证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-047 中电科芯片技术股份有限公司 关于预计公司及控股子公司 2025 年度向关联方 或商业银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 综合授信额度：公司及控股子公司 2025 年度拟向关联方中国电子科技财 务有限公司（以下简称"电科财务"）或商业银行申请不超过人民币 26,000 万 元的综合授信额度，期限为 12 个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、 票据业务、保函、信用证等有关业务。 关联人回避事宜：公司第十三届董事会第二次会议审议本关联交易议案 时，关联董事王颖先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予以 回避。 本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东中电科芯片技术（集团） 有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有 限合伙）需在股东大会审议时予以回避。 一、综合授信情况 2025 年度公司及控股子公司拟向电科财务或商业银行申请综合授信额度不 超过 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-045 中电科芯片技术股份有限公司 关于第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召 开第十三届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议，分别审议《关于 第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事均已 回避表决，相关议案直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 公司根据经营发展需要，为进一步完善激励约束机制，有效调动董事、监 事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司 战略目标和经营目标的实现及持续发展，结合实际情况并参照行业薪酬水平， 制定公司第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案基本原则 1.独立董事薪酬采用年度津贴制，每六个月发放一次； 2.在公司任职的非独立董事、监事，根据其在公司的任职岗位领取薪酬， 不另外领取董事、监事津贴； ...

二、董事会会议审议情况 1.《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 第十三届董事会第二次会议决议公告 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场+通讯方 式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长王颖先 生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，所作决议合法有效。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 1 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 2024 年度审计相关费用合计人民币 72 万元（含税），其中内部控制审计费用 8 万元（含 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤 信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证 监许可〔2021〕3306 号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股） 股票 187,110,185 股，发行价格为 4.81 元/股，募集资金总额人民币 899,999,989.85 元。 2021 年 12 月 16 日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币 899,999,989.85 元，扣除承销费用人民币 17,000,000.00 元后，到账金额人民币 882,999,989.85 元，大 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2021]第 1-10045 号《验资报告》。 公司募集资金全部存放于募集资金专户集中管理，公司已与独立财务顾问、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、子公司分别与独 立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（详 见公司于 2021 年 12 月 29 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集 资金专户 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-044 中电科芯片技术股份有限公司 元后，到账金额人民币 882,999,989.85 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了大信验字[2021]第 1-10045 号《验资报告》。 公司募集资金全部存放于募集资金专户集中管理，公司已与独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、子 公司分别与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存 储四方监管协议》（详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露的《中电科声光电科技 股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》《中电科声光电 科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》）。 二、募集资金投资项目的情况 根据公司 2021 年 9 月 28 日披露的《中电科能源股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》以及 2023 年 4 月 21 日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和 投资金额调整的公告》，此次募集资金投资项目情况如下： 上表中部分合 ...

重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信事务所"） 原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障中 电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）年报审计工作安排，更好地适 应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，公司拟聘 任大信事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司就该事项已 事先与大华事务所进行了充分沟通，大华事务所对变更事项无任何意见。 公司拟聘任大信事务所为公司 2024 年度审计机构，承担公司 2024 年度财务 报告审计、内部控制审计等审计业务。本次变更审计机构具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 编号：2024-043 中电科芯片技术股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年度业务收入 15 ...

是否需要提交股东大会审议：是 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-046 中电科芯片技术股份有限公司 重要内容提示： 2024 年 10 月 23 日，第十三届董事会独立董事专门会议第一次会议对该项 议案进行了审阅，认为公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易是为满足 公司及子公司经营需要，符合公司实际情况。关联交易价格均以市场价格或客户 审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形， 也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独 立性造成重大影响，同意提交公司第十三届董事会第二次会议审议，并由董事会 提交股东大会审议。 1 2024 年 10 月 23 日，公司第十三届董事会审计委员会第二次会议对该项议 案进行了审阅，认为公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易是为满足公 司及子公司日常经营需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或客 户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形， 也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形， ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-042 中电科芯片技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第二次 会议通知于2024年10月22日发出，会议于2024年10月28日以现场会议方式召开并 表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席吴虹颖女士召 集和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 2.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的客观建 设情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等相关规定，不存在改变或变相改变 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中电科芯片技术股份有限公司 二〇二四年十一月十四日 1 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为维护中电科芯片技术股份有限公司全体股东的合法权益，保证股东依法 行使职权，确保股东大会的正常秩序及议事效率，根据《公司法》《上市公司 股东大会规则》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会须知： 一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办理签到登记 手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和 董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会 秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以 制止并报告有关部门查处。 二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表决权，并履 行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议议案内容，否则大会主 持人可以拒绝或者制止其发言。 2024年第三次临时股东大会 会议 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王颖、主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国斌保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|------------- ...