国投电力控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 4 月 25 日 议案 国投电力控股股份有限公司 关于选举公司董事的议案 各位股东及股东代表： 在原董事朱基伟辞去国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）董事职务后， 依据《公司法》《公司章程》相关规定，根据公司控股股东国家开发投资集团有限 公司提名，推荐郭绪元先生为新任董事候选人，任期起止时间为股东大会决议通过 之日起至本届董事会换届之日止。 《关于选举公司董事的议案》 一、会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： （四）股东发言及回答股东提问； （五）股东审议表决； （六）清点表决票，宣布现场表决结果； （七）宣读股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）主持人致闭幕词。 国投电力控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 郭绪元先生简历请见附件，截至目前，郭绪元先生未持有公司股票，与公司的 其他董事、监事、高级管理 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-014 国投电力控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字(2024) 第 118 号 致:国投电力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议 于 2024 年 4 月 3 日在北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室召开 。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022 修订 》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《国投电力控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等 有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《国投电力控股股份有限公司第十二届董 事会第二十四次会议决议公告》《国投电力控股股份有限公司关于为 ICOL 公司提 供担保额度预计的公告》《国投电力控股股份有限公司关于召开 2024 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-011 国投电力控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 279 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,627,520,603 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.4948 | | 份总数的比例（%） | | (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长朱基伟先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号 ...

国投电力控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 国投电力控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 议案 国投电力控股股份有限公司 关于为 ICOL 公司提供担保额度预计的议案 各位股东及股东代表： 国投电力控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 一、会议时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： 《关于为 ICOL 公司提供担保额度预计的议案》 （四）股东发言及回答股东提问； （五）股东审议表决； （六）清点表决票，宣布现场表决结果； （七）宣读股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）主持人致闭幕词。 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）预计为间接持股 50%的合营公司 Inch Cape Offshore Limited（以下简称 ICOL 公司）新增提供担保金额不超过 1.17 亿 英镑等额。具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 20 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-009 国投电力控股股份有限公司 关于为 ICOL 公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）间接持股 50%的英国 ICOL 公 司负责建设海上风电项目，目前项目前期工作正在按计划推进。为确保 ICOL 项 目按照当前开发策略继续推进，尽快锁定关键供应链、签署产能预定协议或前期 工作协议，实现项目融资关闭并开工，公司预计为 ICOL 公司新增提供担保金额 不超过 1.17 亿英镑等额。新增担保额度包括原有担保合同下的担保金额增加。 （二）本次担保事项内部决策程序 以上担保事项已于 2024 年 3 月 18 日经公司第十二届董事会第二十四次会 议审议通过，还需提交公司股东大会审议。 1 被担保人名称：Inch Cape Offshore Limited（以下简称 ICOL）。本次 担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的 ...

国投电力控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-010 召开的日期时间：2024 年 4 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 3 日 至 2024 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-008 （一）审议通过了《关于为 ICOL 公司提供担保额度预计的议案》 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 为 ICOL 公司提供担保额度预计的公告》。 表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第二十四次会 议于 2024 年 3 月 13 日以邮件方式发出通知，2024 年 3 月 18 日以通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长朱基伟先生主持 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年 3 月 18 日 （二）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2024 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-007 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第二十三次会 议于 2024 年 3 月 6 日以邮件方式发出通知，2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长朱基伟先生主持本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步完善公司环境、社会与治理（以下简称 ESG）工作机制，加强公司 对 ESG 事项的制度化、流程化管理，提升 ESG 绩效，董事会同意制订《公司环 境、社会与治理管理制度（试行）》。 表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于设立董事会环境、社会与治理委员会并制订工作细 则的议案》 为进一步完善公司 ESG 工作机制，推动公司 ESG 专业治理能力、风险管理 ...

国投电力控股股份有限公司 环境、社会与治理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实新发展理念，探索建立健全环境、社会 与治理（以下简称 ESG）体系，进一步完善 ESG 工作机制，提升 ESG 绩效，推动国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）ESG 专业治理能力、风险管理能力不断提高，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司董事 会设立环境、社会与治理委员会（以下简称 ESG 委员会）,并制 订本工作细则。 第二条 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责，向董事会报告工作，主要负责对公司可持续发展战略、ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会由至少五名董事组成，其中至少包括一 名独立董事。 第四条 ESG委员会委员由董事长或全体董事的三分之一以 上从董事会成员中提名，并由董事会选举产生。 - 1 - 第五条 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任， 负责召集并主持委员会工作。 第六条 ESG 委员会任期与本届董事会的任期一致，委员任 期届满，可 ...