新疆众和2024净利润12.03亿元 拟投建240万吨氧化 铝项目完善现有产业链 3月25日，新疆众和（600888）披露2024年年报，报告期公司实现营业收入73.21亿元，同比增长 12.03%；实现归属于母公司股东的净利润12.03亿元，总资产178.52亿元，同比增长6.77%；截至报告期 末，公司资产负债率37.78%，较上年同期下降近4个百分点。 资料显示，新疆众和主营产品为高纯铝、电子铝箔、电极箔，其中公司铝电解电容器用铝箔材料是 电子信息产品专用材料工业行业的细分行业，属于电子新材料产业的范畴，高性能铝合金材料是公司以 高纯铝、铝为基础进行的精深加工，均是国家重点鼓励发展的战略性新兴产业之一。同时，铝电解电容 器用铝箔材料作为基础的电子元器件组成材料，是电子信息产业的重要组成部分，广泛应用于消费电 子、家用电器、新能源等行业，伴随着经济环境恢复以及消费水平的提高，市场对于电子元器件的需求 将逐步提升。 公司在年报中表示，报告期我国经济长期向好的基本面未变，但短期面临挑战。铝电领域需求稳定 增长，公司依托铝基新材料全产业链优势，加快项目实施和产能转化，深化技术成果产业化，以数字化 转型推动降本增 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2025年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 07 号 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 ·二〇二五年三月 天阳证股字[2025]第 07 号 致:新疆众和股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆众和股份有限公司(下称"公 司"）的委托,委派本所常娜娜律师、尹杰律师出席公司 2025年第三次临时股 东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和《新疆 众和股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,并出具 法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件材料进行了核查验 证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,其已提供了本所律师认为的为 出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口 头证言均符 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 657 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,178,517 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.9821 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 25 日 (二) 股东大会 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-023 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日召开的第 十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《公司关于注销部 分股票期权的议案》，截至 2024 年 11 月 14 日，公司 2021 年限制性股票与股票 期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期已结束，有 317 名激励对象未行权， 已到期未行权的股票期权数量 1,278.90 万份。公司董事会将按照《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公司 2021 年限制性股票与股票 期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规 定，对上述已到期未行权的股票期权予以 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划注销部分期权之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划注销部分股票期权 N 法律意见书 天阳证发字[2025]第 01 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话（0991）2822795 传真: （0991）3550219 ; - :: .. ： . 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划注销部分期权之法律意见书 T&P 新疆天阳律师事务所 1 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划注销部分期权之法律意见书 目 录 | 第一节 律师声明事项. | | --- | | 第二节 法律意见书正文… | | 一、本激励计划的实施情况 | | 二、关于本次注销事项 | | 三、结论意见 … | | 第三节 结尾 | 2 ·· … 新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票 与股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书 天阳证发字[2025]第 01 ...

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司 2024 年度涉及特变电工集团财 务有限公司关联交易的核查意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律法规的要求，作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司 2024 年度涉及特变电工集团财务有限 公司（以下简称"特变财务公司"）关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、与特变财务公司关联交易基本情况 （一）关联交易概述 随着公司生产经营及业务规模不断扩大，公司所需资金及存贷款业务需求量 不断增加，公司接受特变财务公司向公司提供的金融服务，其中 2024 年度每日 最高存款余额（含应计利息）不超过 5 亿元， 2024 年度每日最高贷款余额（含 应计利息）不超过 13 亿元， 2024 年度每日承兑与贴现票据额度不超过 5 亿 元，其他金融服务 2024 年度累计发生额不超过 0.1 亿元。 （三）与公司的关联关系 截至 2024 年 12 月 31 日，公司在特变财务公司的存款余额为 14, ...

新疆众和股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-118 | 审计报告 XYZH/2025URAA3B0051 新疆众和股份有限公司 新疆众和股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了新疆众和公司 ...

新疆众和股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025URAA3B0055 新疆众和股份有限公司 新疆众和股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新疆众和公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2025URAA3B005 ...

新疆众和股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （傅正义） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，保持 独立董事的独立性和职业操守，充分发挥独立董事作用，依法行使权利，切实维 护了公司及全体股东利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本信息 本人傅正义，男，汉族，61 岁，武汉理工大学教授，博士生导师，中国工 程院院士，材料学专家，现为武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室主任， 国家 863 高技术计划新材料领域结构材料主题组专家，国内早期开拓燃烧合成研 究的学者之一，主持的科研项目包括轻质、高强叠层材料的脉冲大电流热加工技 术、多层次复合结构形成原理与制备新技术、特种陶瓷复合材料。 报告期内，本人还担任公司董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核 委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人和直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职；没有直接或间接持有公司 1%及 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-020 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于 2024 年度资产处置及减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日召开公司 第十届董事会第二次会议及公司第十届监事会第二次会议，审议通过了《公司关 于 2024 年度资产处置及减值的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次资产处置及计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提及损失处理的内部控制制 度》的相关规定，2024 年末财务部门对公司固定资产、存货进行了认真仔细的 盘点与核查，并按照谨慎性的原则进行了相关账务处理。 二、资产处置及计提资产减值准备的具体情况说明 1．对原值为 322,327,759.61 元的固定资产进行了处置，主要为公司位于乌 ...