新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权、首次授予部分第三个解除限售 期解除限售条件成就及第三个行权期行权条件成就、预留授 予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个行权 期行权条件成就相关事项 N 法律意见书 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 天阳证发字[2024]第 07 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话（0991）3550178 传真: （0991）3550219 J T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 目 录 | 第一节 | 律师声明事项 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | | | 一、本激励计划的实施情况 . | | | 二、关于本次回购注销事项 . | | | 三、关于本次解除限售事项 . | | | 四、关于本次行权事项 . | | | 五、结论意见…………………………………… ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-077 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授 予部分股票期权第三个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开的第九 届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《关于2021年限制性 股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就及 第三个行权期行权条件成就、预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 及第二个行权期行权条件成就的议案》。经审议，公司2021年限制性股票与股票 期权激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分股票期权第三个行权期行 权条件已成就，公司同意为符合行权条件的308名激励对象办理股票期权行权相 关事宜， ...

新疆众和股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会会议记录 时间：2024 年 11 月 19 日 11:00-12:00； 业绩说明会会议形式：上证路演中心网络互动； 证券代码：600888 证券简称：新疆众和 债券代码：110094 债券简称：众和转债 公司参与人员：公司董事长、总经理：孙健先生 公司董事、财务总监：陆旸先生 公司独立董事：李薇女士 公司董事会秘书：刘建昊先生 本次业绩说明会中，投资者提出的主要问题及公司的回复如下： 问题 1：公司的资产负债率、货币资金、流动资金、短期债和长期债等等都 是越来越好，在 2023 年年度分红率确实历史极低的水平，公司的理由是为了战 略规划项目的资金储备，2024 年都快结束了，请问公司大幅降低分红的理由在 2024 年是否能够成立？ 您好，公司 2023 年度利润分配方案结合了行业发展现状和公司经营情况， 并充分考虑公司未来发展规划，公司留存未分配利润将根据公司发展战略规划， 用于公司重大战略项目建设、新产品研发、生产经营等方面，努力扩大公司规模 增强创新能力，提升公司整体盈利能力，为公司及公司股东创造更大价值，感谢 您的关注。 问题 2：公司最近的经营情 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-076 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(星期二) 至 11 月 18 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 xjjw600888@joinworld.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 新疆众和股份有限公司（以下 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | 新疆众和股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售 暨上市公告 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 8,095,200 股。 本次股票上市流通总数为 8,095,200 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 15 日。 一、公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"） 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第八 届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《公司2021年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《公 司2021年限制性股票与股票期权激励计 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 N 法律意见书 天阳证发字[2024]第 07 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话（0991）3550178 传真: （0991）3550219 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权、首次授予部分第三个解除限售 期解除限售条件成就及第三个行权期行权条件成就、预留授 予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个行权 期行权条件成就相关事项 J T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 目 录 | 第一节 | 律师声明事项 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | | | 一、本激励计划的实施情况 . | | | 二、关于本次回购注销事项 . | | | 三、关于本次解除限售事项 . | | | 四、关于本次行权事项 . | | | 五、结论意见…………………………………… ...

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司增加与特变电工 2024 年度日常 关联交易额度预计事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新疆众和增加与特变 电工股份有限公司（以下简称"特变电工"）2024 年度日常关联交易额度预计事 项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 1 月 23 日，新疆众和召开了公司第九届董事会 2024 年第二次临时 会议，审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的 议案》，公司与关联方就关联交易事项签署了《框架协议》，关联董事均已回避该 议案的表决。此议案已获得公司于 2024 年 2 月 8 日召开的 2024 年第二次临时 股东大会审议通过，关联股东在股东大 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-074 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 重要内容提示： 回购注销原因：因公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分激励对象 不符合解除限售条件，经第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通 过，公司决定回购注销部分限制性股票。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 485,000 | 485,000 | 2024 年 | 11 | 月 | 4 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权、首次授予部分第三个解除限售 期解除限售条件成就及第三个行权期行权条件成就、预留授 予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个行权 期行权条件成就相关事项 N 法律意见书 天阳证发字[2024]第 07 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话（0991）3550178 传真: （0991）3550219 J T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 目 录 | 第一节 | 律师声明事项 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | | | 一、本激励计划的实施情况 . | | | 二、关于本次回购注销事项 . | | | 三、关于本次解除限售事项 . | | | 四、关于本次行权事项 . | | | 五、结论意见…………………………………… ...

第九届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议决议 新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独立董事专门会 议 2024年第二次会议于 2024年 10月 24 目以通讯方式召开。会议通知及会议材 料于 2024年 10月 21 目以电子邮件或送达的方式提交给各位独立董事。全体独 立董事共同推举介万齐先生召集和主持本次会议。会议应出席独立董事 4人,会 议出席 4人,会议采用投票方式进行表决,实际收到有效表决票 4份。本次会议 召集、召开和表决方式符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有 关规定,经与会独立董事审议并表决通过如下议案: 一、《公司关于增加公司与特变电工 2024年度日常关联交易额度的议案》。 表决结果:同意4票,反对 ()票,弃权 ()票;同意票占独立董事有效表决权的 100%。 针对上述议案,独立董事认为:根据公司目常生产经营及项目建设需要,2024 年 1 月 23 日,公司(含分子公司,下同)与公司控股股东特变电工股份有限公 司(以下简称"特变电工",含分子公司,下同)就关联交易事项签署了 2024 年度日常关联交易框架协议,并已经公司董事会、股东大会审议通过。 ...