证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-016 宁波杉杉股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券换股进展暨权益变动 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"） 控股股东杉杉集团有限公司（下称"杉杉集团"）2022 年面向专业投资者非公开 发行的可交换公司债券持有人换股，导致杉杉集团持股比例被动减少，不触及要 约收购。 本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。 2025 年 2 月 14 日，公司收到控股股东杉杉集团的通知，经杉杉集团 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期至第四期）2025 年第一 次债券持有人会议决议，"杉杉集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行 可交换公司债券（第一期）"（下称"H22 杉 EB1"）、"杉杉集团有限公司 2022 年 面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）"（下称"H22 杉 EB2"）、 "杉杉集团有限公司 2022 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-015 宁波杉杉股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券换股进展暨权益变动 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"） 控股股东杉杉集团有限公司（下称"杉杉集团"）2022 年面向专业投资者非公开 发行的可交换公司债券持有人换股，导致杉杉集团持股比例被动减少，不触及要 约收购。 本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。 2025 年 2 月 13 日，公司收到控股股东杉杉集团的通知，依据杉杉集团 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期至第四期）2025 年第一 次债券持有人会议审议通过的《关于本期债券持有人同意部分债券换股的议案》 的相关约定，"杉杉集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司 债券（第一期）"（下称"H22 杉 EB1"）、"杉杉集团有限公司 2022 年面向专业投 资者非公开发行可交换公司债券（第二期）" ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-013 宁波杉杉股份有限公司 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致总股本减少、注册资本减少，根据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司 特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公 告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者 提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权 的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，公司本 次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相 应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并 随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 1 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-012 宁波杉杉股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票 期权及回购注销部分限制性股票的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开第十一届 董事会第十八次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制 性股票的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提 交公司股东大会审议。现就相关事项说明如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露 情况 1、2022 年 2 月 23 日，公司召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于<宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波杉杉股份有限公 司 202 ...

北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 法律意见 京天股字（2022）第 073-13 号 致：宁波杉杉股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波杉杉股份有限公司（下 称"公司"）的委托，担任公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 基于上述，本所律师发表法律意见如下： 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定及 本法律意见出具日 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-014 宁波杉杉股份有限公司 宁波杉杉股份有限公司董事会 2025 年 2 月 13 日 关于高级管理人员职务调整的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开第十一 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议 案》。赵志刚先生不再担任公司副总经理职务，另作安排。 特此公告。 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 编号：临2025-011 宁波杉杉股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）第十一届监事会第十二次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关 法律法规的相关规定。 （二）本次监事会会议于2025年2月7日以书面形式发出会议通知。 （三）本次监事会会议于2025年2月12日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议由公司监事会召集人主持，应出席监事3名，实际出 席会议监事3名，无缺席会议的监事。 二、监事会会议审议情况 第十一届监事会第十二次会议决议公告 根据公司已披露的2024年度业绩预告数据，预计公司2024年度财务数据与 会议审议并表决通过如下议案： 关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购 注销部分限制性股票的议案。 （详见上海证券交易所网站） （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波杉杉股份 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-010 宁波杉杉股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（下称"本激励计划"）相关规定以 及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟同意对第三个行权/ 解除限售期业绩考核指标未成就及激励对象因离职而不再具备激励对象资格所 对应的合计 9,562,420 份股票期权和 3,983,305 股限制性股票进行注销/回购注 销。具体如下： 1、第三个行权/解除限售期业绩考核指标未成就 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第十八次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有 关法律法规的相关规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 2 月 7 日以书面形式发出会议通知。 （三）本次董事会会议于 2025 年 2 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-008 宁波杉杉股份有限公司 三、本次变更对公司的影响 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王润 2008 年 3 月成为中国注册会计师，自 2008 年 3 月开始在本所执业。王 润不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三 年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚和纪律处分，在执行上市公司山子 高科 2023 年财务报表审计中，因针对已识别的营业收入重大错报风险，设计的应 对措施不充分，导致未发现山子高科 2 家全资子公司之间内部销售会计处理错误， 造成 2023 年山子高科合并利润表中披露的营业收入、营业成本均少计 2,147.56 万元（占合并财务报表营业收入的 0.4%），于 2024 年 11 月收到甘肃证监局出具 警示函的行政监管措施。 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）分别于 2024 年 12 月 30 日和 2025 年 1 月 15 日召开第十一届董事会第十七次会议和 2025 年第一次临时股东 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-009 宁波杉杉股份有限公司 1 关于控股股东收到《执行裁定书》暨权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、《执行裁定书》主要内容 2025 年 2 月 7 日，公司控股股东杉杉集团有限公司（下称"杉杉集团"）、 杉杉控股有限公司（下称"杉杉控股"）及其一致行动人宁波朋泽贸易有限公司 （下称"朋泽贸易"）、宁波市鄞州捷伦投资有限公司（下称"鄞州捷伦"）收到 《山东省青岛市中级人民法院执行裁定书》（（2025）鲁 02 执 343 号之一）。因申 请执行人上海海毅供应链管理有限公司与被执行人杉杉集团、杉杉控股、朋泽贸 易、鄞州捷伦的借款合同纠纷一案，山东省青岛市中级人民法院（下称"法院"） 作出的（2024）鲁 02 民初 1347 号民事判决已发生法律效力。申请执行人上海海 毅供应链管理有限公司向法院申请强制执行，法院依法立案执行并裁定如下： 1、将被执行人宁波市鄞州捷伦投资有限公司所持有的宁波杉杉股份有限公 ...