证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-078 宁波杉杉股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 1 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"大 华"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"立 信"） 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：综合考虑宁波杉杉股份 有限公司（下称"公司"）业务发展需求，为保证审计工作的独立性与客观性， 保障公司年度审计工作顺利开展以及强化集团整体审计质量管理要求等，根 据《国 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2024-079 宁波杉杉股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600884 | 杉杉股份 | 2024/12/17 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：杉杉集团有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 3. 临时提案的具体内容 2. 提案程序说明 1 公司已于 2024 年 12 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34.71%股份的股东杉杉集团有限公司，在 2024 年 12 月 15 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 25 日 3. 股权登记日 本次增加的临时 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 宁波杉杉股份有限公司拟资产转让所涉及的位于 宁波市海曙区古林镇云林中路 238、杉海路 80、 云林中路 218 号的工业房地产及附属设施市场价值 浙江银信资产评估有限公司 2024 年 12 月 09 日 the 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3030080001202400301 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 银信评约(2024)第203号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2024) 南第0245号 | | | 报告名称: | 宁波杉杉股份有限公司拟资产转让所涉及的位于宁波市海曙区古 林镇云林中路238、杉海路80、云林中路218号的工业房地产及附 | | | 评估结论: | 属设施市场价值资产评估报告 873,029,500.00元 | | | 评估报告日: | 2024年12月09日 | | | 评估机构名称: | 浙江银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 吴杨 (资产评估师) | 正式会员编号:30210022 | ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2024-077 宁波杉杉股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 1 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-075 宁波杉杉股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第十四次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有 关法律法规的相关规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 12 月 4 日以书面形式发出会议通知。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。 （一）关于资产处置的议案； （详见上海证券交易所网站） （11 票同意，0 票反对，0 票弃权） 近年来公司对主营业务持续投入，有较大的资金需求，为保障主营业务发 展、优化资产结构、实现资源优化配置，同时补充公司现金流，公司拟与宁波 市海曙产城生态建设有限公司就公司名下的位于宁波市海曙区古林镇云林中路 238、杉海路 80、云林中路 218 号的面积为 208467.82 ㎡的建设用地使用权及地 上的全部建筑物（ ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-076 宁波杉杉股份有限公司 关于资产处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"） 拟与宁波市海曙产城生态建设有限公司（下称"海曙产城生态建设"或"交易对 方"）就公司名下的位于宁波市海曙区古林镇云林中路 238、杉海路 80、云林中 路 218 号的面积为 208467.82 ㎡的建设用地使用权及地上的全部建筑物（含装修 装饰）、设备和其他附属设施（下称"交易标的"或"标的资产"）的资产处置 事宜达成一致并签署相应的协议，本次标的资产价格以资产评估结果为基础，经 双方协商一致，确定交易价格为人民币 87,556 万元。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易产生的利润预计占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关 规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。 一、交易 ...

Group 1 - Ningbo Shanshan Co., Ltd. has undergone a business change, with Zheng Ju stepping down as the legal representative and Zhou Ting taking over [1] - Shanshan Co. was established in 1992 and has a registered capital of 2.258 billion yuan [1] - The company's business scope includes sales of electronic special materials, optoelectronic devices, and graphite and carbon products [1]

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-074 宁波杉杉股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 近日，公司收到杉杉集团的通知,获悉上述被司法冻结的部分股份已被解除 冻结，现将有关事项公告如下： | 股东名称 | | | 杉杉集团 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除司法冻结股份（股） | | 59,439,922 | | | | 占其所持股份比例（%） | | | 7.60 | | | 占公司总股本比例（%） | | | 2.64 | | | 解除司法冻结时间 | 2024 年 12 月 | | 5 | 日 | | 持股数量（股） | | 782,222,036 | | | | 持股比例（%） | | | 34.71 | | | 剩余被冻结/标记股份数量（股） | | 657,552,114 | | | | 剩余被冻结/标记股份数量占其所持股份比例（%） | | | 84.06 | | | 剩余被冻结/标记股份数量占公司总股本比例（%） | | | 29.18 | | 注："剩余被冻结/标记股份数量"未包含轮候冻结数量。截 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-073 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波杉杉股份有限公司 关于控股股东部分股份被冻结的公告 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）于近日获悉控股股东杉杉集团有限 公司（下称"杉杉集团"）、杉杉控股有限公司（下称"杉杉控股"）及原实际控 制人郑永刚先生所持有的公司部分股份发生被司法冻结、轮候冻结的情况，现将 有关事项公告如下： 二、股东股份累计被冻结/标记情况 1 股东名称 冻结/标记股 份数量 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 冻结/标记股 份是否为限 售股 冻结申请人 冻结 原因 郑永刚 655,267 100.00 0.03 否 四川省绵阳市 中级人民法院 司法 冻结 杉杉控股 72,212,189 100.00 3.20 否 四川省绵阳市 中级人民法院 轮候 冻结 杉杉集团 81,747,280 10.45 3.63 否 广东省广州市 中级人民法院 轮候 冻结 一、本次股份被司法冻结、轮候冻结的基本情况 股 ...

宁波杉杉股份有限公司 关于公司董事长、副董事长变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于郑驹先生因工作原因申请辞去宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或 "杉杉股份"）第十一届董事会董事长职务，庄巍先生因个人原因申请辞去公司 第十一届董事会副董事长职务，公司于 2024 年 11 月 17 日召开了第十一届董事 会第十三次会议，审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的事 项。现将相关情况公告如下： （一）公司第十一届董事会董事长变更 鉴于郑驹先生因工作原因申请辞去公司董事长职务，公司董事会现选举董事 周婷女士为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起 至公司第十一届董事会任期届满之日止。周婷女士的简历详见公司于本公告披露 日在上海证券交易所网站披露的《杉杉股份第十一届董事会第十三次会议决议公 告》（临2024-071）。 根据《宁波杉杉股份有限公司章程》及《宁波杉杉股份有限公司董事会战略 委员会实施细则》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，战略委员会主任委 员由公司董事长担 ...