成都博瑞传播股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成 都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成 立于 2012 年 3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2024 年 12 月 31 日，信永中 和合伙人(股东)259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 660人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1、财务报告审计机构 经公司十届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、董事会第三十九 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的 原则，认真履行审计监督职责，切实开展相关工作，现对 2024 年度 履职情况报告如下： 成都博瑞传播股份有限公司 1、2023 年年报监督情况 2024 年初，董事会审计委员会审阅了公司编制的 2023 年 12 月 一、审计委员会成员基本情况 公司十届董事会审计委员会由独立董事王雪女士、独立董事黄勤 女士、非独立董事母涛先生 3 名成员组成，主任委员由具有专业会计 资格的独立董事王雪女士担任，符合相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开 7 次会议，对公司年报审计、 续聘会计师事务所等事项进行了审议。本着勤勉尽责原则，全体委员 均亲自出席会议，无委托或缺席情况。各次会议的召开程序、表决方 式等均符合相关规定。审计委员会会议召开具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-005 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司")根据《公司章程》的相关 规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 3 月 27 日召开了十届董事会第四十三次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的 议案》，同意聘任汪玲女士（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届 满之日止。 公司董事会提名委员会审查认为：汪玲女士具备《公司法》等法律法规规定 的担任上市公司高管的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司 法》规定的禁止任职情形或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。未发现 其存在相关法律法规规定的禁止入职情形。其教育背景、工作经历能胜任所聘任 岗位的职责要求。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 附件：汪玲女士简历 汪玲，女，1982 年出生，硕士研究生。现任成都红星智慧数字传媒股份有 限公 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-004 号 关于 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的公告 成都博瑞传播股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2025 年度预计发生日常关联交易总金额为 3,909.00 万元，其中出售商 品及提供劳务预计金额 1,165.00 万元，采购商品及接受劳务预计金额 1,329.00 万元，作为出租人的租赁业务预计金额 1,303.00 万元，作为承租人的租赁业务 预计金额 112.00 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15 规定的累 计计算原则，上述 2024 年发生的未披露偶发性关联交易的交易主体与 2025 年度 预计日常关联交易的交易主体均受同一主体即公司控股股东控制，因此，本次对 前述两笔金额进行累计计算。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了十届董事会第四十三次会议，有表决权董事 1 重要内容提示： 一、日常关联交易的审议程序 （一）关联交易概述及履行的审议程序 成都博瑞传播股份有 ...

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十五次会议于 2025 年 3 月 27 日 在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由 监事会主席寇亚辉先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的议案》。 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-003 号 成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为公司日常关联交易均为满足公司经营发展需要发生的，关联交易 价格合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。关联董事予以回避表决， 审议程序合法合规。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 27 日 ...

本议案已经公司十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议全体成员审议 通过。 公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-002 号 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十三次会议于 2025 年 3 月 24 日以电子形式等方式通知全体董事，于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议 应到董事 7 人，实际参与表决 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于审 议公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的议案》。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 关联董事母涛先生、苟军先生回避了本议案的表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-005 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司")根据《公司章程》的相关 规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 3 月 27 日召开了十届董事会第四十三次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的 议案》，同意聘任汪玲女士（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届 满之日止。 公司董事会提名委员会审查认为：汪玲女士具备《公司法》等法律法规规定 的担任上市公司高管的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司 法》规定的禁止任职情形或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。未发现 其存在相关法律法规规定的禁止入职情形。其教育背景、工作经历能胜任所聘任 岗位的职责要求。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 附件：汪玲女士简历 汪玲，女，1982 年出生，硕士研究生。现任 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-054 号 成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十四次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议 由监事会主席寇亚辉先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于子公司转让 部分应收账款债权暨关联交易的议案》。 监事会认为本次子公司转让应收账款债权的关联交易事项有利于优化公司 财务结构，减少应收账款对资金的占用，提高资金使用效率，增强持续经营和健 康发展的能力，不存在损害中小股东利益的情形。本次议案的审议及决策程序合 法合规，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。同意该 事项。 成都博瑞传播股份有限公司 成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 监 事 会 2024 年 12 月 31 日 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，成都西锦时光文化传播有限公司成立，法定代表人为杨 琼，注册资本1亿元，经营范围包含：营业性演出；演出场所经营；信息网络传播视听节目；互联网直 播技术服务等。 企查查股权穿透显示，该公司由博瑞传播等共同持股。 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-051 号 2024 年 12 月 30 日 成都博瑞传播股份有限公司 公司控股子公司与关联方签署的关联交易合同系满足日常经营发展需要，关 联交易价格合理公允，审议及决策程序合法合规，关联董事回避了表决，不存在 损害公司及其他股东利益的情形。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 监 事 会 九届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十三次会议于 2024 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席寇亚辉先 生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于子公司签订 日常关联交易合同的议案》。 ...