新疆众和股份有限公司已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、送达方式向公司各位 董事发出了召开公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议的通知，并于 2024 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的 议案》。 表决结果：同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （关联董事孙健、张新、黄汉杰、陆旸回避表决） | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-006 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2024-016 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、送达方式向公司各位 监事发出了召开公司第九届监事会 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的 议案》。 表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。 （具体内容详见临 2024-007 号《新疆众和股份有限公司关于与特变电工、特变 集团 2024 年度日常关联交易的公告》） （二 ...

新疆众和股份有限公司 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-005 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 关于"众和转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1445号文同意注册，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月 18日发行了1,375万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额137,500.00万 元。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2023〕185 号文同意，公司发行的1,375万张可转换公司债券于2023年8月14日起在上交所挂 牌交易，债券简称"众和转债"，债券代码"110094"。 根据有关规定和《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》的约定，公司本次发行 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-002 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 （一）审议通过了《公司关于向下修正"众和转债"转股价格的议案》。 表决结果：同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （关联董事孙健、边明勇、陆旸回避表决） （具体内容详见临 2024-003 号《新疆众和股份有限公司关于董事会提议向下修 正"众和转债"转股价格的公告》） 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （具体内容详见临 2024-004 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2024 年第一次 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件、 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 ...

新疆众和股份有限公司关于 董事会提议向下修正"众和转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 众和转债基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445号），公 司于2023年7月18日向不特定对象发行可转换公司债券13,750,000张，基本情况如 下： | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-003 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 1 自 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 1 月 8 日，新疆众和股份有限公司（以 下简称"公司"）股票在连续十五个交易日中已有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 90%（即 7.38 元/股），已触发"众和转债"（债 券代码：110094）转股价格的向下修正条款。 公司于 2024 ...

新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票 与股票期权激励计划 2023 年第四季度行权结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量： | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-001 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）2021年限制性股票与股票期权 激励计划首次授予第二个行权期可行权数量为1,278.90万份，行权期为2023年11 月23日至2024年11月14日；预留授予第一个行权期可行权数量为255.50万份，行 权期为2023年11月23日至2024年6月28日。 2023年10月1日至2023年12月31日期间，行权并完成股份过户登记0股。截至 2023年12月31日，累计行权并完成股份过户登记0股股票，占本次可行权股票期 权总量的0%。 一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披 ...

新疆众和股份有限公司关于可转债预计满足 转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 29 日，新疆众和股份有限公司（以 下简称"公司"）股票在连续 10 个交易日内已有 10 个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90%（即 7.38 元/股），若在未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足上述条件的，将可能触发"众和转债" 的转股价格修正条款。 一、 可转债发行上市概况 1 1、发行日期：2023年7月18日 2、发行数量：1,375.00万张 3、发行面值：人民币100元/张 4、发行总额：人民币137,500.00万元 5、票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第 五年1.8%、第六年2.0% | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-106 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

新疆众和股份有限公司 持续督导现场检查报告 国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司 2023 年度 持续督导工作现场检查报告 国信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 花福秀、孟繁龙 （三）现场检查时间 2023 年 11 月 22 日-2023 年 11 月 24 日、2023 年 12 月 19 日-2023 年 12 月 21 日 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作 为正在履行新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，对公司 2023 年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 6、公司经营情况； （四）现场检查人员 花福秀、程政、万翔宇、马思齐 （五）现场检查内容 2、公司信息披露情况； 1、公司治理和内部控制情况； 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 1 4、公司募集资金使 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆众和股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 586,532,959 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4460 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | - ...