证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-048 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

二、董事会会议审议情况 1.《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 第十三届董事会第二次会议决议公告 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场+通讯方 式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长王颖先 生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，所作决议合法有效。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 1 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 2024 年度审计相关费用合计人民币 72 万元（含税），其中内部控制审计费用 8 万元（含 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤 信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证 监许可〔2021〕3306 号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股） 股票 187,110,185 股，发行价格为 4.81 元/股，募集资金总额人民币 899,999,989.85 元。 2021 年 12 月 16 日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币 899,999,989.85 元，扣除承销费用人民币 17,000,000.00 元后，到账金额人民币 882,999,989.85 元，大 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2021]第 1-10045 号《验资报告》。 公司募集资金全部存放于募集资金专户集中管理，公司已与独立财务顾问、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、子公司分别与独 立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（详 见公司于 2021 年 12 月 29 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集 资金专户 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-047 中电科芯片技术股份有限公司 关于预计公司及控股子公司 2025 年度向关联方 或商业银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 综合授信额度：公司及控股子公司 2025 年度拟向关联方中国电子科技财 务有限公司（以下简称"电科财务"）或商业银行申请不超过人民币 26,000 万 元的综合授信额度，期限为 12 个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、 票据业务、保函、信用证等有关业务。 关联人回避事宜：公司第十三届董事会第二次会议审议本关联交易议案 时，关联董事王颖先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予以 回避。 本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东中电科芯片技术（集团） 有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有 限合伙）需在股东大会审议时予以回避。 一、综合授信情况 2025 年度公司及控股子公司拟向电科财务或商业银行申请综合授信额度不 超过 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-045 中电科芯片技术股份有限公司 关于第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召 开第十三届董事会第二次会议、第十三届监事会第二次会议，分别审议《关于 第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事均已 回避表决，相关议案直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 公司根据经营发展需要，为进一步完善激励约束机制，有效调动董事、监 事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司 战略目标和经营目标的实现及持续发展，结合实际情况并参照行业薪酬水平， 制定公司第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案基本原则 1.独立董事薪酬采用年度津贴制，每六个月发放一次； 2.在公司任职的非独立董事、监事，根据其在公司的任职岗位领取薪酬， 不另外领取董事、监事津贴； ...

