| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-079 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开的第 十届董事会2025年第九次临时会议和第十届监事会2025年第八次临时会议审议 通过了《公司关于注销部分股票期权的议案》，截至 2025 年 11 月 14 日，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期已结束， 根据《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简 称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司拟对已到期未行权的 1,652.80 万份 股票期权予以注销，现将有关事项公告如下： 一、公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"） 已履行的决策程序和 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 > 新疆众和2021年限制性股票与股票期权激励计划注销部分期权之法律意见书 新疆天阳律师事务所 2021 年限制性股票与股票期权激励计划注销部分股票期权 之 法律意见书 天阳证发字[2025]第 08 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 邮编:830002 电话(0991)2822795 传真:(0991)3550219 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和2021 年限制性股票与股票期权激励计划注销部分期权之法律意见书 目 录 关于 新疆众和股份有限公司 | 第一节 律师声明事项 . | | --- | | 第二节 法律意见书正文 | | 一、本激励计划的实施情况 . | | 二、关于本次注销事项 . | | 三、结论意见…………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第三节 结尾 | 2 T&P 新疆天阳律师事务所 > 新疆众和2021年限制性股票与股票期权激励计划注销部分期权之法律意见书 新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票 与股票期权激励计划注销部分股 ...

新疆众和股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，推动公司完善法人治理结构， 规范公司投资者关系工作，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，促进公司与投 资者之间的良性互动关系，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、 规章及上海证券交易所(以下简称"上交所")投资者关系指引的规定。 第四条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规 ...

新疆众和股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆众和股份有限公司（以下称"公司"）可转换公司债券 持有人会议（以下称"债券持有人会议"）的组织和行为，界定债券持有人会 议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定，并结合公司的实 际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《新疆众和股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下称"《可转债募集说明书》"） 约定发行的可转换公司债券（以下称"本次可转债"），债券持有人为通过认 购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依 法进行审议和表决。债券持有人单独行使权利的，不适用本规则的相关规定。 （一）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息； （二）根据《可转债募集说明书》约定的条件将所 ...

新疆众和股份有限公司董事和高级管理人员 买卖本公司股票管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所指的公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第三条 以下所称董事和高级管理人员持有的股票或者其他具有股权性质的 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性 质的证券。 第四条 公司董事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守法律法规、规 范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定及《公司章程》的规定。 第五条 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 ...

新疆众和股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为提升公司治理水平，规范董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 审计委员会工作指引》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。董事、高级管理人员应当如实向审计委员会提 供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使 ...

新疆众和股份有限公司总经理工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公 司、股东的合法权益，促进公司经营和发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称公 司法)和《新疆众和股份有限公司章程》(以下简称公司章程)及《新疆众和股份有限公司董 事会议事规则》制定本条例。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，组织 公司的生产、经营管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理和其他 高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司 董事总数的二分之一。 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干，财务总监一名，董事会秘书一名，总工 程师一名，构成公司经营班子，公司经营班子是公司日常生产经营管理的决策和指挥中心。 第六条 总经理应具备以下条件： (一)具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、投资者和职工的利益； (二)具有大专以上学历和中级以上专业技术职务，五年以上经营管理经验，熟悉生产 经营业务和 ...

新疆众和股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强 信息披露监管，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券 交易所自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规，以及《公 司章程》《新疆众和股份有限公司信息披露事务管理制度》《新疆众和股份有限公 司内幕信息知情人管理制度》，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 本制度所称"其他信息披露义务人"包括：公司董事、高级管理人员、股东、 实际控制人、收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易有 关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，为前述主体提供服 务的中介机构及其相关人员，以 ...

新疆众和股份有限公司累积投票制实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及本公司《公司章程》等有关法律、法规、规章制度的规定，特制定本细则。 第五条 公司采用累积投票制选举董事，应在召开股东会通知中予以特别说明。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司董事会、持有或者合并持有公司发行股份 1%以上的股东可以提名独立 董事候选人；公司董事会、连续 180 日以上单独或者合并持有公司发行在外有表决权股 份总数的 3%以上股份的股东可提名非由职工代表担任的董事候选人，但每个提名人的提 名人数不能超过本公司章程规定的人数。 被提名的独立董事候选人应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第七条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第八条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性 别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，与公司或公司的 控股股东及实际控制人是否存在关联关系，持有公司股份数量，是否 ...

新疆众和股份有限公司募集资金使用管理办法 第四条 公司董事和高级管理人员应勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司应建立募集资金专户存储制度，在银行开立"募集资金专用账户" （以下简称"专用账户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专用账户集中 管理，募集资金必须全额存入专用账户，实行专款专用、集中管理。公司不得将非 募集资金存放于专用账户或将专用账户用于其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放 于募集资金专户管理。 （2025 年 11 月修订） 第六条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、存 放募集资金的商业银行（下称：商业银行）签订募集资金专户存储三方监管协议并 第一章 总则 第一条 为了规范新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，保护投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 ...