天健函〔2025〕318 号 宁波杉杉股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波杉杉股份有限公司（以下简称杉杉股份公司）2024 年度的财务报表，并出具了无保留意见的《审计报告》（天健审〔2025〕8523 号）。杉杉股份公司 2023 年度财务报表业经立信会计师事务所审计，并由其出 具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZA11873 号）（以下简称上期审计报告）。根据《监管规则适用指引——审计类第 1 号》 相关要求，现将杉杉股份公司有关情况说明如下： 一、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项 如上期审计报告中"强调事项"段所述："我们提醒财务报表使用者关注， 如财务报表附注十二(五)5 所述，杉杉股份的控股股东杉杉控股有限公司(以下 简称"杉杉控股")2023 年度非经营性占用杉杉股份资金合计 80,800 万元，2023 年 12 月 31 日余额 8,000 万元。截止审计报告日，杉杉控股已全额清偿了占用资 金的本金和利息。本段内容不影响已发表的审计意见。" 二、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况 关于对宁波杉杉股份有限公司 2023 年度财 ...

600884 杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宁波杉杉股份有限公司(下称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊普通合 伙)(下称"天健所")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《宁波杉杉股份有限公司章程》等有关法律法 规、规章制度的规定，公司对天健所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。 具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 ...

宁波杉杉股份有限公司董事会 600884 杉杉股份 经核查，公司现任独立董事张纯义先生、徐衍修先生、张云峰先生和朱京 涛先生未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 宁波杉杉股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，宁波杉 杉股份有限公司（下称"公司"）董事会对公司现任独立董事张纯义先生、徐衍 修先生、张云峰先生和朱京涛先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项审计说 明…………………………………………………………………第 1—2 页 二、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表……… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第 6 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 7—8 页 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及 清偿情况的专项审计说明 天健审〔2025〕8526 号 宁波杉杉股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波杉杉股份有限公司（以下简称杉杉股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 宁波杉杉股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-030 宁波杉杉股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况及对公司财务状况的影响 根据企业会计准则和宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）会计政策关于 计提资产减值准备和信用减值准备的有关规定，公司于 2024 年底对各项资产进 行了全面检查，并对各项资产的价值减损计提资产减值准备和信用减值准备。现 对资产减值准备和信用减值准备的计提情况公告如下： 单位：元人民币 | 项目 | 减值明细 | 2024 年计入当期损益的金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值 | 存货跌价准备 | 45,873,783.49 | | | 固定资产减值准备 | 5,033,207.25 | | 准备 | 长期股权投资减值准备 | 259,418,431.04 | | | 商誉减值准备 | 50,914,431.44 | | | 小计 | 361,239,853.22 | | 信用减值 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次将被司法处置的股份为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）间接 控股股东杉杉控股有限公司（下称"杉杉控股"）持有的公司无限售流通股 22,159,786 股，占其持有公司股份总数的 30.69%，占公司总股本的 0.98%。 本次司法处置事项尚在公示阶段，后续将可能涉及竞拍、缴款、股权变 更过户等环节，司法处置结果尚存在不确定性。公司将持续关注上述事项的进展， 严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 2025 年 4 月 25 日，公司接到杉杉控股通知，获悉上海金融法院在上海证券 交易所大宗股票司法协助执行平台（下称"司法执行平台"）发布了《司法处置 股票公告》（（2025）沪 74 执 381 号），该公告显示，上海金融法院将于 2025 年 5 月 27 日在司法执行平台对杉杉控股持有的杉杉股份 22,159,786 股股票公开进 行股票司法处置。现将相关情况公告如下： 证券代码：600884 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-032 宁波杉杉股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下 称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 904 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | ...

600884 杉杉股 份 宁波杉杉股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（下称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《宁波杉杉股 份有限公司章程》《宁波杉杉股份有限公司会计师事务所选聘制度》《宁波杉杉股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委 员会工作规程》《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》等有 关法律法规、规章制度的规定，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一） 资质条件 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2023 年度业务收入总额（ ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-036 宁波杉杉股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日(星期二)至 5 月 12 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过宁波杉杉股份有限公司 （下称"公司"）邮箱 ssgf@shanshan.com 进行提问。公司将在信息披露允许的 范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 13:30-14:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内 ...