163,870.59 | 元 | | | | | 380,482.00 | 元 | | | 合计金额 | | 544,352.59 | 元 | 重庆嘉陵工业有限公司于 2024 年 5 月将上述冻结款人民币 544,352.59 元支 付至公司上海浦发银行重庆分行上述账号。 中电科芯片技术股份有限公司 关于部分银行账户资金被冻结的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0135 号 关于对中电科芯片技术股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 对中电科芯片技术股份有限公司及时任董事长王颖、时任董事 会秘书陈国斌予以监管警示。 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公 司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有效 措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事项， 就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定 针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你 王 颖，中电科芯片技术股份有限公司时任董事长； 陈国斌，中电科芯片技术股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 4 月 26 日，中电科芯片技术股份有限公司（以 下简称电科芯片或公司）披露的关于预计 2024 年度日常关联交易的 公告显示，2024 年年初至公告披露日，公司与关联方发生日常关联 交易占上一年末经审计净资产的 20.45%，公司未及时履行相应决策 程序并披露，公司后续于 2024 年 5 月 27 日召开股东大会补充审议 通过相关交易；2023 年 4 月 21 日，公司披 ...