证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-040 中电科芯片技术股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告 公司控股股东之一致行动人中电科投资控股有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 中电科投资控股有限公司，为公司控股股东之一致行动人。 （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例 1 截至本公告披露日，电科投资持有公司 145,530,144 股 A 股有限售条件股 份，占公司已发行总股本的 12.29%，为公司第二大股东；电科投资及其一致行 动人合计持有公司 468,828,480 股股份，约占公司总股本的 35.59%。 （三）增持主体在本次公告前 12 个月增持情况 重要内容提示： 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月20日 收到控股股东之一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称"电科投资"） 函件，电科投资拟自本公告披露之日起12个月内通过上海证券交易所允许的方 式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等 ...

泰和泰（重庆）律师事务所 关于中电科芯片技术股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（电科芯片）第 003 号 中国 • 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36/43 层 36/43 F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of China 电话｜ TEL: 86-23-67887666 www.tahota.com 关于中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 泰和泰（重庆）律师事务所 关于中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（电科芯片）第 003 号 致：中电科芯片技术股份有限公司 泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受中电科芯片技术股份 有限公司（以下简称"电科芯片""公司"）委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-037 中电科芯片技术股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十三届董事会专门委员会成员及召集人具体如下： （1）战略委员会 召集人：王颖 成 员：肖志强、马羽、李儒章、张万里（独立董事） 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第一次 会议通知于 2024 年 8 月 21 日发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式召开 并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事一致推举董事 王颖先生主持会议，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第十三届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举王颖先生为公司第十三届董事会董事长，肖志强先生为公司第十三 届董事会副董事长 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-035 中电科芯片技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 520,210,038 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.9304 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1.本次会议由公司董事会召集，董事长王颖先生主持。 2.会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事徐小刚先生因临时公务安排未能出席本 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：202 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-038 中电科芯片技术股份有限公司 特此公告。 中电科芯片技术股份有限公司监事会 第十三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第一次 会议通知于 2024 年 8 月 21 日发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场会议方式 召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事一致推举 监事吴虹颖女士主持会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第十三届监事会主席的议案》 同意选举吴虹颖女士（简历附后）为公司第十三届监事会主席。任期自本次 监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2024 年 8 月 27 日 1 附件：吴虹颖简历 吴虹 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-039 中电科芯片技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开 2024年第二次临时股东大会，选举产生公司第十三届董事会5名非独立董事、4 名独立董事组成新一届董事会；选举产生公司第十三届监事会2名非职工监事， 并与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组成新一届监事会，任期均 自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、 监事会换届选举。 2024年8月26日，公司召开第十三届董事会第一次会议选举产生第十三届董 事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任新一届高级 管理人员。同日，公司召开第十三届监事会第一次会议，选举产生第十三届监事 会主席。 一、 第十三届董事会组成情况 1、第十三届董事会成员 非独立董事：王颖（董事长）、肖志强（副董事长）、马羽、蒋迎明 ...

关于选举第十三届监事会职工代表监事的公告 中电科芯片技术股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会任期已 届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事。监事会中职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开职工大会，选举尚显秋女士（简历附后）为第 十三届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两 名非职工监事共同组成公司第十三届监事会，任期与第十三届监事会一致。 截至披露日，尚显秋女士未持有公司股票，未担任公司董事或者高级管理人 员，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的 禁止担任公司监事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门 处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场 禁入措施或者被证券交易所公开认定为不适合人选的 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-034 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月10日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》刊登了《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》，为确保公司股东充分了解本次股东大会的相 关信息，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的 ...

中电科芯片技术股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"电科芯片""本公司"）通 过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现 金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码： ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-032 公司第十三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名， 采取累积投票制选举产生，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 就任，任期 3 年。 经公司第一大股东中电科芯片技术（集团）有限公司推荐，第十二届董事会 提名委员会第四次会议对公司第十三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选 人的任职资格进行审查后，公司于 2024 年 8 月 8 日召开第十二届董事会第二十 一次会议，审议通过了《关于董事会换届及提名第十三届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于董事会换届及提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》。 董事会同意提名王颖先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生为 公司第十三届董事会非独立董事候选人；提名刘星先生（会计专业人士）、何晓 行女士（法律专业人士）、张万里先生（行业专家）、邓腾江先生（会计专业人 士）为公司第十三届董事会独立董事候选人，以上独立董事候选人均取得独立董 事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上 海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 ...