| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-029 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 特此公告。 新疆众和股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日召开了公 司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于 注销部分股票期权的议案》，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次 授予股票期权第二个行权期已结束，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公 司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会 对已获授但尚未行权的 1,278.90 万份股票期权进行注销。具体内容详见 2025 年 3 月 25 日公司披露于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的临 ...

新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，共有 34,000.00 元"众和转债"转换为公司股票，本次因 转股形成的股份数量为 4,912 股，占"众和转债"转股前（2023 年 12 月 31 日）公司已发行股份总额的 0.00%；截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 190,143,000.00 元"众和转债"转换为公司股票，累计因转股形成的股份数 量为 27,008,853 股，占"众和转债"转股前（2023 年 12 月 31 日）公司已 发行股份总额的 2.00%。截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"众和转债" 金额为 1,184,857,000.00 元，占公司可转债发行总额的 86.17%。 本次股票期权行权情况： | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-028 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于 2025 年第一季度可转债 转股及 ...

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为新 疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限截至2024年12月31日。目前，上述持 续督导期限已满。国信证券根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）等相 关规定，出具本保荐总结报告书： 保荐机构名称 国信证券股份有限公司 保荐机构编号 Z27074000 一、保荐机构及保荐代表人承诺 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 任何质询和调查。 办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 情况 内容 保荐机构名称 国信证券股份有限公司 注册地址 深圳市红岭中路1012号 主要办公地址 深圳市福华一路125号国信金融大厦35楼 法定代表人 张纳沙 保荐代表人 花福秀、孟繁龙 保荐代表人联系电话 0755-82130833 三、发行人基本情况 情况 内容 发行人名称 ...

| （3）关注事项的进展或整改情况 无 | | | --- | --- | | （1）培训次数 0次 | | | （2）培训日期 不适用 | | | （3）培训内容 不适用 | | | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | | | 事项 存在的问题 采取的措施 | | | 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 不适用 | | 助、套期保值等） | | | 无 不适用 | | | 保荐工作的情况 | | | 财务状况、管理状况、核心技术等方 | 无 不适用 | | 面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | | | 未履行承诺的原因及解 | | | 公司及股东承诺事项 是否履行承诺 | | | 决措施 | | | 避免同业竞争的承诺 是 | 不适用 | | 股份锁定承诺 是 不适用 | | | 可转换公司债券发行认购的承诺 是 | 不适用 | | 保障公司填补即期回报措施切实履 | | | 是 不适用 | | | 行的承诺 | | | 四、其他事项 | | | 报告事项 说明 | | | 报告事项 说明 | | | 过程中未充分关注并督促发行人整改规范推广费用 | | | ...

国信证券股份有限公司关于新疆众和股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新疆众和 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：花福秀 | 联系电话：0755-82130833-703583 | | 保荐代表人姓名：孟繁龙 | 联系电话：0755-82130833-703583 | 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"或"保荐机构"）作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"、 "公司"或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对新疆 众和进行持续督导，持续督导期为 2023 年 8 月 14 日至 2024 年 12 月 31 日。现 就 2024 年度持续督导工作总结如下： | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，公司信息披露文 ...

国信证券股份有限公司 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国信证券股份有限公司 | | 注册地址 | 深圳市红岭中路1012号 | | 主要办公地址 | 深圳市福华一路125号国信金融大厦35楼 | | 法定代表人 | 张纳沙 | | 保荐代表人 | 花福秀、孟繁龙 | | 保荐代表人联系电话 | 0755-82130833 | 关于新疆众和股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为新 疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限截至2024年12月31日。目前，上述持 续督导期限已满。国信证券根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）等相 关规定，出具本保荐总结报告书： | 保荐机构名称 | 国信证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z27074000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关 ...

新疆众和2024净利润12.03亿元 拟投建240万吨氧化 铝项目完善现有产业链 3月25日，新疆众和（600888）披露2024年年报，报告期公司实现营业收入73.21亿元，同比增长 12.03%；实现归属于母公司股东的净利润12.03亿元，总资产178.52亿元，同比增长6.77%；截至报告期 末，公司资产负债率37.78%，较上年同期下降近4个百分点。 资料显示，新疆众和主营产品为高纯铝、电子铝箔、电极箔，其中公司铝电解电容器用铝箔材料是 电子信息产品专用材料工业行业的细分行业，属于电子新材料产业的范畴，高性能铝合金材料是公司以 高纯铝、铝为基础进行的精深加工，均是国家重点鼓励发展的战略性新兴产业之一。同时，铝电解电容 器用铝箔材料作为基础的电子元器件组成材料，是电子信息产业的重要组成部分，广泛应用于消费电 子、家用电器、新能源等行业，伴随着经济环境恢复以及消费水平的提高，市场对于电子元器件的需求 将逐步提升。 公司在年报中表示，报告期我国经济长期向好的基本面未变，但短期面临挑战。铝电领域需求稳定 增长，公司依托铝基新材料全产业链优势，加快项目实施和产能转化，深化技术成果产业化，以数字化 转型推动降本增 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2025年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 07 号 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 ·二〇二五年三月 天阳证股字[2025]第 07 号 致:新疆众和股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆众和股份有限公司(下称"公 司"）的委托,委派本所常娜娜律师、尹杰律师出席公司 2025年第三次临时股 东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和《新疆 众和股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,并出具 法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件材料进行了核查验 证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,其已提供了本所律师认为的为 出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口 头证言均符 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 657 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,178,517 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.9821 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 25 日 (二) 股东大会 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-023 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日召开的第 十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《公司关于注销部 分股票期权的议案》，截至 2024 年 11 月 14 日，公司 2021 年限制性股票与股票 期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期已结束，有 317 名激励对象未行权， 已到期未行权的股票期权数量 1,278.90 万份。公司董事会将按照《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公司 2021 年限制性股票与股票 期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规 定，对上述已到期未行权的股票期权予以 ...