宁波杉杉股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为适应宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划,健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员 人数。董事会换届后，连任董事可以连任战略委员会委员。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，可 另设副组长一名。 第二条 董事会战略委员会是董事会 ...

宁波杉杉股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （2025年修订） 第一章 总则 第四条 审计委员会履行其职责的方式是定期会议决议、临时会议决议、审 阅财务及相关资料并形成意见，如有必要可以聘请中介机构执行其所需的调查工 作并提供专业意见。 第五条 审计委员会的职责： 第一条 为了强化宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会监督职能，维护审计的独立性，保障审计委员会切实履行勤勉尽责的义务， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《宁波杉杉股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，成员为不在公司担任高级 管理人员的董事，且超过半数为独立董事，其中至少有一名为专业会计人士。审 计委员会对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作， 同时行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计工作组是董事会审计委员会的工作联络机构，负责审计委员会 会议组织工作；负责公司与外聘审计机构的沟通和协调工作，向审计委员会报告 工作。 第二章 工作职责 （ ...

宁波杉杉股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）法人治理， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《宁 波杉杉股份有限公司章程》（下称"公司章程"）及其他有关规定，结合公司实 际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第二章 独立董事专门会议的职责 第四条 下列事项应当经公司独立董事专 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 11 日（星期四）至 9 月 17 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过宁波杉杉股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱 ssgf@shanshan.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 18 日（星期四）13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-067 宁波杉杉股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2025-066 宁波杉杉股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况及对公司财务状况的影响 根据企业会计准则和宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）会计政策关于 计提资产减值准备和信用减值准备的有关规定，公司于 2025 年 6 月底对各项资 产进行了全面检查，并对各项资产的价值减损计提资产减值准备和信用减值准备。 现对资产减值准备和信用减值准备的计提情况公告如下： 单位：元人民币 | 项目 | 减值明细 2025 | 年半年度计入当期损益的金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值准备 | 存货跌价准备 | 115,489,557.97 | | | 固定资产减值准备 | 38,209,799.55 | | | 长期股权投资减值准备 | 9,189,327.93 | | | 小计 | 162,888,685.45 | | 信用减值准备 | 应收票据坏账准备 | 216,448.21 | ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，8月29日，杉杉股份公告，2025年上半年营业收入98.58亿元，同比增长11.78%。净利润 2.07亿元，同比增长1079.59%。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司于2025年8月6日披露了《关于股东持股将被第二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：临2025- 062），浙江省宁波市中级人民法院于2025年8月25日10时至2025年8月26日10时止（延时的除外）在淘 宝网司法拍卖网络平台（sf.taobao.com）对鄞州捷伦持有的公司有限售条件流通股29,580,000股公开进 行第二次司法拍卖。 经查询，上述被司法拍卖的股份已完成竞拍，现将相关情况公告如下： 一、本次司法拍卖的进展情况 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份（维权） 公告编号：临2025-064 宁波杉杉股份有限公司 关于股东持股被第二次司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次被司法拍卖的股份为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）控股股东一致行动人宁波市鄞州捷伦 投资有限公司（下称"鄞州捷伦"）持有的公司有限售条件流通股29,580,000股，占其持有公司股份总数 的100%，占公司总股本的1.32%。 ...

Core Points - The shares being auctioned are 29,580,000 limited circulation shares held by Ningbo Yinxin Investment Co., Ltd., a concerted action party of the controlling shareholder, accounting for 1.32% of the company's total share capital [1] - The auction was successfully completed with a winning bid of ¥315,728,193.9, and the final result is subject to the ruling of the Ningbo Intermediate People's Court [2] - Prior to the auction, the controlling shareholder and its concerted action parties held a total of 592,849,126 shares, representing 26.36% of the total share capital, which will decrease to 563,269,126 shares (25.04%) if the auctioned shares are fully transferred [3] Summary of Auction Progress - The auction for the shares was conducted on the Taobao judicial auction platform, with the winning bidder being Wei Wei [2] - The auction price reflects a significant transaction, indicating investor interest in the company's shares [2] Impact on Company Control - The auctioned shares, if transferred, are not expected to change the control of the company, as the controlling shareholder will still retain a majority stake [3] - The company anticipates no impact on its daily operations or management due to this auction [3]

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-064 宁波杉杉股份有限公司 关于股东持股被第二次司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被司法拍卖的股份为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）控股股 东一致行动人宁波市鄞州捷伦投资有限公司（下称"鄞州捷伦"）持有的公司有 限售条件流通股 29,580,000 股，占其持有公司股份总数的 100%，占公司总股本 的 1.32%。 本次被司法拍卖的股份已完成竞拍，后续尚涉及缴款、股权变更过户等 环节，其最终结果尚存在不确定性，最终成交以浙江省宁波市中级人民法院出具 的拍卖成交裁定为准。公司将持续关注上述事项的进展，严格按照相关法律、法 规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 公司于 2025 年 8 月 6 日披露了《关于股东持股将被第二次司法拍卖的提示 性公告》（公告编号：临 2025-062），浙江省宁波市中级人民法院于 2025 年 8 月 25 日 10 时至 2 ...

Core Viewpoint - The new energy storage market in China is experiencing rapid growth, with installed capacity reaching 94.91 million kilowatts (22.2 billion kilowatt-hours) in the first half of the year, driven by policy support and market demand, indicating a shift towards high-quality development in the industry [1][2]. Group 1: Industry Growth - The installed capacity of new energy storage in China increased by approximately 29% compared to the end of 2024, with over 40% of the global total capacity [2]. - The policy framework for new energy storage has been continuously improved, with several initiatives aimed at guiding the scientific development of the industry [2]. - Various technological routes, including solid-state lithium batteries and sodium batteries, are advancing rapidly, pushing the industry to a higher level [2][3]. Group 2: Profitability and Market Performance - The profitability of new energy storage companies has significantly improved, with five out of eight listed companies forecasting positive earnings, including a projected net profit increase of 810.41% to 1265.61% for Shanshan Co., Ltd. [4]. - The demand for energy storage batteries has led to high capacity utilization rates, with some companies experiencing supply shortages [4]. - Chinese energy storage companies are expanding internationally, with a 246% year-on-year increase in overseas orders, covering over 50 countries [4]. Group 3: Capital Market Engagement - The new energy storage sector has attracted significant attention from the capital market, with 20 companies accelerating their IPO processes and raising over 108.93 billion yuan [5]. Group 4: Transition from Policy to Market Driven - The industry is transitioning from being policy-driven to market-driven, with new regulations removing storage configuration as a prerequisite for new energy projects [6][7]. - The focus is shifting from scale expansion to value cultivation, emphasizing system-level solutions and high-quality development [7]. - Companies are encouraged to enhance their technological capabilities and explore diverse business models to support industry growth [7][8].