T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划注销部分期权之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划注销部分股票期权 N 法律意见书 天阳证发字[2025]第 01 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话（0991）2822795 传真: （0991）3550219 ; - :: .. ： . 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划注销部分期权之法律意见书 T&P 新疆天阳律师事务所 1 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划注销部分期权之法律意见书 目 录 | 第一节 律师声明事项. | | --- | | 第二节 法律意见书正文… | | 一、本激励计划的实施情况 | | 二、关于本次注销事项 | | 三、结论意见 … | | 第三节 结尾 | 2 ·· … 新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票 与股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书 天阳证发字[2025]第 01 ...

新疆众和股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-118 | 审计报告 XYZH/2025URAA3B0051 新疆众和股份有限公司 新疆众和股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了新疆众和公司 ...

新疆众和股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025URAA3B0055 新疆众和股份有限公司 新疆众和股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新疆众和公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2025URAA3B005 ...

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司 2024 年度涉及特变电工集团财 务有限公司关联交易的核查意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律法规的要求，作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司 2024 年度涉及特变电工集团财务有限 公司（以下简称"特变财务公司"）关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、与特变财务公司关联交易基本情况 （一）关联交易概述 随着公司生产经营及业务规模不断扩大，公司所需资金及存贷款业务需求量 不断增加，公司接受特变财务公司向公司提供的金融服务，其中 2024 年度每日 最高存款余额（含应计利息）不超过 5 亿元， 2024 年度每日最高贷款余额（含 应计利息）不超过 13 亿元， 2024 年度每日承兑与贴现票据额度不超过 5 亿 元，其他金融服务 2024 年度累计发生额不超过 0.1 亿元。 （三）与公司的关联关系 截至 2024 年 12 月 31 日，公司在特变财务公司的存款余额为 14, ...

新疆众和股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （傅正义） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，保持 独立董事的独立性和职业操守，充分发挥独立董事作用，依法行使权利，切实维 护了公司及全体股东利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本信息 本人傅正义，男，汉族，61 岁，武汉理工大学教授，博士生导师，中国工 程院院士，材料学专家，现为武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室主任， 国家 863 高技术计划新材料领域结构材料主题组专家，国内早期开拓燃烧合成研 究的学者之一，主持的科研项目包括轻质、高强叠层材料的脉冲大电流热加工技 术、多层次复合结构形成原理与制备新技术、特种陶瓷复合材料。 报告期内，本人还担任公司董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核 委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人和直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职；没有直接或间接持有公司 1%及 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-020 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于 2024 年度资产处置及减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日召开公司 第十届董事会第二次会议及公司第十届监事会第二次会议，审议通过了《公司关 于 2024 年度资产处置及减值的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次资产处置及计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提及损失处理的内部控制制 度》的相关规定，2024 年末财务部门对公司固定资产、存货进行了认真仔细的 盘点与核查，并按照谨慎性的原则进行了相关账务处理。 二、资产处置及计提资产减值准备的具体情况说明 1．对原值为 322,327,759.61 元的固定资产进行了处置，主要为公司位于乌 ...

新疆众和股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳 北大街 成泰电话: +86 (010) 654 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025UR ...

公司代码：600888 公司简称：新疆众和 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新疆众和股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

关于新疆众和股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了新疆众和股份有限公司(以下简称新疆众 和公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年12月31日出具了XYZH/2025URAA3B0051号无保留意 见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定，新疆众和公司编制了本专项说明所附的《新疆众和 股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称汇总表）。 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 专项说明 | | 1-2 | | 2024 | 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 关于新疆众和股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025URAA3B0053 新疆众和股份有限公司 新疆众和股份有限公司全体股东： 编制和对外 ...

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估报告 新疆众和股份有限公司关于 新疆众和股份有限公司 (以下简称"公司") 聘请信永中和会计师事务所 (特 殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024 年度财务审计及内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求, 公司对信永中和 2024年度的审计工作的恩职情况进行了评估。具体恪况如下: 一、会计师事务所的基本情况。 (一) 机构信息 1.基本信息 名称:信永中和会计师尊务所(特殊普通合伙) 成立日期: 2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号窗华大厦 A 座 8 层 首席合伙人:谭小育 注册资本:6,000 万元人民币 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 259 人，注册会计师 1,780 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入 40.46 亿元,其中审计业务收入 30.15 亿元,证 券业务收入 9.96 亿 ...