中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中电科芯片技术股份有限公司 二〇二四年十一月十四日 1 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为维护中电科芯片技术股份有限公司全体股东的合法权益，保证股东依法 行使职权，确保股东大会的正常秩序及议事效率，根据《公司法》《上市公司 股东大会规则》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会须知： 一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办理签到登记 手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和 董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会 秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以 制止并报告有关部门查处。 二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表决权，并履 行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议议案内容，否则大会主 持人可以拒绝或者制止其发言。 2024年第三次临时股东大会 会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥236,492,149.23, a decrease of 15.46% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥20,581,393.84, down 57.81% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,854,233.24, a decrease of 52.23% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0174, reflecting a decline of 57.77% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date was ¥58,956,695.17, a decrease of 42.65% compared to the same period last year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was ¥726,481,253.76, a decrease of 14.25% compared to ¥847,076,333.02 in the same period of 2023[17]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥58,956,695.17, a decline of 42.66% from ¥102,794,969.39 in 2023[19]. - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were both ¥0.0498, compared to ¥0.0868 in the same period of 2023[19]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥144,155,237.68, a significant decrease of 371.96% compared to the same period last year[2]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥144,155,237.68, contrasting with a net inflow of ¥53,006,612.76 in the previous year[20]. - The total cash outflow from financing activities in the first three quarters of 2024 was $45,053,629.89, down from $95,778,021.01 in 2023[21]. - The net increase in cash and cash equivalents for the first three quarters of 2024 was -$233,041,434.45, contrasting with an increase of $347,196,890.13 in 2023[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of September 30, 2024, was $754,068,201.42, compared to $805,923,700.58 at the end of the same period in 2023[21]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥754,068,201.42 from ¥998,496,718.79, a reduction of about 24.5%[14]. - Total current assets decreased to ¥2,578,128,892.01 as of September 30, 2024, down from ¥2,784,721,314.14 on December 31, 2023, representing a decline of approximately 7.43%[15]. Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to ¥431,044,044.44 from ¥690,687,182.71, a decrease of about 37.5%[16]. - The company's total equity increased to ¥2,452,907,313.89 from ¥2,393,950,618.72, reflecting an increase of approximately 2.5%[16]. - The company's total assets decreased to ¥2,883,951,358.33 from ¥3,084,637,801.43, a decline of approximately 6.5%[16]. Operational Challenges - The company reported a decline in operating revenue and net profit due to aggressive price competition in the consumer electronics market, particularly affecting products like short-distance communication and motor drives[12]. - The company is facing significant operational pressure and has implemented price reduction strategies for certain products to gain market share[12]. - The company experienced an increase in credit impairment losses by ¥550,000 compared to the previous year[6]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose to -¥10,291,722.37 from -¥4,441,165.16 in the previous year[17]. Strategic Initiatives - The company plans to implement price reduction strategies for certain products to gain market share amid intensified competition in the consumer electronics market[6]. - The company is adjusting its strategy to focus on satellite communication, low-altitude economy, new energy vehicles, and industrial control, with specific products like high-voltage isolation drivers and temperature-compensated crystal oscillators[12]. - The company has successfully promoted its Beidou short message SoC chip to five major domestic smartphone manufacturers, which are now used in several mid-to-high-end smartphones and smartwatches[13]. - The company has developed a high-precision temperature-compensated crystal oscillator chip suitable for communication and electronic measurement fields[13]. - The company has entered the sample delivery phase for high-current high-side electronic switches and multi-channel half-bridge drivers, laying a foundation for sustainable development in related fields[13]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 63,236, with the largest shareholder, China Electronics Technology Group Corporation, holding 303,590,748 shares, representing 25.64% of the total[8]. - The company’s major shareholders include China Electronics Investment Holdings with 145,530,144 shares (12.29%) and Beijing Yifeng Runqin Investment Center with 29,232,270 shares (2.47%)[8]. - The company’s stockholders have engaged in margin trading, with notable participation from Guotai Junan Securities and China Merchants Bank, holding 10,939,701 shares (0.92%) and 8,336,663 shares (0.70%) respectively[11]. Other Financial Metrics - The company reported a net loss of ¥20,229,931.04, an improvement from a loss of ¥79,186,626.21 in the previous period[16]. - The company's fixed assets decreased to ¥30,564,845.63 from ¥38,083,081.01, a decline of about 19.7%[15]. - The company’s intangible assets decreased to ¥45,966,974.68 from ¥48,237,339.11, a decrease of approximately 4.7%[15]. - The company’s development expenditures increased to ¥41,791,994.04 from ¥33,243,915.89, an increase of about 25.8%[15]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥126,900,440.55, down 11.27% from ¥142,965,897.23 in 2023[17]. - Tax expenses decreased significantly to ¥1,463,640.64 from ¥4,405,295.86 in the previous year[17]. - Other income increased to ¥24,030,247.30 from ¥21,792,386.33 in the previous year[17]. Accounting Changes - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may affect financial reporting[22].

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-044 中电科芯片技术股份有限公司 元后，到账金额人民币 882,999,989.85 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了大信验字[2021]第 1-10045 号《验资报告》。 公司募集资金全部存放于募集资金专户集中管理，公司已与独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、子 公司分别与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存 储四方监管协议》（详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露的《中电科声光电科技 股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》《中电科声光电 科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》）。 二、募集资金投资项目的情况 根据公司 2021 年 9 月 28 日披露的《中电科能源股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》以及 2023 年 4 月 21 日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和 投资金额调整的公告》，此次募集资金投资项目情况如下： 上表中部分合 ...

重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信事务所"） 原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障中 电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）年报审计工作安排，更好地适 应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，公司拟聘 任大信事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司就该事项已 事先与大华事务所进行了充分沟通，大华事务所对变更事项无任何意见。 公司拟聘任大信事务所为公司 2024 年度审计机构，承担公司 2024 年度财务 报告审计、内部控制审计等审计业务。本次变更审计机构具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 编号：2024-043 中电科芯片技术股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年度业务收入 15 ...

是否需要提交股东大会审议：是 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-046 中电科芯片技术股份有限公司 重要内容提示： 2024 年 10 月 23 日，第十三届董事会独立董事专门会议第一次会议对该项 议案进行了审阅，认为公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易是为满足 公司及子公司经营需要，符合公司实际情况。关联交易价格均以市场价格或客户 审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形， 也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独 立性造成重大影响，同意提交公司第十三届董事会第二次会议审议，并由董事会 提交股东大会审议。 1 2024 年 10 月 23 日，公司第十三届董事会审计委员会第二次会议对该项议 案进行了审阅，认为公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易是为满足公 司及子公司日常经营需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或客 户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形， 也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形， ...