证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-015 国投电力控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不涉及 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-011 国投电力控股股份有限公司 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四十一次会 议于 2025 年 3 月 27 日以邮件方式发出通知，2025 年 4 月 1 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长郭绪元先生主持本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司总法律顾问（首席合规官）的议案》 经公司总经理提名，董事会审议，同意聘任高海先生为公司总法律顾问（首 席合规官），任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止，周长信 先生不再担任公司总法律顾问（首席合规官）。具体详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整总法律顾问（首席合规官）的公 告》。 公司提名委员会发表了同意意见。 表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司董事的议案》 第十二届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-010 国投电力控股股份有限公司 关于签署募集资金专户存储四方、五方、六方 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《国投电力控股股份有 限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司在招商银行股份有限公司北京分行、 中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、中国工商银行股份有限公司成都 春熙支行、中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国工商 银行股份有限公司凉山分行、中国农业银行股份有限公司甘孜分行开设募集资金 专项账户（以下简称专户）。公司及下属公司、开户银行、本次发行的保荐人中 信证券股份有限公司及国投证券股份有限公司于近日分别签订了《募集资金专户 存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》及《募集资金专户存储 六方监管 ...

中信证券股份有限公司 关于 二〇二五年三月 国投电力控股股份有限公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受国投电力控 股股份有限公司（以下简称"国投电力""发行人"或"公司"）的委托，担任其向 特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、中国 证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《国投电力控股股份有限公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票募集说明书》相同。 国投电力控股股份有限公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会 发行 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-008 国投电力控股股份有限公司 关于2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会 发行A股股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：550,314,465 股 发行价格：12.72 元/股 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策程序 2024 年 9 月 17 日，发行人召开第十二届董事会第三十三次会议，审议通过 了本次向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票事项的相关议案。 2024 年 9 月 21 日，国投集团出具《关于国投电力控股股份有限公司向特定 对象发行 A 股股份有关事项的批复》（国投资本运营〔2024〕342 号），原则同意 发行人本次发行的总体方案，发行不超过 55,031.4465 万股，募集资金总额不超 过 70 亿元，由全国社会保障基金理事会全额认购。 2024 年 10 月 9 日，发行人召开 2024 ...

国投电力控股股份有限公司 验资报告 信会师报字[2025]第 ZG10021 号 国投电力控股股份有限公司 验资报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 验资报告 | 1-2 | | 二、 | 新增注册资本实收情况明细表 | 1 | | 三、 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 1 | 四、 验资事项说明 1-2 验 资 报 告 信会师报字[2025]第ZG10021号 国投电力控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审验了国投电力控股股份有限公司（以下简称"贵 公司"）截至2025年2月17日止新增注册资本及股本情况。按照法律法 规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料， 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对 贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据 《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程 中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币7,454,179,797.00元，股本为人民币 7,454,179,797.00股。根据贵公司202 ...

北京观韬律师事务所 关于国投电力控股股份有限公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股 票发行过程和发行对象合规性的 法律意见书 观意字 2025BJ000113 号 北京观韬律师事务所 Guantao Law Firm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com | 一、本次发行的批准和授权 4 | | --- | | 二、本次发行的发行过程及发行对象的合规性 5 | | 三、结论 8 | 北京观韬律师事务所 法律意见书 释义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下述简称分别具有以下含义： | 本所 | 指 | 北京观韬律师事务所 | | --- | --- | --- | | 发行人/公司/国投电力 | 指 | 国投电力控股股份有限公司，股票代码：600886，曾用名： | | | | 国投华靖电力控股股份有限公司、中国石化湖北兴化股份 | | | | 有限公司、湖北兴化股份有限公司 | | ...