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博瑞传播(600880) - 博瑞传播九届监事会第三十六次会议决议公告
2025-04-25 12:08
公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临 2025-008 号 成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人,会议由监事会 主席寇亚辉先生主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会 议审议了以下议案: 一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司监 事会<2024 年年度工作报告>的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2024 年年度报告,认为报告所 载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观、真实反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。 本议案尚需提交公司 2024 ...
博瑞传播(600880) - 博瑞传播十届董事会第四十五次会议决议公告
2025-04-25 12:06
公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临 2025-007 号 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应到董事 7 人,实际参与表决 7 人,董事长母涛先生主持了本次会议,监事会 3 名监事列席了本次现场会议,会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议 案: 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司董 事会<2024 年年度工作报告>的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 本议案已经公司十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通 过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证 ...
博瑞传播(600880) - 博瑞传播关于2024年年度利润分配方案的公告
2025-04-25 12:05
公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临 2025-009 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 (二)本次利润分配方案未触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额(元) | 10,933,320.92 | 10,933,320.92 | 13,119,985.10 | | 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,816,296.79 | 36,067,243.05 | 40,235,505.18 | | 本年度末母公司报表未分配利润(元) | | | 398,933,517.12 | | 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | | | 34,986,626.94 | | 最近三个会计年度累计现金分红总额是否 | | | ...
博瑞传播(600880) - 博瑞传播2024年度审计报告
2025-04-25 11:29
成都博瑞传播股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-116 | 审计报告 XYZH/2025CDAA4B0187 成都博瑞传播股份有限公司 成都博瑞传播股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了成都博瑞传播股份有限公司(以下简称博瑞传播公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 ...
博瑞传播(600880) - 博瑞传播2024年度内部控制审计报告
2025-04-25 11:29
成都博瑞传播股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1-2 | 信永中和合计师室名所 北京市东城区朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA4B0186 成都博瑞传播股份有限公司 成都博瑞传播股份有限公司全体股东: 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 ...
博瑞传播:2024年报净利润0.19亿 同比下降47.22%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-25 11:00
二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有: 44976.99万股,累计占流通股比: 41.16%,较上期变化: -2465.10万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 成都博瑞投资控股集团有限公司 | 25551.97 | 23.38 | 不变 | | 成都传媒集团 | 13361.29 | 12.22 | 不变 | | 华夏中证动漫游戏ETF | 1562.13 | 1.43 | -585.30 | | 田华 | 1068.99 | 0.98 | 93.90 | | 汪林冰 | 812.56 | 0.74 | -52.11 | | 李翠群 | 727.23 | 0.67 | 新进 | | 朱艳萍 | 619.30 | 0.57 | 新进 | | 程婉怡 | 432.12 | 0.40 | 新进 | | 国泰中证动漫游戏ETF | 431.40 | 0.39 | -313.34 | | 林群 | 410.00 | 0.38 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | ...
博瑞传播(600880) - 博瑞传播独立董事2024年年度述职报告(金巍)
2025-04-25 10:58
成都博瑞传播股份有限公司独立董事 2024年年度述职报告 本人金巍,作为成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定,勤勉、 忠实履行职责,积极出席公司相关会议,认真、谨慎审议董事会各项 议案,对公司重要事项发表独立意见,充分发挥独立董事的独立作用, 维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)本人履历情况 金巍 经济学硕士。现任北京立言金融与发展研究院副院长,中 国社会科学院国家金融与发展实验室文化金融研究中心副主任、特聘 高级研究员,高级经济师。兼任中国社科院产业金融研究基地特约研 究员,财政部中央文化企业国资预算评审专家,中关村华夏经济学研 究发展基金会监事,中国通信学会移动媒体与文化计算委员会委员, 北京市文化娱乐法学会专家顾问,成都博瑞传播股份有限公司第十届 董事会独立董事等。 (二)独立性情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定,本人 已对照监管规则关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自 查 ...
博瑞传播(600880) - 博瑞传播独立董事2024年年度述职报告(王雪)
2025-04-25 10:58
成都博瑞传播股份有限公司独立董事 2024年年度述职报告 本人王雪,作为成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事及董事会审计委员会主任委员,在2024年度严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》的规定,勤勉、忠实履行职责,积极出席公司相关会议, 认真、谨慎审议董事会各项议案,对公司重要事项发表独立意见,充 分发挥独立董事的独立作用,维护公司、股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)本人履历情况 王雪,管理学博士,教授,注册会计师 (AU)。现任西南财经大 学会计学院会计系主任。研究领域为资本市场财务与会计,会计信息 披露与投资者保护,国内外会计准则研究等,主持或主研过多个国家 自科基金、国家社科基金和教育部人文社科研究项目,在核心期刊发 表论文20余篇,主编或参编专著7部。兼任中国管理会计研究中心研 究员,中国政府审计研究中心研究员,职业教育国家学分银行专家, 四川省财政厅国有金融资本专家,成都市工业和信息化专家,创意信 息技术股份有限公司独立董事、成都博瑞传播股份有限公司第十届董 事 ...
