杉杉股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年一月十五日 2025年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2025年1月15日13:30。 网络投票起止时间：2025年1月15日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点： 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室。 三、会议的表决方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。 杉杉股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-084 宁波杉杉股份有限公司 1 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"天 健"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"立 信"） 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：综合考虑宁波杉杉股份 有限公司（下称"公司"）业务发展需求，为保证审计工作的独立性与客观性， 保障公司年度审计工作顺利开展，公司拟聘任天健为公司 2024 年度会计审 计机构和内控审计机构。公司已就本次变更事项与立信进行事前沟通，立信 对变更事项无异议。 | | 客户家数 审计收费总额 | 706 家 7.21 亿元 | | --- | --- | --- | | 2023 年上 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | 市公 | | 批发和零售业，科学研究和技术服务业，电 力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环 | | 司（含 | 涉及主要行业 | 境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租 | | A、B | | 赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业， | | 股）审计 | | 建筑业， ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2024-085 宁波杉杉股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 1 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-083 宁波杉杉股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第十七次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有 关法律法规的相关规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 12 月 27 日以书面形式发出会议通知。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合线上会议方式召 开。 （四）本次董事会会议由公司董事长主持，应出席董事 11 名，实际出席 会议董事 11 名，无缺席会议的董事。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）关于变更会计师事务所的议案； （详见上海证券交易所网站） （11 票同意，0 票反对，0 票弃权） 综合考虑公司业务发展需求，为保证审计工作的独立性与客观性，保障公 司年度审计工作顺利开展，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2024-081 宁波杉杉股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,737 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,174,785,477 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.5859 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 12 月 17 日），公司股份总数为 2,253,396,168 股，公司回购专用证券账户股份数为 101,219,494 股，因公司回购专用证券账户中的股份不 享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 2,152,176,674 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-082 关于控股股东部分股份被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）于近日获悉控股股东杉杉集团有限 公司（下称"杉杉集团"）、杉杉控股有限公司（下称"杉杉控股"）持有的公司 部分股份发生被轮候冻结的情况，现将有关事项公告如下： 1 股东 名称 冻结/标记股 份数量 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 冻结/标记 股份是否为 限售股 冻结/标记 起始日 冻结/标 记到期日 冻结申请人 冻结 原因 杉杉 控股 1,566,277 2.17 0.07 否 2024-12-19 / 浙江省宁波市中级 人民法院 轮候 冻结 72,212,189 100.00 3.20 否 2024-12-24 / 宁波高新技术产业 开发区人民法院 轮候 冻结 72,212,189 100.00 3.20 否 2024-12-24 / 宁波高新技术产业 开发区人民法院 轮候 冻结 72,212,189 ...

北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 702 号 致：宁波杉杉股份有限公司 宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 12 月 25 日下午 13 时 30 分在浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宁波杉杉股份有限公司第十一届董事会 第十四次会议决议公告》《宁波杉杉股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（以下简 ...

一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600884 | 杉杉股份 | 2024/12/17 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 2 | 关于变更会计师事务所的议案 | 2、 取消议案原因 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2024-080 宁波杉杉股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会取消议案的公告 2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 12 月 22 日召开的第十 一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消公司 2024 年第一次临时股东 1 1、 股东大会 ...

杉杉股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月二十五日 杉杉股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024年12月25日13:30。 网络投票起止时间：2024年12月25日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。 （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账 户所持相同类别普通股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的 相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股的表决意见，以各类别股票的第一次投票结果为准。 （三） ...

杉杉股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月二十五日 杉杉股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 二、现场会议地点： 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室。 三、会议的表决方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。 （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账 户所持相同类别普通股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的 相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议 ...