2024 年度董事会工作报告 2024 年度，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公 司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，审慎、科学决策，严格执行股 东大会各项决议，积极推动公司战略实施，加强公司法人治理结构，规范公司 运作，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告汇 报如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年度，半导体行业下行压力持续增大，公司所处消费电子和安全电子 市场压力增加，公司聚焦优势领域、紧抓重点市场，在卫星通信与导航、蜂窝 与短距通信、安全电子、能源管理、消费电子、智能电源、智能网联汽车等应 用领域积极开拓市场，公司产品结构不断优化，业务持续发展，行业地位、核 心竞争力不断提升。 （一）经营情况 报告期内，公司主营业务保持不变，为硅基模拟半导体芯片及其应用产品 的设计、研发、制造、测试、销售。2024 年，安全电子市场总体需求释放滞后 价格下跌，消费电子市场需求低迷，尤其外销出口市场订单萎缩，导致消费 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2、报告期内，公司第十二届监事会任期届满，依据《公司法》《公司章程》 的相关规定开展换届选举工作。2024 年 8 月 23 日，经公司职工大会选举尚显秋女 士为第十三届监事会职工代表监事；2024 年 8 月 26 日，经公司 2024 年第二次临 时股东大会选举吴虹颖女士和刘丽蕊女士为公司第十三届监事会非职工监事；同 日，第十三届监事会第一次会议召开，选举吴虹颖女士为监事会主席。 （二）出席列席会议情况 1、全体监事出席公司召开的 2023 年度股东大会、2024 年第一次临时股东大 会、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会、2024 年第四次临 时股东大会共 5 次股东大会，见证股东在股东大会上的表决情况，认为公司股东 1 大会的召集、召开符合法定程序，表决合规有效。 2、2024 年度公司共召开 7 次董事会，全体监事依法列席公司在 2024 年度召 开的第十二届董事会第二十次、第二十一次，第十三届董事会第一次、第二次、 第三次、第四次现场会议，审阅第十二届董事会第十九次通讯会议的会议资料， 董事会审计委员会召开 6 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中电科芯片技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作 为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"电科芯片"或"公司"，曾用名"中 电科声光电科技股份有限公司"、"中电科能源股份有限公司"）发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问暨主承销商，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公 司及其指定的独立财务顾问主办人对电科芯片 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰 润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批 复》（证监许可〔2021〕3306 号）核准，电科芯片以非公开发行股票方式发行 人民币普通股（A 股）股票 187,1 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，并结合独立董事出 具的《独立董事独立性自查情况表》，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司2024年度任职独立董事刘星先生、何晓行女士、张 万里先生和邓腾江先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘星先生、何晓行女士、张万里先生和邓腾江先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 中电科芯片技术股份有限公司董事 会 2025年4月25日 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2025-007 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 10:00-11:00 投资者可于 2025 年 4 月 21 日（星期一）至 4 月 25 日（星期五）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 cetc600877@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 25 日 发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者全面深入地 了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 10:00-11 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2025-006 中电科芯片技术股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份进展的公告 （二）增持前持股数量及比例：本次增持计划实施前，电科投资持有公司 145,530,144股A股有限售条件股份，占公司已发行总股本的12.29%，为公司第二大 股东。电科投资及其一致行动人合计持有公司468,828,480股股份，约占公司总股本 的39.60%。 公司控股股东之一致行动人中电科投资控股有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东之一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称"电科投 资"），基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，拟于增持计划 公告披露之日起12个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中 竞价交易、大宗交易等）增持公司A股股份，增持总金额不低于人民币2.5亿 元，不高于人民币5亿元，且不超过公司总股本的2%（以下简 ...

电科芯片（600877）公告，公司控股股东之一致行动人中电科投资控股有限公司于2024年12月20日至 2025年4月15日期间，通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式累计增持公司股份1184.06万股，占公 司总股本的1.00%，增持股份成交金额为1.5亿元(不含交易费用)。本次增持计划尚未实施完毕，电科投 资后续将按照本次增持计划继续增持公司股份。 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2025-005 中电科芯片技术股份有限公司 关于子公司被美国商务部列入实体清单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事件概述 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日关注到，美国商务 部工业和安全局于当地时间 2025 年 3 月 26 日发布了"实体清单"，公司子公司 重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称"西南设计"）被列入其中。 二、事件说明 西南设计主要从事硅基射频/模拟集成电路及模组的设计，主要面向 5G/6G 蜂窝通信、卫星互联网通信、北斗导航与定位、智能网联汽车、无人装备、安全 电子等应用领域。西南设计严格遵守国家法律法规及国内外商业惯例，合法合规 开展业务，按照公平公正、合作共赢原则与上下游企业展开合作，为客户提供优 质、可靠的产品及服务。 根据美国《出口管理条例》的规定，供应商向"实体清单"企业销售 EAR 管 制物项，需要事先向美国商务部申请出口许可证。目前西南设计各项业务稳步推 进，经营及财务情况正常，本次被列入" ...

中电科芯片技术股份有限公司 证券上市地点：上海证券交易所 证券简称：电科芯片 证券代码：600877 收购报告书摘要 上市公司名称：中电科芯片技术股份有限公司 收购人：中电科投资控股有限公司 住所/通讯地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼7层 三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规规 定，本报告书已全面披露收购人及一致行动人在电科芯片拥有权益的股份；截 至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有 通过任何其他方式在电科芯片拥有权益。 一致行动人：中电科芯片技术（集团）有限公司 住所/通讯地址：重庆市沙坪坝区西永大道23号 一致行动人：合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：合肥市包河区林芝路278号烟墩社区服务中心办公五楼516室 通讯地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼4层 二〇二五年三月 1 收购人声明 本声明所述的词语或简称与收购报告书"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同含义。 一、本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》 《公开发行证券的公 ...

中电科芯片技术股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：中电科芯片技术股份有限公司 证券上市地点：上海证券交易所 证券简称：电科芯片 证券代码：600877 收购人：中电科投资控股有限公司 住所/通讯地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼7层 一致行动人：中电科芯片技术（集团）有限公司 住所/通讯地址：重庆市沙坪坝区西永大道23号 一致行动人：合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：合肥市包河区林芝路278号烟墩社区服务中心办公五楼516室 通讯地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼4层 二〇二五年三月 1 收购人声明 本声明所述的词语或简称与收购报告书"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同含义。 一、本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告 书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、收购人本次收购的电科芯片股份系通过上海证券交易所交易系统集中 竞价方式获得。本次收购前，收购人持有上市公司股份比例为12.29%，收购人 及一致行动人合计持股比例为39.60%。本次收购比例为0.41%，本次收购 ...