博瑞传播(600880) - 博瑞传播独立董事2024年年度述职报告(黄勤)
2025-04-25 10:58
本人黄勤,作为成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在2024年度的工作中,严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规 定,勤勉、忠实履行职责,积极出席公司相关会议,认真、谨慎审议 董事会各项议案,对公司重要事项发表独立意见,充分发挥独立董事 的独立作用,维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)本人履历情况 黄勤 经济学博士。现任四川大学经济学院教授、博士生导师, 四川大学循环经济研究所所长,长期从事区域与城市经济发展、产业 融合与创新等方面的研究。兼任中国区域经济学会理事、中国区域科 学协会副监事长、四川省测绘地理信息科学技术委员会委员,成都博 瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事。 (二)独立性情况 成都博瑞传播股份有限公司独立董事 2024年年度述职报告 作为董事会薪酬与考核委员会委员,本人遵照公司相关履职规定, 对董事及高级管理人员的绩效考核机制等进行审查,关注公司董事及 高管的薪酬合理性。2024年董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关 于公司董事及高管2023 ...
博瑞传播(600880) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-25 10:55
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 173,549,571.17, representing an increase of 84.04% compared to CNY 94,298,452.99 in the same period last year[4] - The total revenue for the period was CNY 183,676,020.85, up 79.06% from CNY 102,578,621.43 year-on-year[5] - Net profit for Q1 2025 was ¥6,424,306.61, down 53.3% from ¥13,788,113.65 in Q1 2024[20] - Operating profit for Q1 2025 was ¥11,467,328.56, a decrease of 39.2% from ¥18,849,290.09 in Q1 2024[20] - The total comprehensive income for Q1 2025 was ¥6,424,306.61, compared to ¥13,788,113.65 in Q1 2024[21] Profitability - The net profit attributable to shareholders decreased by 40.93% to CNY 5,922,385.79 from CNY 10,026,149.56 year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 97.93% to CNY 192,966.99 from CNY 9,308,202.00 in the previous year[4] - The total profit for the period decreased by 39.74% to CNY 11,462,574.52 from CNY 19,021,113.09 in the same period last year[5] - The significant decrease in net profit was primarily due to reduced income from the subsidiary Man You Gu and lower gross profit contribution from software projects compared to the previous year[8] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -90,268,497.97, a decline of 345.06% compared to CNY 36,835,015.64 in the previous year[4] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2025 was ¥177,237,608.90, an increase of 71.8% compared to ¥103,151,708.33 in Q1 2024[23] - The company reported a total cash inflow of $194.44 million from operating activities, down from $214.97 million previously[24] - The company paid $25.27 million in taxes, an increase from $20.58 million in the prior period[24] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the period were CNY 4,092,953,351.26, a slight decrease of 0.50% from CNY 4,113,379,378.10 at the end of the previous year[5] - Total current assets as of March 31, 2025, amount to ¥1,207,622,714.12, a decrease from ¥1,233,442,346.88 on December 31, 2024[14] - Total liabilities decreased to ¥812,504,650.45 from ¥852,135,437.64, indicating a reduction of about 4.7%[15] - The company's retained earnings increased to ¥719,810,791.66 from ¥713,888,405.87[16] Shareholder Information - The largest shareholder, Chengdu Borui Investment Holding Group, holds 255,519,676 shares, representing 23.37% of the total shares[11] - Chengdu Media Group, the second-largest shareholder, owns 133,612,937 shares, accounting for 12.22%[11] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥7,038,774.25, down 39.5% from ¥11,643,097.47 in Q1 2024[20] - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies during the reporting period[12] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities reached $69.91 million, a substantial increase from $2.09 million in the prior period[24] - Cash outflow from investment activities was $0.39 million, down from $9.67 million, resulting in a net cash flow from investment activities of $69.52 million, compared to a negative $7.58 million previously[24] - Cash inflow from financing activities totaled $54.65 million, up from $26.90 million in the previous period[25]