2025 年 1 月 6 日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于确定公 司第十届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪 酬与考核委员会委员的议案》，公司第十届董事会审计委员会由 3 名董事组成， 分别为姚曦独立董事、王林彬独立董事和张新董事，其中主任委员由具有专业会 计资格的姚曦独立董事担任。审计委员会中独立董事占半数以上，且审计委员会 委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券 交易所的相关规定和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的要求。 同时，公司修订了《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等制度，调 整由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 二、2025 年度董事会审计委员会会议的召开情况 报告期内，董事会审计委员会召开了 9 次会议，全体委员均亲自出席了会议 并发表专业意见，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议所做决议合法有效。会议召开的具体情况如下： | | | - 1 - 新疆众和股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年，公司董事会审计委员会根据《上海证券交 ...

公司代码：600888 公司简称：新疆众和 新疆众和股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 新疆众和股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2026-020 号 新疆众和股份有限公司 关于 2025 年度资产处置及减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）固定资产 1、对原值为 75,512,649.08 元的固定资产进行处置，主要涉及公司抵账房产 及集装箱资产。该部分资产累计已计提折旧 47,128,878.16 元，已计提减值准备 3,942,950.51 元，资产净额为 24,440,820.41 元；本次处置产生固定资产处置净收 益 4,339,963.84 元。 2、对原值为 26,463,894.59 元的固定资产予以报废，主要为各园区老旧生产 设备。该部分资产累计已计提折旧 23,043,474.98 元，已计提减值准备 695,355.92 元，资产净额 2,725,063.69 元；本次报废形成固定资产报废净损失 2,725,063.69 元。 3、对原值为 16,306,008.77 元的固定资产进行减值评估，该类资产主要为抵 - 1 - 账 房 产 。 该 部 分 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2026-025 号 一、提升循环经济产业链经营质量，增强价值创造能力 公司坚持走内涵效益和规模效益相结合的战略发展道路，做精做强铝电子新 材料产业链，并向产业链上游进行延链、补链、拓链，大力发展氧化铝等产业， 将公司打造成为国内领先的铝基材料企业，实现全产业链高质量发展；公司将积 极提升核心客户市场份额，强化新能源、新赛道增量市场开拓，提升市场占有率； 公司坚持"质量即竞争力"核心理念，紧盯质量管理风险，不断提升过程控制稳 定和产品质量一致性，持续提升铝电子新材料产业链中上下游原材料在产业链应 用优化的质量；公司将重点狠抓经济增加值、净资产收益率、成本等关键核心指 标管控，有效应对原材料价格、产品价格波动风险，着力提升产业价值创造能力。 二、加快发展新质生产力，促进科技创新 公司始终坚持把科技创新作为引领高质量发展的第一动力，牢牢抓住新一轮 科技革命和产业变革的机遇，着力增强科技创新能力和数字化建设，不断强化关 - 1 - 键核心技术攻关。 公司将继续加大科技创新力度，深入推进关键核心技术攻关，提升产业链、 供应链韧性，促进高水平科技自立自强，更好发挥公 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2026-027 号 新疆众和股份有限公司关于 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二） 会议召开地点：上证路演中心 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年3月31日发布公司2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财 务状况，公司计划于2026年04月08日 （星期三） 16:00-17:00举行2025年年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 - 1 - 会议召开时间：2026 年 04 月 08 日 （星期三） 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.ssein ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2026-022号 新疆众和股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年6月29 日出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号），新疆众和股份有限公司（以下简称 "公司"或"新疆众和"）向股权登记日2023年7月17日上海证券交易所收市后 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，共计 发行1,375万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币 1,375,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 人民币15,744,103.77元（不含税金额），募集资金净额为1,359,255,896.23元。 上述募集资金已于 ...

经核查独立董事刘相法先生、熊慧女士、王林彬先生、姚曦女士的任职经历 以及签署的相关自查文件,上述人员 2025年度不存在《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定中不得担任独立董事的情形,未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等要求,新疆众和股份 有限公司(以下简称"公司")董事会就公司 2025 年度在任独立董事刘相法先生、 熊慧女士、王林彬先生、姚曦女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 新疆众和股份有限公司董事会对 2025 年度独立董事独立性 自查情况的专项报告 ...

关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，推动新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）持续优 化经营、规范治理和积极回报投资者，增强投资者信心，公司于 2025 年 8 月 27 日发布了《关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方 案》"），将提质增效工作纳入日常经营管理活动。 一、立足循环经济产业链，做精做强主营业务 公司主要从事铝电子新材料和铝及合金制品的研发、生产和销售，主要产品 包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品，产品广泛应用于工业控制、 电子设备、家用电器、汽车制造、电线电缆、交通运输等领域。经过多年发展， 公司形成"能源—一次高纯铝—高纯铝/合金产品—电子铝箔—电极箔"电子新 材料循环经济产业链，生产过程环环相扣，上下游产品紧密衔接，同时具备上游 能源保障 ...

新疆众和股份有限公司 财务公司是 2018 年 8 月经原中国银行保险监督管理委员会（银保监复 [2018]148 号）批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构（金融许可证机 构编码为 L0265H365230001），于 2018 年 11 月 29 日成立（统一社会信用代码 为 91652301MA785MP462）。注册资本为 200,000 万元，其中特变电工股份有限 公司投资 14.8 亿元，特变电工衡阳变压器有限公司投资 4.2 亿元，特变电工沈阳 变压器集团有限公司投资 1 亿元，分别占其注册资本的 74%、21%、5%。 注册地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号特变电工总部研发大楼四层 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：白云罡 关于对特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验特变电工集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资 料，取得并审阅了财务公司的定期财务报表、审计报告及风险指标等必要信息， 对财务公司的经营资质 ...

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法规和规范性文件的要求，作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆 众和"或"公司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，国信证 券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司 2025 年度募集 资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 二、募集资金基本情况 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司管理层、财务部工作人员、证券部工作人员、 募投项目相关工作人员等人员交谈，查询了募集资金专户，年度募集资金存放与 使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理 规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况 等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 根据中国证监会于 ...