成都博瑞传播股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减与回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 8 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第六节 | 股东会的召开 | 12 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第三节 | 独立董事 | 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 24 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 党的组织 | 26 | | 第一节 | 党组织的机构设置 ...

募集资金管理办法 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范成都博瑞传播股份有限公司（下称"公司"）募集资金的管 理和运用，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合本公司实际， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分 离交易的可转换公司债券等）向投资者募集的并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金的使用应本着规范、公开、透明的原则，公司必须严 格按照对外公布的募集资金投向、股东会或董事会决议及审批程序使用募集资金， 并应根据有关法律法规的规定及时披露募集资金使用情况和使用效果 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-029 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任 2025 年度财务和内部控制审计会计师事务所的名称：信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙） 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"公司")于 2025 年 10 月 16 日召开 十届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)为 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2025 年度 财务报告和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-030 号 成都博瑞传播股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称：公司法）、 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件要求，为进一步优化公司治理结构、完 善公司治理体系，拟取消公司监事会及对《公司章程》中部分条款进行修订。具 体内容如下： 一、取消监事会及废止《监事会议事规则》 根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司法人 治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会的职权。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按 照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体 股东的合法利益。自公司股东大会审议通过本议案后，公司第九届监事会予以取 消、现任各位监事的职务自然免除并停止 ...

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2025-031 成都博瑞传播股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（成都市锦江区三色路 38 号"博瑞•创意成都"大厦 23 楼） 股东大会召开日期：2025年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日 至2025 年 11 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-028 号 一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十九次会议于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议 由监事会主席寇亚辉先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。会议审议并通过了以下议案： 2025 年 10 月 16 日 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于取消监事会 及修订<公司章程>的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、中国证监会《关于新<公司法>配套制度 ...

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-027 号 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十八次会议于 2025 年 10 月 13 日以电子方式通知全体董事，并于 2025 年 10 月 16 日以通讯方式召开。会议应 到董事 7 人，实际参与表决 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》。 本议案已经公司十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议全体成员审议通 过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传 播关于续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的公告》。 二、会议以 7 票同意、0 ...

Market Overview - On October 14, the education sector declined by 0.64%, with China High-Tech leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3865.23, down 0.62%, while the Shenzhen Component Index closed at 12895.11, down 2.54% [1] Individual Stock Performance - Kevin Education (002659) closed at 5.68, up 2.53% with a trading volume of 425,300 shares and a turnover of 242 million yuan [1] - Zhonggong Education (002607) closed at 2.87, up 1.77% with a trading volume of 4,533,100 shares and a turnover of 1.323 billion yuan [1] - China High-Tech (600730) closed at 8.08, down 4.04% with a trading volume of 179,200 shares and a turnover of 148 million yuan [2] - Dou Shen Education (300010) closed at 7.49, down 2.22% with a trading volume of 757,300 shares and a turnover of 578 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The education sector saw a net inflow of 7.2596 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 6.8507 million yuan [2][3] - Major stocks like Zhonggong Education had a net inflow of 18.4 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 58.9373 million yuan from retail investors [3] - Kevin Education experienced a net inflow of 15.4896 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 10.2938 million yuan [3]

Core Insights - The education sector experienced a decline of 1.16% on September 26, with Kede Education leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3828.11, down 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13209.0, down 1.76% [1] Market Performance - Kede Education's stock price fell by 5.34% to 19.51, with a trading volume of 307,400 shares and a transaction value of 614 million [2] - Kevin Education saw a significant increase of 10.03%, closing at 6.91, with a trading volume of 723,000 shares and a transaction value of 492 million [1] - The overall education sector saw a net outflow of 94.89 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 90.49 million [2][3] Fund Flow Analysis - Major net inflows were observed in Dou Shen Education, amounting to 64.76 million, while Kede Education experienced a net outflow of 52.37 million from institutional investors [3] - Retail investors showed a positive net inflow in Dou Shen Education and Kede Education, with 35.98 million and 46.53 million respectively [3] - The overall trend indicates a shift in investor sentiment, with retail investors actively participating despite the overall sector decline [2][3]

Core Viewpoint - The company BoRui Communication (600880) is expanding its educational business from a focus on smart education to include smart city and smart healthcare sectors, with plans to further develop in the smart management area [1] Group 1 - The educational business has evolved from specializing in smart education to incorporating smart city and smart healthcare initiatives [1] - The company aims to closely monitor regional policies and actual needs to promote product applications across various areas [1] - Future development will emphasize significant growth in the smart management sector [1]