关联董事母涛先生回避了本议案的表决。 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-045 号 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子形式等方式通知全体董事，于 2024 年 12 月 17 日以通讯方式召开。 会议应到董事 8 人，实际参与表决 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于对 外投资暨关联交易的议案》。 本议案已经公司十届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议全体成员审议 通过。 成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 17 日 为确保本次投资事项高效推进，董事会同意授权公司经营层全权办理与本次 投资事项涉及的各项工作，包括但不限于修订、补充、签署与本次交易有关的一 切协议和文件，办理工商注册登 ...

Core Viewpoint - The stock of Borui Communication has experienced a significant surge, achieving three consecutive daily limit-ups, with a total increase of 33.27% during this period [1] Trading Performance - As of 9:25 AM, the stock price reached 7.13 yuan, with a turnover rate of 1.95% and a trading volume of 21.33 million shares, amounting to a transaction value of 152 million yuan [1] - The limit-up order amount was 65.90 million yuan, indicating strong buying interest [1] - The total market capitalization of the A-shares reached 7.795 billion yuan, with a circulating market capitalization of 7.793 billion yuan [1] Margin Trading Data - As of December 16, the margin trading balance for the stock was 368 million yuan, with a financing balance of 368 million yuan, reflecting a decrease of 4.11 million yuan or 1.10% from the previous trading day [1] - Over the past three days, the margin trading balance has increased by 10.37 million yuan, representing a growth of 2.90% [1] Institutional Activity - The stock was listed on the Dragon and Tiger list due to a cumulative price deviation of 20% over three trading days and a daily price deviation of 7% [1] - Institutional investors net bought 88.19 million yuan, while the Shanghai Stock Connect saw a net sell of 13.02 million yuan, resulting in a total net buy of 44.19 million yuan from brokerage seats [1] Financial Performance - According to the third-quarter report released on October 31, the company reported total operating revenue of 309 million yuan, a year-on-year decrease of 29.14% [1] - The net profit for the same period was 12 million yuan, reflecting a significant year-on-year decline of 69.26% [1]

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-044 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 （二）重大事项情况 公司股票于 2024 年 12 月 12 日、12 月 13 日、12 月 16 日连续三个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规 则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查及发函问询控股股东，截至公告披露日,公司目前生产经营活 动一切正常，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 12 日、12 月 13 日、12 月 16 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境、行业政策等均 未发生重大变化，不存在应披露而未 ...

核查确认函 成都博瑞传播股份有限公司: 关于你公司 12月16日发来的关于股票交易异常波动的《征询函》 已收悉。作为你公司控股股东,经自查后确认: 一、截至本函回复日,除本单位全资子公司成都新闻实业有限责 任公司拟参股你公司正在筹划成立的非遗博览园项目运营公司外,本 单位不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项:包括但不限于 正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本次股票交易异常波动期间,本单位不存在买卖你公司股票 的情况。 ...

四川商信律师事务所 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 2、对于本所律师所审查的公司本次股东大会有关文件和材料,公司保证其 已提供为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等 材料、口头陈述均真实、准确、完整,有关副本、复印件等材料与原件一致。 3、在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定,并基于对有关事实的了解和对法律、 法规、规范性文件的理解发表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及这些 议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 4、本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其 ...

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2024-043 号 成都博瑞传播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 466 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 399,279,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.5194 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理张涛主持，会议的召集、召 开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（成都市锦江区三色路 38 号"博瑞• 创意成都"大厦 23 楼） (三) 出席会议的 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-042 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司股 东代表监事吴红英女士及谢兴文女士提交的书面辞呈。因两位监事均到达法定退 休年龄并办理退休手续，请求辞去公司监事职务。吴红英女士、谢兴文女士辞职 后，将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》等相关规定，吴红英女士、谢兴文女士的辞职未导致公司监 事会成员人数低于法定人数，不影响监事会的正常运作，辞职申请自送达公司监 事会之日起生效。公司将按照法定程序完成新任监事的补选工作。 吴红英女士、谢兴文女士在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在 任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 2024 年 11 月 25 日 监 事 会 ...

成都博瑞传播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 目录索引 | 2024 | 年第二次临时股东大会现场会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 | 年 | | | 度财务报告审计机构的议案 | 2 | | 议案 | 2：关于变更公司 2024 年度内部控制审计机构的议案 | 3 | | 议案 | 3：关于为控股子公司提供担保的议案 | 4 | 2024 年第二次临时股东大会资料 博瑞传播 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 （2024 年 11 月 25 日） | 序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 介绍与会董事、监事、高管及嘉宾 | | 2 | 介绍股东大会秘书处成员名单 | | 3 | 说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况 | | 4 | 宣布 2024 年第二次临时股东大会正式开始 | | 5 | 议案 1：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务 | | | 报告审计机构的议案 | | 6 | 议案 2：关于变更公司 2024 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-041 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 1.公司和百川智慧，华为的教育大模型，大数据合作有没有进展 答：尊敬的投资者您好。年初，公司与华为签订全面合作协议，探索双方在 媒体融合、人工智能内容审核、文化大数据体系、5G 新技术、区块链、微服务、 云安全、自主创新等领域的合作。截至目前，双方除"生学教育"相关业务外暂 无其它合作落地。此外，公司在今年 10 月 10 日与百川智能签署了《关于共建文 化｜教育大模型的合作协议》，双方将充分发挥优势、整合资源，在文化、教育 与人工智能领域开展全方位合作，探索在文化和教育领域打造 AI 与实体经济深 度融合发展的标杆项目。后续双方将就合作细节开展进一步深入探讨。谢谢您的 关注，祝您投资愉快。 2.张总，请问这次非遗招商会有多少企业签约，有哪些行业的头部企业入驻？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，成都博瑞传播股份有限公 ...

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2024-040 成都博瑞传播股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 25 日 至 2024 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 ...