国投电力控股股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 会议材料 2024 年 12 月 25 日 国投电力控股股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会现场会议议程 《关于续聘会计师事务所的议案》 一、会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： （四）股东发言及回答股东提问； （五）股东审议表决； （六）清点表决票，宣布现场表决结果； （七）宣读股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）主持人致闭幕词。 国投电力控股股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会会议材料 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）拟聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称立信）为公司 2024 年度审计机构，自公司股东大会审议通过 之日起生效。具体如下： 一、机构信息 （一）基本信息 1.机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 议案 国投电力控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 2.成立 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-069 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三十九次会 议于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式发出通知，2024 年 12 月 9 日以通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主持 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司原证券事务代表王伟荣先生因工作调动原因不再担任公司证券事务代 表职务。根据工作需要，董事会同意聘任马文晋女士担任公司证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之 日止。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于聘任公司证券事务代表的公告》。 表 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024- 马文晋女士具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识与工作经验，其任 职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：010-88006378； 传真：010-88006368； 电子邮箱：gtdl@sdicpower.com； 070 国投电力控股股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 9 日召开第十 二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任马文晋女士（简历请见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。 2024 年 12 月 9 日 附件：证券事务代表简历 马文晋，女，汉族，1981 年 7 月出生，中共党员，研究生，法学硕 士，高级经济师。历任国投电力控股股份有限公司法律事务部副经理（ ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-071 国投电力控股股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第七次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东 ...

中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司 关于国投电力控股股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、国投证券股份有限公 司（以下简称"国投证券"、与中信证券合称"保荐人"）作为国投电力控股 股份有限公司（以下简称"国投电力"、"上市公司"、"公司"）持续督导 工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上 海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关规定，对国投电力 2021 年度非公开发行 A 股股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核 查意见如下： 一、本次限售股上市类型 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"或"国投电力"）本次限 售股上市类型为非公开发行的有限售条件流通股。 （一）非公开发行核准情况 2021 年 10 月 29 日，中国证券监督管理委员会出具的《关于核 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-068 国投电力控股股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 488,306,450 股。 本次发行新增股份 488,306,450 股，已于 2021 年 12 月 9 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份 为有限售条件流通股，限售期为 36 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上 海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个 交易日。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日披露的《国投电力控股股份有限 公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2021-093）。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次股票上市流通总数为 488,306,450 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 9 日。 一 ...

公司董事会对王伟荣先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。 公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任符 合任职资格的人员担任证券事务代表。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-067 国投电力控股股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）董事会收到证券事务代 表王伟荣先生提交的书面辞职报告，王伟荣先生因工作调动原因申请辞去公司证 券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 2024 年 11 月 29 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-065 国投电力控股股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告 周长信先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 18 日召开第 十二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》， 经公司总经理提名，董事会审议，同意聘任周长信先生（简历请见附件）为公司 总法律顾问。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。 国投电力控股股份有限公司董事会 2024 年 11 月 18 日 附件：总法律顾问简历 周长信，男，汉族，1974 年 7 月出生，研究生学历，管理学博士， 正高级会计师。历任广西铁路投资集团有限公司副总经理、总会计师， 广西旅游发展集团有限公司总会计师，中国新时代控股集团有限公司总 会计师，国投电力副总经理，现任国投电力总会计师（财务负责人）。 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-066 国投电力控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称立信）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （6）截止 2023 年 12 月 31 日，立信合伙人（股东）278 名，注册会计师 2,533 名。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担 的民事赔偿责任，2023 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 12.50 亿元。 力、热力生产和供应业，软件和信息技术服务业，化学原料和化学制品制造业， 医药制造业，电气机械和器材制造业，通用设备制造业等。公司同行业上市公司 审计客户家数为 4 家。 2.投资者保护能力 （7）立信 2023 年度业务收入为 50.01 亿元，其中，审计业务收入为 35.16 亿元，证券业务收入为 17 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-064 （一）审议通过了《关于公司组织机构优化调整的议案》 为进一步强化战略引领作用，完善自身管理职能，同意对公司组织架构进行 优化调整，增设水电管理部、火电管理部、新能源管理部、科技与数字化部；合 并部分部门并调整相应职能；调整部分部门名称等。 表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三十八次会 议于 2024 年 11 月 13 日以邮件方式发出通知，2024 年 11 月 18 日以现场结合通 讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元 先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司总经理提名，董事会审议，同意聘任周 ...