600884 杉杉股份独立董事 2023 年度述职报告 宁波杉杉股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年，本人张云峰作为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波杉 杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及《宁波杉杉股份有限公司独 立董事制度》（下称"《公司独立董事制度》"）等有关规定，忠实勤勉地履行 独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张云峰：男，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，现任上海源晗能源技术有限公司董事兼总经理，历任众合创业投资管理有限 公司投资总监、基金合伙人，盈德气体集团有限公司执行董事、首席运营官、首 席投资官、董事会特别顾问，新疆浩源燃气股份有限公司董事长。现任公司第十 一届董事会独立董事、公司第十一届董事会提名委员会主任委员、公司第十一届 董事会战略委员会委员。 600884 杉杉股份独立董事 2023 年度述 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-023 宁波杉杉股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（下称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，下称"《准则解释第 17 号》"）相关规定进行的变更，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公 司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，其中规定"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的内容自2024年1月1日起施行。 公司根据上述文件的要求，按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准 则。 （二）本次会计政策变更的审批程序 1、关于流动负债与非流动负债 ...

会议召开方式：视频录播和网络互动 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-027 宁波杉杉股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一)至 5 月 8 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过宁波杉杉股份有限公司 （下称"公司"）邮箱 ssgf@shanshan.com 进行提问。公司将在信息披露允许的 范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日下午 13 ...

北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 法律意见 京天股字（2022）第 073-8 号 致：宁波杉杉股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波杉杉股份有限公司（下 称"公司"）的委托，担任公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定及 本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业 ...

宁波杉杉股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见 审计报告的专项说明 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//- 关于对宁波杉杉股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA11877 号 宁波杉杉股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波杉杉股份有限公司(以下简称"杉杉 股份")2023年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所 有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4月24 日出具了信会师报字[2024]第 ZA11873 号带强调 事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》(2020年 修订)、《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》和《上海证券交易所 股票上市规则》的相关要求,我们就有关事项说明如下: 一、审计报告中解释性说明段的内容 根据《中国注册会 ...

宁波杉杉股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度带强调事项段无保留意见的审计报告和带 强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（下称"立信会计师事务所"或"年审 机构"）对宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"）2023 年度 财务报告和内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告 （信会师报字[2024]第 ZA11873 号）和带强调事项段无保留意见的内部控制审计 报告（信会师报字[2024]第ZA11874 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的 处理》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关要求，公司董事会现就相关事项专项说明如下： 一、强调事项的具体内容 （一）年审机构在 2023 年度财务报告审计报告中的强调事项内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二（五）5 所述，杉杉 股份的控股股东杉杉控股有限公司（下称"杉杉控股"）2023 年度非经营性占 用杉杉股份资金合计 80,800 万 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-021 宁波杉杉股份有限公司 关于2024年度提供担保全年额度和关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"） 上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司 杉金光电（苏州）有限公司及其下属子公司 宁波尤利卡太阳能股份有限公司（下称"尤利卡"），为公司关联方 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本年度公司及公司控股子公司拟提供的担保总金额为354.50亿元（币种为人 民币或等值外币，下同），其中为合并范围内公司提供的担保额度预计为350亿 元（含合并范围内互相担保），为关联方提供的关联担保金额为4.50亿元。 截至2023年12月31日，公司及公司控股子公司已实际提供的担保总余额为 122.29亿元，其中为合并范围内公司提供的担保余额为118.11亿元（含合并范围 内互相担保），为关联方提供的关联担保余额为4.18亿元。 ● 本次是 ...

宁波杉杉股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm²/acc m 1-1 一、 企业对内部控制的责任 信会师报字[2024]第 ZA11874 号 二、注册会计师的责任 宁波杉杉股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是杉杉股份董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波杉杉股份有限公司(以下简称杉杉股份)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 五、强调事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,2023年,杉杉股份存 在被控股股东杉杉控股有限公司非经营性占用资金的情况,与关联方 交易和资金拆借相关的内 ...

宁波杉杉股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-024 期权及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届 董事会第八次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股 票的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公 司股东大会审议。现就相关事项说明如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露 情况 1、2022 年 2 月 23 日，公司召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于<宁波杉杉股份有限公司 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波杉杉股份有限公 司 2022 年股票 ...

关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，宁波杉杉 股份有限公司（下称"公司"）董事会对公司现任独立董事张纯义先生、徐衍修 先生、张云峰先生和朱京涛先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 600884 杉杉股份关于独立董事独立性的评估意见 宁波杉杉股份有限公司董事会 宁波杉杉股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查，公司现任独立董事张纯义先生、徐衍修先生、张云峰先生和朱京涛 先生未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，也未在 公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...