新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2025年第二次临时股东大会 天阳证股字[2025]第 05 号 新疆天阳律师事务所 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 二〇二五年二月 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2025年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 05 号 致:新疆众和股份有限公司 (一)公司董事会于 2025年 1 月 18 日分别在《上海证券报》《中国证券 报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆众和股份有限公司关于召开 2025 年 第二次临时股东大会的通知》,该公告载明了本次临时股东大会类型和届次、股 东大会召集人、投票方式、现场会议召开的目期、时间和地点、网络投票的系统、 起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、股权登记目、 会议登记方法及其他事项等内容。 (二)本次临 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 504 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 612,128,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.4801 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二) 股东大会 ...

2025 年第二次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 2025 年 2 月 - 1 - 2025 年第二次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 13 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； 1.《公司关于 2025 年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》。 - 2 - （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： （四）股东发言； （五）现场投票表决； （六）计票人与监票人进行现场投票计票； （七）监票人宣布现场投票计票结果； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果； （九）由见证律师就本 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-010 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第十届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件、送达方式向公司各位 监事发出了召开公司第十届监事会 2025 年第一次临时会议的通知，并于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 （一）审议通过了《公司关于对外投资暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。 （关联监事陈奇军、焦海华回避表决） （具体内容详见临 2025-007 号 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-006 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件、送达方式向公司各位 董事发出了召开公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议的通知，并于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （三）审议通过了《新疆众和股份有限公司关于开展套期保值及远期外汇业务的 1 可行性分析报告》。 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （ ...

新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025年1月 13 日以通讯表决的方式召开。会议通知及 会议材料于 2025年1月9日以电子邮件或送达的方式提交给各位独立董事。全 体独立董事共同推举王林彬先生召集和主持本次会议。会议应出席独立董事 4 人,会议出席 4人,会议采用投票方式进行表决,实际收到有效表决票 4 份。本 次会议召集、召开和表决方式符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 的有关规定,作为公司的独立董事,经认真审阅相关文件后,基于我们客观、独 立地判断,发表独立意见如下: 一、关于公司对外投资暨关联交易的意见 针对上述议案,独立董事认为:根据公司继续实施产业链一体化发展战略, 对现有产业链进行延链、补链、强链,公司拟以全资子公司广西宏泰新材料有限 公司收购关联方新疆特变电工集团有限公司持有的防城港中丝路新材料科技有 限公司 67%的股权。 上述对外投资暨关联交易可使公司抓住上游氧化铝产业发展机会,有利于公 司在坚持继续做精做强铝电子材料产业的基础上,对现有产业链进行延链、补链、 强链;交易价格遵循了市场公允原则,未损害本公司全体股 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，广西宏泰新材料有限公司成立，法定代表人为陈长科，注 册资本1000万元，经营范围包含：有色金属压延加工；金属材料销售；电子元器件与机电组件设备销 售；电子元器件与机电组件设备制造等。 企查查股权穿透显示，该公司由新疆众和全资持股。 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-004 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 同意选举孙健董事、刘相法独立董事、熊慧独立董事、张新董事、刘志波董事为 1 新疆众和股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件、送达方式向第十届董 事会董事候选人发出了召开公司第十届董事会第一次会议的通知，并于 2025 年 1 月 6 日公司 2025 年第一次临时股东大会结束后，在本公司文化馆二楼会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。全体董事一致推 举孙健先生主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议召开 ...

新疆众和股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-005 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。 同意选举陈奇军先生为公司第十届监事会主席，任期三年。 陈奇军，男，54 岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风险管理师、 高级信用管理师。现任特变电工股份有限公司监事会主席、纪检委书记、首席风控合 规官，公司监事会主席。 陈奇军先生未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控 制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。 1 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 1 月 2 日以电 ...