证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-007 宁波杉杉股份有限公司 关于控股股东重大事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杉杉集团的相关债权人已向人民法院递交对杉杉集团进行重整的申请， 但该重整申请能否被人民法院裁定受理，后续是否进入重整程序均存在重大不确 定性。 截至本公告披露日，杉杉集团持有公司股份 782,222,036 股，占公司总 股本的 34.71%；杉杉集团及其一致行动人合计持有公司股份 1,138,227,502 股， 占公司总股本的 50.51%。前述所持公司股份存在较高比例被质押、司法冻结、标 记或轮候冻结的情况，详见公司发布的相关公告。 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司与控股股东在资产、业 1 务、财务等方面均保持独立。目前公司生产经营一切正常，本次事项目前未对公 司日常生产经营造成重大实质影响，后续无论控股股东是否进入重整程序，公司 将持续努力做好各项经营管理工作，以保障上市公司稳健经营。 一、控股股东重大事项情况概述 公司于 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -480 million and -320 million RMB, indicating a loss compared to the previous year[2]. - The projected net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between -900 million and -750 million RMB[4]. - The significant losses are primarily due to substantial losses from equity investments in BASF Shanshan Battery Materials Co., Ltd. and Suinong Holdings Co., Ltd., with estimated losses of 620 million to 570 million RMB[7]. - The company has made provisions for impairment losses on long-term equity investments and goodwill, expected to impact profits by approximately 460 million to 425 million RMB[8]. - Financial expenses and other costs are anticipated to affect profits by about 310 million to 290 million RMB[8]. Business Segment Performance - Core businesses, including anode materials and polarizers, are expected to generate total revenue of 18 billion to 19 billion RMB, with a net profit of 650 million to 750 million RMB[6]. - The anode materials business has seen significant sales growth and improved profitability through product optimization and cost reduction measures[6]. - The polarizer business has maintained strong growth and successfully launched mass production of OLED polarizers, enhancing market share[6]. - The acquisition of SP business has been completed, which is expected to support long-term profitability in the high-end polarizer market[6]. Forecast and Reporting - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and subject to change pending the audited annual report[10].

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-005 宁波杉杉股份有限公司 二、股东股份累计被冻结/标记情况 前述股份被冻结/标记后，公司控股股东及其一致行动人累计被冻结/标记股 1 股东 名称 冻结/标记股 份数量 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 冻结/标记 股份是否为 限售股 冻结/标记 起始日 冻结/标记到 期日 冻结申请人 冻结 原因 朋泽 贸易 38,000,000 18.51 1.69 是 2025-01-22 2028-01-21 浙江省宁波市 中级人民法院 司法 标记 13,300,000 6.48 0.59 是 2025-01-22 2028-01-21 浙江省宁波市 中级人民法院 司法 标记 22,000,000 10.72 0.98 是 2025-01-22 2028-01-21 浙江省宁波市 中级人民法院 司法 标记 合计 73,300,000 35.71 3.25 / / / / / 朋泽 贸易 78,420,000 38.20 3.48 是 2025-01-22 2028-01-21 浙江省宁波市 中级人民法院 司法 冻结 质押 ...

杉杉股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年一月十五日 2025年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2025年1月15日13:30。 网络投票起止时间：2025年1月15日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点： 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室。 三、会议的表决方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。 杉杉股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-084 宁波杉杉股份有限公司 1 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"天 健"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"立 信"） 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：综合考虑宁波杉杉股份 有限公司（下称"公司"）业务发展需求，为保证审计工作的独立性与客观性， 保障公司年度审计工作顺利开展，公司拟聘任天健为公司 2024 年度会计审 计机构和内控审计机构。公司已就本次变更事项与立信进行事前沟通，立信 对变更事项无异议。 | | 客户家数 审计收费总额 | 706 家 7.21 亿元 | | --- | --- | --- | | 2023 年上 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | 市公 | | 批发和零售业，科学研究和技术服务业，电 力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环 | | 司（含 | 涉及主要行业 | 境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租 | | A、B | | 赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业， | | 股）审计 | | 建筑业， ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2024-085 宁波杉杉股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 1 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-083 宁波杉杉股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第十七次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有 关法律法规的相关规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 12 月 27 日以书面形式发出会议通知。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合线上会议方式召 开。 （四）本次董事会会议由公司董事长主持，应出席董事 11 名，实际出席 会议董事 11 名，无缺席会议的董事。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）关于变更会计师事务所的议案； （详见上海证券交易所网站） （11 票同意，0 票反对，0 票弃权） 综合考虑公司业务发展需求，为保证审计工作的独立性与客观性，保障公 司年度审计工作顺利开展，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2024-081 宁波杉杉股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,737 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,174,785,477 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.5859 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 12 月 17 日），公司股份总数为 2,253,396,168 股，公司回购专用证券账户股份数为 101,219,494 股，因公司回购专用证券账户中的股份不 享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 2,152,176,674 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投 ...