证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2025-086号 2025年11月28日 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月18日召开了公司第十届董事会2025年第九次临 时会议和第十届监事会2025年第八次临时会议，审议通过了《公司关于注销部分股票期权的议案》，公 司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期已结束，根据《上市公司股权 激励管理办法》及《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会对 已获授但尚未行权的1,652.80万份股票期权进行注销。具体内容详见2025年11月19日公司披露于《上海 证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2025-079号《新疆众和股份有 限公司关于注销部分股票期权的公告》。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，截至目前，上述 1,652.80万份股票期权已注销完毕。本次股票期权注销对公司总股本不造成影响，注销工作完成后，公 司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象为0名，持有已获 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-086 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，截至目前，上述 1,652.80 万份股票期权已注销完毕。本次股票期权 注销对公司总股本不造成影响，注销工作完成后，公司 2021 年限制性股票与股 票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象为 0 名，持有已获授但尚未行权的 股票期权数量为 0 份。 特此公告。 新疆众和股份有限公司董事会 1 2025 年 11 月 28 日 2 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开了 公司第十届董事会2025年第九次临时会议和第十届监事会2025年第八次临时会 议，审议通过了《公司关于注销部分 ...

新疆众和股份有限公司 "众和转债"2025 年第二次债券持有人会议 2025 年 11 月 - 1 - "众和转债"2025 年第二次债券持有人会议议程 一、召开会议的基本情况 现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 （一）主持人致开幕词； （二）选举监票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1.《公司关于修订<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。 （四）债券持有人发言及答疑； （五）现场投票表决； （六）计票人与监票人进行现场投票计票； （七）监票人统计并宣布表决结果； （八）由见证律师就本次债券持有人会议出具并宣读法律意见书； （九）宣布会议结束。 议案一 公司关于修订《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案 各位债券持有人： 为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议 的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司现 对《公司可转换公司债券持有人会议规则》部分 ...

2025 年第六次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会资料 2025 年第六次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会议程 2025 年 11 月 - 1 - 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 4 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； - 2 - （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1.《公司关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》； 2.《公司关于修订<公司章程>的议案》； 3.《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； 4.《公司关于修订<公司累积投票实施细则>的议案》； 5.《公司关于修订<公司董事会议事规则> ...

2025年1至6月份，新疆众和的营业收入构成为：电子材料占比41.99%，合金产品占比39.49%，其他业 务占比9.46%，铝制品占比9.05%。 每经AI快讯，新疆众和（SH 600888，收盘价：7.69元）11月24日晚间发布公告称，公司第十届2025年 第十次董事会临时会议于2025年11月24日以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于聘任公司财务总监 的议案》等文件。 截至发稿，新疆众和市值为108亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——大鹏工业战略配售"肥"了自家人！认购价9元，上市首日涨到118元，实控 人和亲哥哥凭配售一天浮盈2492万元 （记者 曾健辉） ...

新疆众和11月24日公告，公司董事会收到董事黄汉杰、董事兼财务总监陆旸的书面辞呈。因工作变动原 因，黄汉杰辞去公司董事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务；陆旸辞去公司财务总监 职务，辞职后除继续担任公司董事外，将不在公司及控股子公司担任其他任何职务。根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，黄汉杰、陆旸的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会审议通 过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任蒋立志为公司财务总监，任期自本项决议通过后起至第十 届董事会届满之日止。 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-084 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事黄汉杰 先生、董事兼财务总监陆旸先生的书面辞呈。因工作变动原因，黄汉杰先生辞去 公司董事职务；陆旸先生辞去公司财务总监职务。辞职后，黄汉杰先生将不在公 司及控股子公司担任任何职务，陆旸先生除继续担任公司董事外，将不在公司及 控股子公司担任其他任何职务，陆旸先生将在公司控股股东单位担任重要职务 （履行控股股东聘任程序后）。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄汉杰 先生、陆旸先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 二、离任对公司的影响 黄汉杰先生离任不会导致董事会成员低于法定人数；截至本公告披露日，黄 汉杰先生、陆旸先生不存在应履行未履行的承诺事项。公司将根据 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-085 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | （具体内容详见临 2025-084 号《新疆众和股份有限公司关于公司董事、财 务总监辞职暨聘任财务总监的公告》 特此公告。 新疆众和股份有限公司 新疆众和股份有限公司董事会 第十届董事会 2025 年第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日以通讯表 决的方式召开了公司第十届董事会 2025 年第十次临时会议，经全体董事同意， 本次会议豁免通知期限要求。会议应参会董事 10 名，实际收到有效表决票 10 份。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 ...

格隆汇11月24日丨新疆众和(600888.SH)公布，公司董事会收到董事黄汉杰先生、董事兼财务总监陆旸 先生的书面辞呈。因工作变动原因，黄汉杰先生辞去公司董事职务；陆旸先生辞去公司财务总监职务。 辞职后，黄汉杰先生将不在公司及控股子公司担任任何职务，陆旸先生除继续担任公司董事外，将不在 公司及控股子公司担任其他任何职务，陆旸先生将在公司控股股东单位担任重要职务（履行控股股东聘 任程序后）。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄汉杰先生、陆旸先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 2025年11月24日，公司召开了第十届董事会2025年第十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总 监的议案》，根据公司总经理孙健先生的提名，聘任蒋立志先生为公司财务总监，任期自本项决议通过 后起至第十届董事会届满之日止。 ...

Core Viewpoint - The company announced changes in its board of directors and management, specifically the resignation of two directors and the appointment of a new financial director [1] Group 1: Management Changes - Director Huang Hanjie and Director and CFO Lu Yang resigned due to work changes, with Huang no longer holding any position [1] - Lu Yang will continue to serve as a director [1] - The company's board approved the appointment of Jiang Lizhi as the new CFO, effective until the end of the current board's term [1] Group 2: New CFO Profile - Jiang Lizhi is currently the deputy chief accountant and has extensive experience, making him suitable for the role [1] - Jiang does not hold any shares in the company and has no connections with other key personnel [1]