证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-042 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 （一）附加回售条款 在本次发行的可转换公司债券存续期间内，若公司本次发行的可转换公司债 券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大 变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定 为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公 司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计 利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附 加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内未实施回售的，不应再行使本 次附加回售权。 当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票 面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； 关于"众和转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-042 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司 关于"众和转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股东大会、 "众和转债"2025 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于部分募投项目 结项及变更募集资金用途的议案》，根据《新疆众和股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关"众和 转债"的附加回售条款，"众和转债"附加回售条款生效。现依据《上市公司证 券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规 一、回售条款及价格 （一）附加回售条款 在本次发行的可转换公司债券存续期间内，若公司本次发行的可转换公司债 券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2025-041 新疆众和股份有限公司关于实施 2024 年度权益分派时 债券代码：110094 债券简称：众和转债 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日 期间 可转债转股停 牌 注：因"众和转债"附加回售条款生效，"众和转债"在回售期间 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 11 日 将 停 止 转 股 ， 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 指 定 媒 体 披 露 的 ? 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： "众和转债"停止转股暨转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 指定媒体披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。 "众和转债"将停止转股， 股权登记日后的第一个交易日起"众和转债"恢复转股，欲享受权益分派的可转 债持有人可在 2025 年 6 月 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司关于实施 2024 年度权益分派时 "众和转债"停止转股暨转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益分派方案的基本情况 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本议 案》：公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体 股东每股派发现金红利 0.27 元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，因可 转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销 等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额。具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于"众和转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因回售期间"众和转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110094 | 众和转债 | 可转债转股停 | 2025/6/5 | | 2025/6/11 | 2025/6/12 | | | | 牌 | | | | | 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股东大会、"众 1 回售价格：100.35 元/张（含当期应计利息） 回售期：2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 11 日 回售资金发放日：2 ...

关于新疆众和股份有限公司可转换公司债券回售有关事项 的核查意见 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可 转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对新疆众和股 份有限公司可转换公司债券（以下简称"众和转债"）回售有关事项进行了认真、 审慎核查。核查的具体情况如下： 一、"众和转债"发行上市情况 根据中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于同意新疆众和股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号）， 公司向股权登记日 2023 年 7 月 17 日上海证券交易所收市后登记在册的原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通 过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，共计发行 1,375 万张可转 换公司债券，每张面值 100 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-039 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 "众和转债"2025 年第一次债券持有人会议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、会议召开和出席情况： 1 根据《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、《新疆众和股份有限公司可转换公司债券持有 人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）等相关规定，债券持有人会议作出 的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有 人代理人）同意方为有效。 根据《募集说明书》《会议规则》等相关规定，经表决通过的债券持有人会议 决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放 弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人,下同） 均有同等约束力。 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 （一）持有人会议届次：2025 年第一次债券持有人会议 （二）持有 ...

新疆众和股份有限公司 2025 年跟踪评级报告 0 www.lhratings.com . 联合〔2025〕3395 号 联合资信评估股份有限公司通过对新疆众和股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持新疆众和 股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"众和转债"信用等级 为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年五月二十二日 跟踪评级报告 | 1 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受新疆众和股份有限公司（以下简称"该公 司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关系 外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客 ...

T&P新疆天阳律师事务所 债券持有人会议之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司"众和转债" 2025年第一次债券持有人会议 天阳证专字[2025]第21号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场写字楼2A座7层 邮编:830009 电话:(0991)2822795 传真:(0991)3550219 T&P新疆天阳律师事务所 债券持有人会议之法律意见书 新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司 "众和转债"2025年第一次债券持有人会议之法律意见书 天阴证专字[2025]第 21 号 致:新疆新能源(集团)有限责任公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受新疆众和股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派律师见证了公司于2025年5月26日召开的"众和 转债"2025年第一次债券持有人会议(以下简称"本次会议"),根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《可转换公司债券管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等法律、法规、规范性文件以及《新疆众和股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》(以 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 418 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 606,774,393 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.0909 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会 ...