新疆众和股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | | 信 永 中 和 合 六 中 中 中 中 中 中 中 中 中 城 上 京 布 我 朝 北 大 街 我 英 0 6 5 4 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/20 ...

一、会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 新疆众和股份有限公司关于 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")续聘信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2025 年度财务审计及内部控制 审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对信永中和 2025年度的审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 1、基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人:谭小青 注册资本:6.000 万元人民币 截止 2025年 12月 31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业务 收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2026-023 号 新疆众和股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构并确定其报酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日召开第十 届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于续聘 2026 年度审计机构并确定其 报酬的议案》，拟聘任信永中和为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 注册资本：6,000 万元人民币 截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）2 ...

关于新疆众和股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 新疆众和股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了新疆众和股份有限公司(以下简称新疆众 和公司) 2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2026年3月28日出具了XYZH/2026URAA3B0009号无保留意见 的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,新疆众和公司编制了本专项说明所附的《新疆众和 股份有限公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称汇总表)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是新疆众和公司的责任。 我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计新疆众和公司2025年度财务报表时新疆众 和公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 ...

新疆众和股份有限公司董事会审计委员会 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，新疆众 和股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职 守，认真履职的原则，对公司聘请的 2025 年年度审计机构信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）履行监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 注册资本：6,000 万元人民币 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2025 年 3 月 22 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2026-026 新疆众和股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 股东会召开日期：2026年4月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2026-019 号 新疆众和股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2026 年 3 月 18 日以电子邮件、送达方式向公司 各位董事发出了召开公司第十届董事会第四次会议的通知，并于 2026 年 3 月 28 日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。会议由董事长孙健先生主持，公司部分高级管理人 员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所 做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （二）审议通过了《公司关于 2025 年度资产处置及减值的议案》。 表决结果：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利 0.13 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股派发现金红利 0.13 元（含税）不变，相应调整分配现金 总额，并将在相关公告中披露。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）最近三个会计年度累计分红 情况不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2026-021 号 新疆众和股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告 （二）是否可能触及其他风险警示情形 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,080,298,059 ...

新疆众和股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-113 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 ¤会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu No 8. Chaovangmen Dongcheng District, 100027. P.R.Chir 审计报告 XYZH/2026URAA3B0009 新疆众和股份有限公司 新疆众和股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆众和股份有限公司(以下简称新疆众和公司)财务报表,包括 2025 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并 ...

新疆众和股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2026URAA3B0010 新疆众和股份有限公司 新疆众和股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了新疆众和股份有限公司(以下简称新疆众和公司)2025年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新疆众和公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 联系申话· ¤会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计 ...