新疆众和股份有限公司募集资金使用管理办法 第四条 公司董事和高级管理人员应勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司应建立募集资金专户存储制度，在银行开立"募集资金专用账户" （以下简称"专用账户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专用账户集中 管理，募集资金必须全额存入专用账户，实行专款专用、集中管理。公司不得将非 募集资金存放于专用账户或将专用账户用于其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放 于募集资金专户管理。 （2025 年 11 月修订） 第六条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、存 放募集资金的商业银行（下称：商业银行）签订募集资金专户存储三方监管协议并 第一章 总则 第一条 为了规范新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，保护投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事（非独立 董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 新疆众和股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为提升公司治理水平，进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，规范董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管第 1 号指引——规 范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第三条 本实施细则所称董事（非独立董事）是指在本公司领取除了津贴以外的薪 酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务总监、 董事会秘书、总经济师及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会从董事会成员中确定，由三名董事组成， 独立董事占薪酬与考核委员会成员总数的 1/2 以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、 ...

新疆众和股份有限公司内幕信息知情人管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、业务规则的规定及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照上海证券交易所规定登 记和报送内幕信息知情人档案，应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司内幕信息知情人管理制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公 司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息的范围 第四条 本制度所指内幕信息是指《证券法》第五十二条规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公 ...

新疆众和股份有限公司信息披露事务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露义务人 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益，充分履行对投资者诚信与勤勉的责任， 公司本着公平、公正、公开的原则，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》以及《新疆众和股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规及规章的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可能或 已经产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及监管部门要求披露的信息；所称 "披露"是指公司及相关信息披露义务人在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的 程序、以规定的披露方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括：公司及公司董事、高级管理人员、 股东、实际控制人、收购人及其他权益 ...

新疆众和股份有限公司 董事会战略及可持续发展委员会实施细则 第四条 战略及可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及可持续发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持 战略及可持续发展委员会工作。 第六条 战略及可持续发展委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 战略及可持续发展委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告。战略及可持续发展委员会因委员辞职、免职或者其他原因而导 致其人数减少时，公司董事会应按本细则的规定尽快确定新的委员。 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会战略及可持续发展委员会，并制定本实施细则 ...

新疆众和股份有限公司章程 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府 [新政函(1995)129 号]文批准，以募集 方式设立，并在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码 91650000228601291B。 第三条 公司于 1996 年 1 月 17 日至 2 月 3 日经新疆维吾尔自治区 [新政函 (1995)131 号]文批准，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监发字[1996]2 号文复审通过，首次向社会公众发行人民币普通 2250 万股， 于 1996 年 2 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：新疆众和股份有限公司 英文名称：XINJIANG JOINWORLD CO.，LTD. 第五条 公司住所：新疆维 ...

新疆众和股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） （一）股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使下列职权： 1、选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 第一章 总则 第一条 为规范新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》及公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会的职权 2、审议批准董事会的报告； 3、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 4、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 5、对发行公司债券作出决议； 6、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 7、修改公司章程； 8、对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 9、审议批准公司章程第四 ...

新疆众和股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用 人管理，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司内幕信息知情人管理制度》等 有关规定，制定本制度。 第二条 公司外部信息使用人管理工作由公司董事会秘书负责，证券部负责外部信 息使用人及使用信息的日常备案工作。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守《公司信息披露事务管理制度》的要 求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重 大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何 途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩说明会、分 析师会议、路演、接受投资者调研等方式。 第二章 外部信息使用人的范围及登记备案 第五条 对于无法律法规依据的外部单位要求报送的信息，公司应拒绝报送。 第六条 公司依据法律法规的要求应当报送的涉及内幕信息的，需要将报送的外部 单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，并书面提醒 ...

新疆众和股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《新 疆众和股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、 规章的规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司董事会成员中应至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下 ...

新疆众和股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为提升公司治理水平，优化董事会组成，规范公司董事会提名委员会的运 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中确定，由三名董事组成，独立董 事占提名委员会成员总数的 1/2 以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员由董事会确定；主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员 代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 均可将有关情况向公司董事会报告，由 ...