一、 回购审批情况和回购方案内容 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第十一届董 事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 为维护公司价值及股东权益，公司董事会同意使用自有或自筹资金通过集中竞价 交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含）；回购价格不超过人民币 16.60 元/股（含）；回购期限为自董事会审 议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。（详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告） 二、 回购实施情况 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2024-057 宁波杉杉股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购股份方案之日起不 ...

关于回复上海证券交易所关于公司2023年年度报告 信息披露监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 请公司补充披露：（一）审计意见所涉杉杉控股非经营性资金占用的具体 情况，包括时间、金额、履行的决策程序及发起人和参与人、资金流转路径、经 手主体等，明确发生原因及责任人；（二）2022 年公司向杉杉控股出借资金的 具体情况及履行的决策程序，说明前期未披露的原因，相关款项是否构成关联方 资金占用，以前年度是否存在其他资金占用特别是期间占用情形；（三）公司收 到杉杉控股划入资金后又退还的具体情况，包括相关资金的实际出资方及利率、 期限等具体融资安排，并结合关联关系说明公司是否就该项资金拆借履行必要 的决策程序及披露义务，是否存在其他关联资金拆入以及相关融资条件是否存 在显失公允的情形；（四）结合前述问题，说明公司资金管理、关联资金拆借等 宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"或"杉杉股份"）近期收到上 海证券交易所出具的《关于宁波杉杉股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》（上证公函[202 ...

关于宁波杉杉股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函的回复 信会师函字[2024]第 ZA215 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 本所根据贵部所发文号为"上证公函《2024】0594号"《关于宁波杉杉股 份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(以下简称"《监管 函》")的要求,现就监管函中要求进行回复说明如下。 | 引用交易所本次监管函中所列问题 | 宋体加黑 | | --- | --- | | 引用宁波杉杉股份有限公司的回复 | 楷体 | | 本次会计师对监管函的回复 | 宋体 | 一、年报显示,2023年公司财务报告审计意见及内部控制审计意见均为带 强调事项段的无保留意见,系因公司控股股东杉杉控股有限公司(以下简称"杉 杉控股")2023年度非经营性占用公司资金 8.08 亿元,与关联方交易和资金拆 借相关内部控制存在重要缺陷。年报披露,2022年公司向杉杉控股累计借出资 金 8.3 亿元,当期全额收回,而公司前期未曾披露。此外,2023年11月,公司 收到杉挖股划入资金累计 27.1亿元,系杉杉控股为公司争取的产业基金借款, 因利率显著高于公司可获得其他融资利率,公 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2024-054 宁波杉杉股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 30,001,464 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.33% | | 累计已回购金额 | 29,999.15 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.43 元/股~10.64 元/股 | 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第十一届董事 会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-053 宁波杉杉股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司宁波杉杉新材料科技有限公 司，为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）合并报表范围内公司。本次 担保不属于关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供的担保金额为15,000 万元人民币。截至2024年6月30日，公司及下属子公司已实际为其提供的担保 金额为218,000万元人民币。 ● 本次是否有反担保：无。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 2024年7月，为满足下属子公司的日常生产经营融资需求，公司同意为下属 子公司提供如下担保： 公司为宁波杉杉新材料科技有限公司向交通银行股份有限公司宁波宁东支 行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为不超过15,000万元人民币。 （二）履行的内部决策程序 关于2024年7月份提供担保的公告 | 担保方 | 被担保人 | ...

宁波杉杉股份有限公司 关于控股股东部分股份被冻结和标记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-052 被司法标记的相关说明： 2 股东 名称 冻结/标记股份 数量（股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 冻结/标记 股份是否为 限售股 冻结/标记 起始日 冻结/标记 到期日 冻结申请人 冻结 原因 杉杉 控股 18,471,338 25.58 0.82 否 2024-06-25 2027-06-24 上海金融法院 司法 冻结 4,260,200 5.90 0.19 否 2024-07-02 2027-07-01 上海市浦东新区 人民法院 司法 冻结 3,361,662 4.66 0.15 否 2024-07-02 2027-07-01 上海市浦东新区 人民法院 司法 冻结 13,000,000 18.00 0.58 否 2024-07-05 2027-07-04 上海金融法院 司法 冻结 3,688,448 ...

