公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-029 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于签署合作协议书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司与青羊城建于2024年9月6日签署了《关于盘活非遗博览园、打造成都 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司"）与成都青羊城乡建设发展 有限公司（以下简称"青羊城建"）共同签署了《关于盘活非遗博览园、打 造成都数字文创新地标之合作协议书》，双方拟就成都国际非物质文化遗产 博览园（以下简称为："非遗博览园"）约定的相关标的范围资产进行合作， 由青羊城建将非遗博览园 1780 亩范围内的标的资产交由博瑞传播及其合并 报表范围内子公司或拟成立的合并报表子公司整体规划打造及运营管理,独 立进行后续投资、招商、运营、管理，双方共同依照协议约定进行营收分成。 履约的重大风险及不确定性：合作方就本次合作事项如需主管部门批准则尚 待批准，本次合作存在协议约定的相关标的资产未能如期交付等造成的协议 延期或调整、解除风险；存在合作项目在履行过程中因政策、 ...

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2024-026 号 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于为控股子 公司提供担保的议案》。 （具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于为控股子公司提供担保的公 告》。） 三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司 <全资及控股子公司经营管理办法>的议案》。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司通过电子邮件等方式通知全体董事召开十届董 事会第三十六次会议，并于2024年8月27日以通讯表决方式召开了本次会议。会 议应到董事8人，实到8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议情况如下： 一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 <2024年 ...

Group 1: Advertising Business - The company has obtained advertising agency rights for the laser projection screen at Chengdu Financial City Performing Arts Center, which is currently in the招商引流 phase, with financial benefits expected to gradually materialize [2] - The national advertising market is showing slight recovery, and the company aims to innovate and embrace new technologies to expand its business [2] Group 2: Gaming Development - The game "I Call MT" is expected to launch in Q3 2024, with the company actively involved in the storyline design [2] - The adaptation of "Ten Thousand Cold Jokes" into a game has completed the project initiation phase, with subsequent work progressing as planned [2] - The game "全民主公" has been well-received in the market, with multiple iterations and expansion from domestic to Southeast Asian markets [3] Group 3: Strategic Partnerships - The company has established a strategic partnership with Sichuan University Huaxi Hospital, focusing on "life health" and "emergency education courses" among other areas [3] - The partnership aims to enhance product quality and optimize revenue proportions through collaboration with leading industry players [3] Group 4: Market Strategy and Future Plans - The company maintains a proactive yet cautious approach towards mergers and acquisitions, focusing on modern communication and digital cultural new economy [3] - The company is committed to digital transformation, emphasizing "smart management, digital cultural creation, and modern media" as key directions for future development [3]

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2024-024 号 成都博瑞传播股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.010 元 相关日期 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,093,332,092 股为基数，每股派发现金红利 0.010 元（含税），共计派发现金红利 10,933,320.92 元。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/ ...

关于成都博瑞传播股份有限公司 2023 年年报问询函回复 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年六月 关于成都博瑞传播股份有限公司 2023 年年报问询函回复 XYZH/2024CDAA4F0074 成都博瑞传播股份有限公司 上海证券交易所上市公司管理一部： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所或我们）作为成都 博瑞传播股份有限公司（以下简称博瑞传播或公司）2023 年度财务报表的审计 机构，于近期收到公司转来的贵部下发的《关于成都博瑞传播股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0677 号），对其中需要年 审会计师发表意见的问题，基于博瑞传播对问询函相关问题的说明以及我们对公 司 2023 年度财务报表审计已执行的审计工作，现答复如下： （本专项核查意见除特别注明外，均以人民币万元列示，所涉统计数据中若 出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。） 1 年报问询函回复（续） XYZH/2024CDAA4F0074 成都博瑞传播股份有限公司 问题 1：关于业绩承诺 年报及相关公告显示，公司前期收购四川生学教育科技有限公司（以下简 ...

四川商信律师事务所 关于成都博瑞传播股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 成都博瑞传播股份有限公司: 受贵公司之委托,四川商信律师事务所(以下简称"本所")指派曹军、张 盘州律师(以下简称"本所律师")出席贵公司 2023年年度股东大会,并依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")及《公司章程》的规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及经办律师特作如下声明; 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前 已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 2、对于本所律师所审查的公司本次股东大会有关文件和材料,公司保证其 已提供为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等 材料、口头陈述均真实、准确、完整,有关副本 ...

成都博瑞传播股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2024-022 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 393,768,013 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.0154 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长母涛因工作原因无法出席本次 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（成都市锦江区三色路 38 号"博瑞• 创意成都"大厦 23 楼） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议，经全体董事推举，由董事、 ...

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2024-021 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊登了《博瑞传播关于召开2023年年度股东大会的通知》。 为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将有 关事项再次提示如下： （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024 年 6 月 18 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：公 ...

2023 年年度股东大会会议资料 博瑞传播 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议文件 目录索引 | 2023 | 年年度股东大会现场会议议程 1 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于审议公司董事会《2023 年年度工作报告》的议案 2 | | 议案 | 2：关于审议公司监事会《2023 年年度工作报告》的议案 10 | | 议案 | 3：关于审议公司《2023 年年度报告》全文及摘要的议案 15 | | 议案 | 4：关于审议公司《2023 年年度财务决算报告》的议案 16 | | 议案 | 5：关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案 18 | | 议案 | 6：关于审议公司 2023 年度日常关联交易完成情况及 2024 年度计划的 | | | 议案 19 | | 议案 | 7：关于审议公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案 28 | | 议案 | 8：关于审议公司监事 2023 年度薪酬的议案 29 | | 议案 | 9：关于修订《公司章程》的议案 30 | | 议案 | 10：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 | | ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-020 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年一季度网上业绩说明会召开情况的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司发展战略、经营情况等，成都博 瑞传播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日下午 15:00- 16:00 在中国证券网通过视频录播结合网络文字互动形式召开了 2023 年度暨 2024 年一季度网上业绩说明会。会议介绍了公司的整体发展情况，并在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将本次说明会的召开 情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于 2024 年 6 月 6 日披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年一季度网上 业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-019 号），具体详见上海证券交易所网 站。 2024 年 6 月 11 日下午 15:00-16:00，公司通过中国证券网 （https://roa ...