中电科芯片技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披 露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法 规、规范性文件和《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《中电科芯片技术股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称《信息披露 事务管理制度》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异 等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人以及与年 报信息披露工 ...

中电科芯片技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制和管理治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规 范性，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会、上海证券交 易所及《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 要求，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应该在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的 职责和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要 求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告工作职责，应当有书面记录，重要文 件应当由当事人签字。 第四条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解 公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。 ...

中电科芯片技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训、法律责任等，充分发挥董 事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规 和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书由董事会聘任或解聘，对公司和董 事会负责。董事会秘书为公司的高级管理人员。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 仅授权董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司 治理、股权管理等其他相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管，负责协助董事会秘书 履行职责。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会 秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当 ...

中电科芯片技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司和中小股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《中电科芯片技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规 定以及《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

中电科芯片技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中 电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；公司经营管理层负责具体实 施。 第二章 人员组成 （一）对公司长期发展战略规划、ESG 进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独 ...

第一章 总 则 中电科芯片技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提升审计质量，切实维护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定 审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计与风险控制委员会（以下 简称"审计与风险控制委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决 定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的 ...

中电科芯片技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件和《中电科芯片技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司实际情况， 制定《中电科芯片技术股份有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称重大信息是指尚未公开并且可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形或事件的有 关信息。 第三条 适用于本制度的重大信息报告义务人包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司各部门、各子公司、各分公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其一致 行动人； （四）公司派驻所 ...

中电科芯片技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中电科芯片技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（非独立董 事）；本实施细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 等其他由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董 ...

中电科芯片技术股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范总经理等公司高级管理人 员的经营管理行为，保证经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，提高 议事效率，保障公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，促进公司生 产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法 律、法规、规范性文件以及《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 总经理办公会是公司的经营活动执行机构，在董事会授权下开展经 营管理活动，贯彻落实董事会决议有关事项，对经营活动中重要事项进行决策表 决的一种工作组织方式。 第三条 总经理办公会决定重大问题，应事先听取公司党委的意见，保证党 委的意图在重大问题决策中得到落实。会上，担任公司党委委员的经营管理层成 员要按公司党委的决定充分发表意见，并向党委报告落实情况。 第四条 总经理办公会实行集体讨论、总经理决策制。 第五条 公司综合管理部负责处理总经理办公会日常事务和具体工作。 第六条 本规则所称的高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务总监、 董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥196,240,939.39, a decrease of 17.02% compared to the same period last year[4] - The total profit for the quarter was ¥780,021.89, down 95.82% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥1,509,261.97, reflecting a decline of 92.67% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥4,130,306.22, a decrease of 123.13% year-on-year[4] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.001, down 94.25% from the same period last year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 644,424,537.51, a decrease of 11.3% compared to CNY 726,481,253.76 in the same period of 2024[20] - Net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 9,931,659.20, a significant decline of 83.2% compared to CNY 58,956,695.17 in the same period of 2024[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,957,377,564.69, an increase of 1.35% compared to the end of the previous year[5] - The company's total liabilities as of September 30, 2025, amounted to CNY 486,308,450.43, an increase of 6.5% from CNY 456,891,635.47 at the end of 2024[18] - The company's total equity attributable to shareholders as of September 30, 2025, was CNY 2,471,069,114.26, a slight increase from CNY 2,461,137,455.06 at the end of 2024[18] - Total assets as of September 30, 2025, are ¥2,957,377,564.69, compared to ¥2,918,029,090.53 at the end of 2024[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 79,985[12] - The largest shareholder, China Electronics Technology Group Corporation, holds 303,590,748 shares, representing 25.64% of total shares[12] Research and Development - The company reported a significant increase in R&D expenses, which rose by ¥402 million compared to the previous year[9] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were CNY 145,017,675.38, up from CNY 126,900,440.55 in 2024, indicating a growth of 14.2%[20] Cash Flow - The cash flow from operating activities increased by ¥177.21 million year-on-year, primarily due to changes in payment methods and increased cash receipts from sales[10] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2025 was $686.29 million, slightly down from $692.23 million in the same period of 2024, representing a decrease of 0.13%[23] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was $33.06 million, a significant improvement compared to a net outflow of $144.16 million in the first three quarters of 2024[23] - Total cash outflow from operating activities in the first three quarters of 2025 was $653.23 million, down from $836.39 million in the same period of 2024, indicating a reduction of 22%[23] - Cash outflow for investing activities in the first three quarters of 2025 was $6.35 million, a substantial decrease from $43.97 million in the same period of 2024, reflecting a reduction of 85%[24] - Net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2025 was -$6.35 million, compared to -$43.97 million in the same period of 2024, showing an improvement of 86%[24] - Cash outflow from financing activities in the first three quarters of 2025 was $4.47 million, significantly lower than $45.05 million in the same period of 2024, indicating a decrease of 90%[24] - The net increase in cash and cash equivalents for the first three quarters of 2025 was $22.36 million, contrasting with a net decrease of $233.04 million in the same period of 2024[24] - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of the first three quarters of 2025 was $845.76 million, up from $754.07 million at the end of the same period in 2024[24] Market Conditions - The company faced increased competition in the consumer electronics market, leading to a decline in sales and a significant drop in gross profit[10] - The company is facing intensified competition in the consumer electronics market, leading to a decline in revenue and net profit due to price reductions on certain products[14] - The company is actively seeking market expansion and high-quality development despite the challenges in the industry[14] Product Development - The company has successfully introduced its Beidou short message SoC chip to major domestic smartphone manufacturers[14] - The company has achieved mass production of its three-phase gate driver chip, securing bulk orders in the East China market[14] Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the year of first execution[25]