新疆众和股份有限公司 第十届监事会 2025 年第五次临时会议决议公告 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-050 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆天阳律师事务所就以上议案发表了专项意见并出具了法律意见书，具体内容 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 特此公告。 1 新疆众和股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件、送达方式向公司各位 监事发出了召开公司第十届监事会 2025 年第五次临时会议的通知，并于 2025 年 6 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 202 ...

新疆众和股份有限公司已于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件、送达方式向公司各位 董事发出了召开公司第十届董事会 2025 年第五次临时会议的通知，并于 2025 年 6 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权 行权价格的议案》。 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-048 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司 第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 1 新疆众和股份有限公司董事会 2025 年 6 月 6 日 报备文件 新疆众和股份有限公司第十届董事会 ...

重要内容提示： 现金分红总额：新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利 润 分 配 拟 每 股 派 发 现 金 红 利 0.27 元 （ 含 税 ） 不 变 ， 派 发 现 金 总 额 由 371,569,354.92 元（含税）调整为 379,002,040.47 元（含税）。 证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-045 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次调整原因：本次权益分派股权登记日前，因 "众和转债"转换为公 司股份，致使可参与权益分派的总股本发生变动。截至本公告披露日，公司实际 参与利润分配的股本总数为 1,403,711,261 股。公司按照维持每股分配比例不变 的原则，对 2024 年年度利润分配现金分红总额进行相应调整。 一、调整前利润分配方案 公司于 2025 年 3 月 22 日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《公司 20 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.27元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2025/6/11 | － | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 差异化分红送转： 否 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 16 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 1 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-047 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司关于根据 2024 年度利润分配 方案调整"众和转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公 告前一交易日（2025 年 6 月 5 日）至权益分派股权登记日（2025 年 6 月 11 日）期间，本公司可转债停止转股，2025 年 6 月 12 日起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停 | 复 | 牌 | 类 | 停牌起 | 停 | 牌 | 停 | 牌终 | 止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 型 | | | | 始日 | 期间 | | 日 | | | | | 110094 | 众和转债 ...

Core Viewpoint - The announcement details the changes in the holding ratio of convertible bonds by the controlling shareholder of Xinjiang Zhonghe, which has resulted in an increase in shareholding percentage due to the conversion of bonds into stocks [1][5]. Group 1: Convertible Bond Issuance and Allocation - Xinjiang Zhonghe issued 13.75 million convertible bonds on July 18, 2023, with a total value of 137.5 million yuan, each with a face value of 100 yuan [2][8]. - The controlling shareholder, Tebian Electric Apparatus Stock Co., Ltd., subscribed to 4,704,010 bonds, accounting for 34.21% of the total issuance [2]. Group 2: Changes in Holding Ratios - Tebian Electric converted 1,893,760 bonds into shares on March 29, 2024, and 1,904,600 bonds on May 30, 2025, reducing its bond holdings by 67.77% [3]. - As of the announcement date, Tebian Electric holds 905,650 bonds, which is 6.59% of the total issuance [3]. Group 3: Shareholding Increase - The conversion of bonds led to an increase in Tebian Electric's shareholding from 35.54% to 36.81%, an increase of 1.27% [9]. - The change in shareholding does not alter the status of the controlling shareholder or actual controller of the company [10]. Group 4: Regulatory Compliance - The change in equity is exempt from the requirement to issue a tender offer under the relevant regulations, as it does not lead to a change in control [7][10]. - The convertible bonds are currently in the conversion period, and future conversions may lead to further changes in equity [10].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、"众和转债"的发行及配售情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1445 号文同意注册，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日发行了 1,375.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 137,500.00 万元。经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2023〕 185 号文同意，公司发行的 1,375.00 万张可转换公司债券于 2023 年 8 月 14 日 起在上交所挂牌交易，债券简称"众和转债"，债券代码"110094"。 公司控股股东特变电工股份有限公司（以下简称"特变电工"）通过原股东 优先配售，认购"众和转债"4,704,010.00 张，占公司可转债发行总量的 34.21%。 二、可转债持有比例变动情况 特变电工于 2024 年 3 月 29 日将其持有的 1,893,760 张"众和转债"转换成 公司股票。 | 证券代码：600888 | 证券简称：新 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | 新疆众和股份有限公司 关于控股股东因可转债转股导致持股比例 增加 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆众 和"）控股股东将其持有的"众和转债"转股导致所持股份增加，根据 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）第六十三条 规定，控股股东本次权益变动可免于发出要约。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1445 号文同意注册，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日发行了 1,375 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 137,500.00 万元。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2023〕185 号 文同意，公司 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 关于 特变电工股份有限公司 免于发出要约 之一 法律意见书 天阳证专字[2025]第 22 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话（0991）2822795 传真: （0991）3550219 免于发出要约之法律意见书 新疆天阳律师事务所 l T&P 新疆天阳律师事务所 免于发出要约之法律意见书 新疆天阳律师事务所关于 特变申工股份有限公司免于发出要约之法律意见书 天阳证专字[2025]第 22 号 致:新疆众和股份有限公司 新疆天阳律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆众和股份有限公司（以 下简称"新疆众和"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"、 《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")等相关法律、法 规及规范性文件的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神,就公司控股股东特变电工股份有限公司(以下简称"增持人"或"特变 电工"）将持有的1,904,600张"众和转愤"转换为公司A股股票所涉及 ...

Core Points - The company announced the first notice regarding the optional redemption of its convertible bonds, "Zhonghe Convertible Bonds" [1] - The bondholders have the right to redeem their bonds at a price of 100.35 CNY per bond, which includes accrued interest [2][3] - The redemption period is set from June 5, 2025, to June 11, 2025, with the payment date for redeemed bonds on June 16, 2025 [3][4] Redemption Terms - The additional redemption clause allows bondholders to redeem their bonds if there are significant changes in the implementation of the investment projects compared to the commitments made in the prospectus [1] - The accrued interest for the redemption is calculated based on a coupon rate of 0.4% for the second year, resulting in an interest of 0.35 CNY per bond for the specified period [2] - Bondholders can choose to redeem either part or all of their unconverted bonds, and the redemption is not mandatory [3][4] Redemption Process - Bondholders must submit their redemption requests through the Shanghai Stock Exchange trading system during the specified redemption period [4] - The trading of "Zhonghe Convertible Bonds" will continue during the redemption period, but conversion to shares will be suspended [4][5] - If the total face value of the convertible bonds in circulation falls below 30 million CNY due to redemptions, the bonds will still continue to trade until the end of the redemption period [5]