| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-073 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、送达方式向公司各 位监事发出了第九届监事会 2024 年第五次临时会议的通知，并于 2024 年 10 月 29 日 以通讯表决的方式召开了公司第九届监事会 2024 年第五次临时会议，应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议所做决议合法有效。 表决结果：赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。 （关联监事陈奇军、焦海华回避表决） （具体内容详见临 2024-072 号《新疆众和股 ...

新疆众和股份有限公司 关于增加公司与特变电工 2024 年度日常关联交易额 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-072 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 重要内容提示： 是否需要股东大会审议：否 日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大 的依赖 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年1月23日，新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）召开了公司 第九届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了《公司关于与特变电工、特变 集团2024年度日常关联交易的议案》，公司与关联方就关联交易事项签署了《框 架协议》，关联董事均已回避该议案的表决。此议案已获得公司于2024年2月8 日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，关联股东在股东大会上回避表 决。 铝合金产品、铝制品是特变电 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-071 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、送达方式向公 司各位董事发出了召开公司第九届董事会 2024 年第八次临时会议的通知，并于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会 2024 年第八次临时会 议，应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会事前认可，公司第九届董事会审计 委员会 2024 年第五 ...

新疆众和股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600888 证券简称：新疆众和 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙健、主管会计工作负责人陆旸及会计机构负责人（会计主管人员）程亮保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------ ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制 性股票及注销部分股票期权、首次授予部分第三个解除限售 期解除限售条件成就及第三个行权期行权条件成就、预留授 予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个行权 期行权条件成就相关事项 N 法律意见书 天阳证发字[2024]第 07 号 | 第一节 | 律师声明事项 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | | | 一、本激励计划的实施情况 . | | | 二、关于本次回购注销事项 . | | | 三、关于本次解除限售事项 . | | | 四、关于本次行权事项 . | | | 五、结论意见………………………………………………………………………………………………………… 25 | | 第三节 | 结尾 26 | 2 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票 与股 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-070 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授 予部分股票期权第二个行权期符合行权条件的公告 3、2021 年 9 月 28 日，公司召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过 了《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议 案》，披露了《新疆众和股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》，相关事项于 2021 年 9 月 29 日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》。 4、2021 年 11 月 15 日，公司召开了第八届董事会 2021 年第六次临时会议、 第八届监事会 2021 年第五次临 ...

本次股票期权行权情况： 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第二个行权期可 行权数量为 1,278.90 万份，行权期为 2023 年 11 月 23 日至 2024 年 11 月 14 日；预留授予第一个行权期已结束，第二个行权期尚未开始。 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，行权并完成股份过户登记 0 股。截至 2024 年 9 月 30 日，累计行权并完成股份过户登记 0 股股票，占本 次可行权股票期权总量的 0%。 一、 可转债转股情况 新疆众和股份有限公司关于 2024 年第三季度可转债 转股及 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次可转债转股情况 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，共有 1,000.00 元"众和转债"转换为公司股票，本次因 转股形成的股份数量为 144 股，占"众和转债" ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-069 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第 九届董事会 2023 年第九次临时会议和第九届监事会 2023 年第七次临时会议，审 议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用不超过人民币 25,000.00 万元（包含本数）闲置可转换公司债券募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具 体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日披露的《新疆众和股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2023-084 号）。 在上述闲置募集资金暂时补充流动 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-067 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了公 司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司对已获授但尚未行权的 3,556,000 份股票期权进行注销。具体内容详见 2024 年 8 月 30 日公司披露于《上 海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2024-059 号《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分 股票期权的公告》。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，截至目前，上述 3 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 l T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2024年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 新疆众和 2024年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 29 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年九月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A座 7层 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 29 号 致:新疆众和股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆众和股份有限公司(下称"公 司"）的委托,委派本所常娜娜律师、尹杰律师出席公司 2024年第三次临时股 东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和《新疆 众和股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,并出具 法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文 ...