第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《宁波杉杉股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公 司"）特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，同时行使《中华 人民共和国公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名为会计专业的独立董事。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 宁波杉杉股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 （2025 年修订） 第一章 总则 1 员就任前，原委员仍应当按照相关法律法规、公司章 ...

宁波杉杉股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，保证信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性，保护公司、股 东及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司本部、公司直接或间接控股 50%以上的公 司及纳入公司合并会计报表的公司，部分条款适用于控股或参股本公司的股东。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息或证券监督管理部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"或者"公告"是指公司或者相关信息披露义务人按照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 其他规定在上交所网站和符合中国证券监 ...

第二章 内幕信息及内幕信息知情人 宁波杉杉股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等 有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《宁波杉杉股份有限公司信息披露事务管 理制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及上 海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜，证券事务部协助董事会秘书开展具体实施工作。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 ...

宁波杉杉股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、规章、规范性文件 以及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并 结合本公司的实际情况，制定本管理制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件、上海证券交易所规则以及本制度 中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 公司董事和高级管理人员不得通过任何方式或者安排规避法律法 ...

宁波杉杉股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为适应宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划,健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员 人数。董事会换届后，连任董事可以连任战略委员会委员。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，可 另设副组长一名。 第二条 董事会战略委员会是董事会 ...

宁波杉杉股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）法人治理， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《宁 波杉杉股份有限公司章程》（下称"公司章程"）及其他有关规定，结合公司实 际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第二章 独立董事专门会议的职责 第四条 下列事项应当经公司独立董事专 ...

宁波杉杉股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （2025年修订） 第一章 总则 第四条 审计委员会履行其职责的方式是定期会议决议、临时会议决议、审 阅财务及相关资料并形成意见，如有必要可以聘请中介机构执行其所需的调查工 作并提供专业意见。 第五条 审计委员会的职责： 第一条 为了强化宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会监督职能，维护审计的独立性，保障审计委员会切实履行勤勉尽责的义务， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《宁波杉杉股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，成员为不在公司担任高级 管理人员的董事，且超过半数为独立董事，其中至少有一名为专业会计人士。审 计委员会对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作， 同时行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计工作组是董事会审计委员会的工作联络机构，负责审计委员会 会议组织工作；负责公司与外聘审计机构的沟通和协调工作，向审计委员会报告 工作。 第二章 工作职责 （ ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 11 日（星期四）至 9 月 17 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过宁波杉杉股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱 ssgf@shanshan.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 18 日（星期四）13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-067 宁波杉杉股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2025-066 宁波杉杉股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况及对公司财务状况的影响 根据企业会计准则和宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）会计政策关于 计提资产减值准备和信用减值准备的有关规定，公司于 2025 年 6 月底对各项资 产进行了全面检查，并对各项资产的价值减损计提资产减值准备和信用减值准备。 现对资产减值准备和信用减值准备的计提情况公告如下： 单位：元人民币 | 项目 | 减值明细 2025 | 年半年度计入当期损益的金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值准备 | 存货跌价准备 | 115,489,557.97 | | | 固定资产减值准备 | 38,209,799.55 | | | 长期股权投资减值准备 | 9,189,327.93 | | | 小计 | 162,888,685.45 | | 信用减值准备 | 应收票据坏账准备 | 216,448.21 | ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，8月29日，杉杉股份公告，2025年上半年营业收入98.58亿元，同比增长11.78%。净利润 2.07亿元，同比增长1079.59%。 ...