宁波杉杉股份有限公司 关于间接控股股东办理股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 杉杉控股有限公司（下称"杉杉控股"）持有宁波杉杉股份有限公司（下 称"公司"）股份 72,212,189 股,占公司总股本（2,253,841,668 股）的 3.20%。 本次股份质押前，杉杉控股持有公司股份累计质押数量 27,000,000 股，占其持 有公司股份总数的 37.39%，占公司总股本的 1.20%。本次股份质押后，杉杉控股 持有公司股份累计质押数量（含本次）29,430,541 股，占其持有公司股份总数 的 40.76%，占公司总股本的 1.31%。 杉杉控股及其一致行动人合计持有公司股份 1,138,227,502 股，占公司 总股本的 50.50%。本次股份质押后，杉杉控股及其一致行动人累计质押股份数 量（含本次）981,267,333 股，占其持有公司股份总数的 86.21%，占公司总股本 的 43.54%。 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-051 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 15 million and 22.5 million yuan, a decrease of 99.059 million to 99.809 million yuan compared to the same period last year, representing a decline of 97.78% to 98.52%[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 16.5 million and 24.75 million yuan, down by 56.306 million to 57.131 million yuan year-on-year, a decrease of 95.79% to 97.19%[4]. - The total profit for the same period last year was 137.29686 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 101.30915 million yuan[5]. Business Impact - The company's core businesses, negative electrode materials and polarizers, have been impacted by industry downturns, leading to a decline in net profits for both segments[6]. - The company has focused on a strategy of divesting non-core businesses and asset impairment, which negatively affected performance, while last year's results included approximately 244 million yuan in investment income from the sale of part of the electrolyte business, which is not repeated this period[6]. Business Growth - Despite the industry adjustment, the negative electrode materials business has seen significant sales growth due to increased market expansion efforts and improved customer structure, with a substantial increase in orders and sales in Q2 2024[6]. - The polarizer business continues to solidify its global leadership in LCD polarizers while increasing R&D and production of new OLED polarizer products, achieving stable supply in the first half of 2024[6].

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-049 宁波杉杉股份有限公司 关于间接控股股东及控股股东一致行动人 重要内容提示: 杉杉控股有限公司（下称"杉杉控股"）持有宁波杉杉股份有限公司（下 称"公司"）股份 72,212,189 股,占公司总股本（2,253,841,668 股）的 3.20%。 本次股份质押前，杉杉控股所持公司股份不存在质押。本次股份质押后，杉杉控 股持有公司股份累计质押数量（含本次）27,000,000 股，占其持有公司股份总 数的 37.39%，占公司总股本的 1.20%。 宁波朋泽贸易有限公司（下称"朋泽贸易"）持有公司股份 205,264,756 股,占公司总股本的 9.11%。本次股份质押前，朋泽贸易持有公司股份累计质押 数量 169,964,756 股，占其持有公司股份总数的 82.80%，占公司总股本的 7.54%。 本次股份质押后，朋泽贸易持有公司股份累计质押数量（含本次）205,264,756 股，占其持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 9.11%。 杉杉控股、朋泽贸易及其一致行动人合计持有公司股份 1,138,227,502 股，占公 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-048 宁波杉杉股份有限公司 关于2024年6月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司宁波杉杉新材料科技有限公 司、上海杉杉新材料有限公司、上海杉杉科技有限公司，为宁波杉杉股份有 限公司（下称"公司"）合并报表范围内公司。本次担保不属于关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供的担保金额为 31,960.00万元人民币。截至2024年5月31日，公司及下属子公司已实际为其 提供的担保金额为429,078.20万元人民币。 ● 本次是否有反担保：无。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 2024年6月，为满足下属子公司的日常生产经营融资需求，公司同意为下属 子公司提供如下担保： （1）公司为宁波杉杉新材料科技有限公司向渤海银行股份有限公司宁波分 行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为不超过20,000万元人民 ...